烏茲別克斯坦前總統(tǒng)的女兒將于周一在瑞士出庭受審，案件與涉嫌賄賂和洗錢(qián)有關(guān)，涉案資產(chǎn)價(jià)值數(shù)億美元。

古爾納拉·卡里莫娃是前總統(tǒng)伊斯蘭·卡里莫夫的女兒。隨著庭審在瑞士南部城市貝林佐納的聯(lián)邦刑事法院開(kāi)庭，她本人仍被關(guān)押在烏茲別克斯坦。庭審預(yù)計(jì)將持續(xù)到5月22日。

瑞士檢方表示，卡里莫娃建立并運(yùn)營(yíng)了一個(gè)名為“辦公室”的犯罪網(wǎng)絡(luò)，涉及數(shù)十人和多家公司。檢方稱(chēng)，她被指將數(shù)億美元“犯罪所得”存入瑞士及其他國(guó)家和地區(qū)，并安排用于存放現(xiàn)金、珠寶和其他犯罪所得貴重物品的保險(xiǎn)箱。

她的辯護(hù)律師之一格雷瓜爾·芒熱在一封電子郵件中表示，卡里莫娃被關(guān)押在烏茲別克斯坦的一處“監(jiān)獄殖民地”，無(wú)法離開(kāi)那里前往瑞士出庭。

他說(shuō)：“我們將爭(zhēng)取古爾納拉·卡里莫娃獲得完全無(wú)罪判決。”烏茲別克斯坦媒體《普多布諾》稱(chēng)，53歲的卡里莫娃已經(jīng)在烏茲別克斯坦服刑，因此她出現(xiàn)在瑞士法庭“幾乎不可能”。

該媒體還稱(chēng)，卡里莫娃已于2025年初被轉(zhuǎn)送至烏茲別克斯坦首都塔什干郊外、位于扎吉奧塔地區(qū)的一所女子懲教殖民地。

卡里莫娃三年前在瑞士被正式起訴，和一名俄羅斯電信公司烏茲別克斯坦子公司的前總經(jīng)理一同被控涉嫌在2005年至2013年間犯罪。

那段時(shí)間正是她父親執(zhí)政時(shí)期。伊斯蘭·卡里莫夫在位超過(guò)四分之一個(gè)世紀(jì)，直到2016年去世?？ɡ锬薮饲霸谌諆?nèi)瓦與聯(lián)合國(guó)相關(guān)機(jī)構(gòu)共事，并享有外交豁免權(quán)。

在烏茲別克斯坦于八年前作出首次定罪后，卡里莫娃先后面臨多起審判。她目前正在服13年刑期，罪名包括組織犯罪集團(tuán)、敲詐勒索和侵吞公款。

2024年11月，瑞士檢方正式宣布對(duì)瑞士私人銀行隆巴德·奧迪耶及其一名前員工提起刑事訴訟，指控該行在“掩蓋‘辦公室’犯罪活動(dòng)所得”方面發(fā)揮了“決定性作用”。

據(jù)瑞士司法機(jī)構(gòu)調(diào)查，這個(gè)代號(hào)“辦公室”的組織涉嫌從事有組織犯罪活動(dòng)，而隆巴德·奧迪耶銀行被指在處理相關(guān)資金往來(lái)時(shí)存在嚴(yán)重失職。檢方認(rèn)為，該行未能有效履行反洗錢(qián)法定義務(wù)，其內(nèi)部預(yù)防機(jī)制存在“組織缺陷”，客觀(guān)上為犯罪所得的隱匿和流轉(zhuǎn)提供了便利，因而構(gòu)成了法律上的責(zé)任。

面對(duì)這一指控，隆巴德·奧迪耶銀行在一份電子郵件聲明中作出回應(yīng)。該行強(qiáng)調(diào)，檢方并未指控銀行方面“明知故犯”或“故意參與”洗錢(qián)行為，而是將重點(diǎn)放在了所謂預(yù)防措施的不足上。

銀行堅(jiān)決否認(rèn)檢方提出的所有指控，表示其一直在合規(guī)框架內(nèi)運(yùn)營(yíng)，并不存在檢方所說(shuō)的組織缺陷。隆巴德·奧迪耶稱(chēng)，將在法庭上全力為自己辯護(hù)，以澄清事實(shí)。目前案件仍在司法程序推進(jìn)之中。