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• 柬埔寨首相堂兄承認(rèn)持有慧友支付30%股份，該平臺被美國制裁，涉詐騙洗錢。
• 慧友集團(tuán)前董事長李雄被引渡，其團(tuán)伙被指控為跨國詐騙核心，涉案金額巨大。
• 美國稱慧友集團(tuán)接收至少400億美元非法資金，柬埔寨近年已成跨國詐騙重災(zāi)區(qū)。
• 柬埔寨當(dāng)局加大打擊力度，已拘留驅(qū)逐超1.3萬名涉詐外國人，并起訴部分官員。

柬埔寨首相洪馬內(nèi)的一名堂兄于周三（5月6日）表示，他持有一家數(shù)字支付平臺30%的股份。該平臺被指與網(wǎng)絡(luò)詐騙和洗錢有關(guān)，并已遭華盛頓制裁。

美國政府去年指控慧友集團(tuán)利用旗下多家公司從事電子商務(wù)、支付和加密貨幣兌換服務(wù)，其中包括慧友支付，并為來自東南亞、實(shí)施詐騙的跨國犯罪團(tuán)伙洗錢。

慧友集團(tuán)前董事長李雄上月被引渡。

亞洲多國執(zhí)法部門表示，他是一個(gè)大型跨國賭博和詐騙團(tuán)伙的核心人物，并涉嫌多項(xiàng)罪行。

商人洪托在一份聲明中說：“我想向公眾說明，我確實(shí)持有慧友支付有限公司30%的股份?！?/p>

根據(jù)清算機(jī)構(gòu)雷奇斯與伙伴公司的報(bào)告，李雄持有慧友支付62%的股份，洪托持有30%。

報(bào)告稱，慧友支付已于2025年10月完成清算。

洪托表示，他并未參與慧友支付的經(jīng)營管理，“也從未從該公司獲得任何利潤、分紅或資產(chǎn)”。

這位首相親屬此前曾被列為慧友支付的董事，相關(guān)信息可見于柬埔寨商業(yè)部的在線企業(yè)登記系統(tǒng)。

清算機(jī)構(gòu)稱，在所有債權(quán)人獲得清償后，慧友支付仍有超過110萬美元的凈現(xiàn)金余額，剩余資金已分配給“對公司過往運(yùn)營負(fù)有責(zé)任的實(shí)際股東”。

洪托說：“清算結(jié)束后，我沒有分到任何剩余款項(xiàng)?！?/p>

自上月以來，抗議者一直要求解凍他們在慧友平臺H-Pay的賬戶。該平臺原名慧友支付，抗議者稱，這些賬戶自去年12月起就無法使用。

柬埔寨國家銀行表示，慧友旗下平臺的營業(yè)執(zhí)照已被吊銷；慧友支付的債權(quán)人應(yīng)向法院提出訴求，而較新的實(shí)體H-Pay的債權(quán)人則可向清算機(jī)構(gòu)申報(bào)。

詐騙重災(zāi)區(qū)

美國財(cái)政部下屬的金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)去年將總部位于金邊的慧友集團(tuán)列為“主要洗錢風(fēng)險(xiǎn)對象”，并禁止美國金融機(jī)構(gòu)與其進(jìn)行交易。

金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)稱，這家企業(yè)集團(tuán)在2021年8月至2025年1月期間，至少收到了價(jià)值40億美元的非法資金，其中包括詐騙所得、被盜資金和非法網(wǎng)絡(luò)行為者轉(zhuǎn)移的款項(xiàng)。

慧友集團(tuán)的李雄是陳志犯罪團(tuán)伙的“核心成員”。陳志是另一名被指從事詐騙活動(dòng)的頭目，他此前在柬埔寨活動(dòng)，今年已被引渡走。

近年來，柬埔寨已成為跨國詐騙產(chǎn)業(yè)的一個(gè)樞紐。最初，組織犯罪集團(tuán)主要針對中文使用者，后來逐步擴(kuò)大范圍，每年從全球受害者手中騙取數(shù)百億美元。

詐騙者有的自愿參與，有的則是被販運(yùn)而來。他們從賭場、酒店和戒備森嚴(yán)的園區(qū)內(nèi)運(yùn)作，編造虛假的戀愛關(guān)系和加密貨幣投資騙局，再通過社交媒體和即時(shí)通訊平臺誘使目標(biāo)轉(zhuǎn)賬并交出個(gè)人信息。

柬埔寨當(dāng)局表示，他們正在加大打擊力度，自去年年初以來，已拘留并驅(qū)逐超過13000名參與網(wǎng)絡(luò)詐騙的外國人。

監(jiān)督機(jī)構(gòu)指控柬埔寨高層官員對此知情甚至包庇，柬埔寨政府對此予以否認(rèn)。

不過，近幾個(gè)月來，當(dāng)局已宣布對數(shù)名被指參與網(wǎng)絡(luò)詐騙的警察和移民官員提出指控。

來源：Cambodian PM's cousin says owned 30% of scam-linked firm

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