用“前期正常付款、后期拖著不給”的手法從農(nóng)戶手里收貨,轉(zhuǎn)手賣掉賺差價(jià)——

以為最多拘幾天,結(jié)果換來(lái)有期徒刑

(漫畫(huà)由AI生成 王鳳宇制作)

◆“咱們一塊干,幾個(gè)月能掙十幾萬(wàn),就是會(huì)欠客戶一點(diǎn)錢。這個(gè)你不用怕,頂多被告上法院,最壞也就是個(gè)‘黑戶’�！�

◆他們讓戴某換了個(gè)外地手機(jī)號(hào),又給他講各種農(nóng)作物的品種、質(zhì)量、行情,讓他熟記于心。他們還租來(lái)一輛豪車,專門雇了一名司機(jī),供戴某出行使用。一番包裝下來(lái),一個(gè)手頭闊綽、做大買賣的“老板”便成了形。

◆“我們的行為屬于民事糾紛,不是刑事犯罪,當(dāng)時(shí)還咨詢過(guò)110�！�

出門有豪車、有專職司機(jī),談生意一出手就是幾萬(wàn)甚至幾十萬(wàn)——農(nóng)戶們眼中的“大老板”戴某是被包裝出來(lái)的。在同伙的精心配合下,戴某以正常付首款作餌,騙取農(nóng)作物,然后以各種理由拖欠尾款。不到一年時(shí)間,價(jià)值90余萬(wàn)元的農(nóng)作物就這樣被其騙走。

3月23日,經(jīng)江蘇省漣水縣檢察院提起公訴,法院以合同詐騙罪判處戴某等四人有期徒刑五年三個(gè)月至一年九個(gè)月不等,各并處罰金。

包裝出來(lái)的“老板”

今年47歲的戴某,10年前曾是名副其實(shí)的老板。彼時(shí),他生意做得順當(dāng),在大城市買了房。但后來(lái),他迷上了賭博,且越陷越深,最終輸光家產(chǎn),還欠下了不少債。

2023年6月,戴某找朋友舒某借錢。舒某想起高某和王某之前談到過(guò)的“掙快錢”路子——高某和王某兩人以前做芡實(shí)收購(gòu)生意,經(jīng)常拖欠農(nóng)戶貨款,雖然后來(lái)都還了,但因?yàn)樾抛u(yù)差,許多農(nóng)戶都不給他們供貨了。舒某和高某、王某兩人曾湊在一起盤算:可以用“前期正常付款、后期拖著不給”的手法從農(nóng)戶手里收貨,簡(jiǎn)單加工后轉(zhuǎn)手賣掉賺差價(jià),但缺一個(gè)能頂在前面做“擋箭牌”的人。戴某的出現(xiàn),讓他們眼前一亮。戴某早年當(dāng)過(guò)老板,見(jiàn)過(guò)世面,現(xiàn)在名下沒(méi)有財(cái)產(chǎn),又是單身漢——萬(wàn)一出了事,官司也只會(huì)落在他一個(gè)人頭上,牽連不到幕后之人。

于是舒某等三人找到戴某,邀他一起“合伙做生意”。舒某說(shuō):“咱們一塊干,幾個(gè)月能掙十幾萬(wàn),就是會(huì)欠客戶一點(diǎn)錢。這個(gè)你不用怕,頂多被告上法院,最壞也就是個(gè)‘黑戶’�！笨创髂唱q豫,高某當(dāng)場(chǎng)掏出手機(jī),打開(kāi)免提撥了110,問(wèn):“有人拿了我的貨,付了一部分錢,剩下的一直拖欠,這事怎么辦?”電話里說(shuō)可以去法院起訴。聽(tīng)到電話里110的答復(fù),戴某徹底放寬了心。

接下來(lái),幾個(gè)人開(kāi)始包裝戴某。他們讓戴某換了個(gè)外地手機(jī)號(hào),又給他講各種農(nóng)作物的品種、質(zhì)量、行情,讓他熟記于心。他們還租來(lái)一輛豪車,專門雇了一名司機(jī),供戴某出行使用。一番包裝下來(lái),一個(gè)手頭闊綽、做大買賣的“老板”便成了形。

套路迭出“釣大魚(yú)”

2023年8月,四人作了明確分工:戴某以收購(gòu)商的身份直接與農(nóng)戶打交道;舒某負(fù)責(zé)在冷庫(kù)包裝收來(lái)的芡實(shí);王某和高某負(fù)責(zé)銷售。

為了釣上“大魚(yú)”,高某把目光瞄向了種植大戶朱某。高某此前與朱某做過(guò)幾筆小生意,每次都是現(xiàn)金結(jié)清,兩人無(wú)經(jīng)濟(jì)糾紛。在高某看來(lái),朱某貨物多,且對(duì)自己無(wú)戒心,是最佳目標(biāo)。

