意大利華人網(wǎng)2026年5月6日消息：意大利卡塔尼亞省金融警衛(wèi)隊(duì)近日?qǐng)?zhí)行了由當(dāng)?shù)胤ㄔ汉灠l(fā)的強(qiáng)制措施，對(duì)涉嫌欺詐性破產(chǎn)、偽造賬目、欺詐性抗稅及洗錢(qián)的4名嫌疑人采取行動(dòng)。此次行動(dòng)共查封了總價(jià)值約600萬(wàn)歐元的商業(yè)活動(dòng)及相關(guān)資產(chǎn)。

根據(jù)卡塔尼亞檢察院的調(diào)查，這起復(fù)雜的資本轉(zhuǎn)移案件主要涉及兩名華人企業(yè)家，以及卡塔尼亞當(dāng)?shù)氐馁Y深會(huì)計(jì)師納塔萊·斯特拉諾（Natale Strano，69歲）及其兒子薩爾瓦多·斯特拉諾（Salvatore Strano，44歲）。

警方通過(guò)電話(huà)監(jiān)聽(tīng)、環(huán)境監(jiān)控及行蹤追蹤，還原了一個(gè)針對(duì)國(guó)家的精密欺詐系統(tǒng)。調(diào)查始于對(duì)“Oriente World S.r.l.”公司和“Chen Chunhua”個(gè)體企業(yè)的財(cái)務(wù)審計(jì)。這兩家企業(yè)主要在卡塔尼亞和米斯特比安科經(jīng)營(yíng)服裝及雜貨批發(fā)，因積欠國(guó)家稅款高達(dá)1000萬(wàn)歐元而進(jìn)入司法清算程序。

調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)，嫌疑人預(yù)謀了一套“金蟬脫殼”計(jì)劃：通過(guò)將負(fù)債累累的“爛公司”資產(chǎn)掏空，轉(zhuǎn)移到新成立的公司名下，從而逃避沉重的稅務(wù)負(fù)擔(dān)，繼續(xù)經(jīng)營(yíng)盈利業(yè)務(wù)。

以“Oriente World”公司為例，其實(shí)際管理人、28歲的華人林某（Lin Fan）將公司核心資產(chǎn)（包括商譽(yù)、設(shè)備和庫(kù)存）以遠(yuǎn)低于市場(chǎng)價(jià)（市場(chǎng)估價(jià)約150萬(wàn)歐元，合同價(jià)僅10萬(wàn)歐元，且實(shí)際僅支付3萬(wàn)歐元）轉(zhuǎn)移給新成立的GC Srl公司。隨后，他又通過(guò)復(fù)雜的租賃合同和非正式轉(zhuǎn)移，將業(yè)務(wù)層層轉(zhuǎn)手至Six 2.0及目前的G-Shop Srl公司。與此同時(shí)，陳某（Chen Chunhua）經(jīng)營(yíng)的個(gè)體企業(yè)也通過(guò)系統(tǒng)性抗稅和轉(zhuǎn)移價(jià)值超過(guò)250萬(wàn)歐元的貨物，最終走向破產(chǎn)。

值得注意的是，意大利會(huì)計(jì)師父子在此案中扮演了關(guān)鍵角色。調(diào)查顯示，這兩位專(zhuān)業(yè)人士不僅對(duì)林某的轉(zhuǎn)移資產(chǎn)行為心知肚明，更利用職業(yè)便利提供了超出法定代理范疇的咨詢(xún)，直接參與了整個(gè)欺詐方案的設(shè)計(jì)與實(shí)施。

目前，法院已下令禁止兩名華人企業(yè)家從事商業(yè)活動(dòng)，并禁止兩名意大利會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)。警方已查封價(jià)值約90萬(wàn)歐元的個(gè)人資產(chǎn)，并對(duì)4家涉案公司的股權(quán)和全部經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)實(shí)施了預(yù)防性扣押。這些資產(chǎn)目前已交由法院委派的司法管理人接管。此外，相關(guān)實(shí)體還面臨關(guān)于法人行政責(zé)任的指控。（異域 編寫(xiě)）