到了朱某家,高某熱情介紹戴某是福建來(lái)的大老板。朱某見(jiàn)戴某派頭十足,更關(guān)鍵的是,戴某不僅當(dāng)場(chǎng)支付了定金,還開(kāi)出了略高于市場(chǎng)行情的收購(gòu)價(jià)。這一番“誠(chéng)意”十足的操作,讓朱某對(duì)這位外地來(lái)的“大老板”深信不疑。為從朱某手中多收些貨,戴某還按著幾人商量好的話術(shù)對(duì)朱某說(shuō):“先別急著送貨,過(guò)幾天價(jià)格可能要降�！边@話一出,朱某反倒更積極供貨。

2023年9月,朱某要去福建旅游,提出想順道去戴某的門市看看。戴某幾人怕露餡,趕緊跑到福建臨時(shí)租了一間上下四層的門市,并以戴某名義簽了租賃合同,又?jǐn)[上一些干貨營(yíng)造正常營(yíng)業(yè)的假象。朱某見(jiàn)門市有模有樣,心里更踏實(shí)了。

兩個(gè)多月時(shí)間,戴某先后從朱某處收購(gòu)芡實(shí)2.8萬(wàn)余公斤。其間,戴某陸續(xù)支付朱某貨款39萬(wàn)余元,剩余73萬(wàn)余元貨款則一直拖欠。朱某每次催要,戴某便找理由推脫,一會(huì)兒說(shuō)貨款尚未回籠,一會(huì)兒說(shuō)手頭緊再等等,后來(lái)干脆不接電話。賣芡實(shí)得來(lái)的錢,除了支付朱某一部分貨款、工人工資、門市冷庫(kù)租金等,剩下的錢四個(gè)人按比例瓜分花光。

戴某嘗到甜頭后,不再滿足于分成,決定自己?jiǎn)胃伞?023年11月至2024年8月,通過(guò)同樣的手段,戴某又單獨(dú)騙取農(nóng)戶魏某價(jià)值1.8萬(wàn)元的蓮子、任某價(jià)值7萬(wàn)余元的羊肚菌、于某價(jià)值14萬(wàn)元的干貝丁。

2024年10月24日,一直要不到錢的朱某到法院起訴戴某,同時(shí)申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全,一查才發(fā)現(xiàn),戴某名下什么財(cái)產(chǎn)都沒(méi)有。訴訟期間,法院也聯(lián)系不上戴某。察覺(jué)被騙的朱某撤回民事起訴,向公安機(jī)關(guān)報(bào)了案。另有兩名農(nóng)戶也向法院起訴戴某,法院在2025年2月至3月,先后作出民事判決。

民事判決不能代替刑事追訴

朱某報(bào)警后,漣水縣公安局于2025年2月25日立案?jìng)刹?同年11月26日將該案移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

“我們的行為屬于民事糾紛,不是刑事犯罪,當(dāng)時(shí)還咨詢過(guò)110。”戴某等人辯解道。漣水縣檢察院檢察官審查認(rèn)為,警方在電話中解答的,是正常經(jīng)濟(jì)往來(lái)中發(fā)生債務(wù)糾紛時(shí)的民事救濟(jì)途徑。但戴某等人的行為,從一開(kāi)始就是一場(chǎng)精心策劃的騙局,撥打110咨詢時(shí)故意隱瞞“壓根沒(méi)打算付尾款”這一核心事實(shí)。結(jié)合案發(fā)后四人將銷售所得貨款按比例分贓揮霍、切斷與被害人聯(lián)系等情節(jié),足以證實(shí)其主觀上具有非法占有的故意。此外,四人本就資不抵債,又將貨款揮霍殆盡,并不具備其他償還能力,屬于“沒(méi)有實(shí)際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)履行合同”的情形,依法涉嫌合同詐騙罪。

針對(duì)戴某提出的“部分事實(shí)已有民事判決,不能一件事判兩次”的辯解,承辦檢察官認(rèn)為,民事評(píng)價(jià)與刑事評(píng)價(jià)性質(zhì)不同,民事判決不能替代刑事追訴。戴某等人的行為是否構(gòu)成犯罪,關(guān)鍵在于是否符合犯罪構(gòu)成要件,符合就應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。

經(jīng)檢察官釋法說(shuō)理,戴某等四人認(rèn)罪認(rèn)罰,其中舒某、王某向被害人退賠11萬(wàn)元。2025年12月18日,漣水縣檢察院以合同詐騙罪對(duì)四人提起公訴,并結(jié)合四人在共同犯罪中的作用、歸案情況、認(rèn)罪認(rèn)罰、退贓退賠等情節(jié),提出量刑建議。

2026年3月9日,漣水縣法院開(kāi)庭審理該案。庭審中,舒某在最后陳述環(huán)節(jié)說(shuō):“以前覺(jué)得這只是‘欠債還錢’的民事糾紛,何況合同又不是自己簽的,就算查到自己,最多當(dāng)‘老賴’被拘幾天。現(xiàn)在才明白,這是犯罪,既害人又害己。”

漣水縣法院經(jīng)審理,全部采納檢察機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和量刑建議,并作出前述一審判決。判決后被告人未提出上訴,判決現(xiàn)已生效。

來(lái)源：正義網(wǎng)