近期，慈利縣公安局依托“全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪新機(jī)制工作平臺(tái)”（以下簡(jiǎn)稱“新機(jī)制”），運(yùn)用大數(shù)據(jù)研判，精準(zhǔn)預(yù)警、快速響應(yīng)，連續(xù)破獲3起涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，依法嚴(yán)懲違法犯罪人員，全力守護(hù)轄區(qū)群眾財(cái)產(chǎn)安全。

案例一：

精準(zhǔn)預(yù)警！20萬異常資金現(xiàn)形

3月27日，觀音橋派出所接到縣反詐中心通過“新機(jī)制”平臺(tái)下發(fā)的預(yù)警信息：轄區(qū)居民陳某名下銀行卡收到一筆20萬元異常轉(zhuǎn)賬，資金流向可疑，存在涉詐風(fēng)險(xiǎn)。

接到線索后，民警立即展開工作。經(jīng)查，該筆資金系單某利用陳某的銀行卡，以規(guī)避監(jiān)管方式轉(zhuǎn)移非法資金，二人行為涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。目前，單某、陳某已被依法移交東莞市公安局，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

案例二：

出租銀行卡“賺快錢”，貪心換來拘留+罰款

3月初至4月9日，廖某為賺“好處費(fèi)”，將本人銀行卡出租出借給境外涉詐團(tuán)伙提供資金結(jié)算服務(wù)，累計(jì)流轉(zhuǎn)涉詐資金6萬元，非法獲利3000元。

目前，違法行為人廖某因?yàn)殡娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙提供幫助，被慈利縣公安局依法予以行政拘留3日并處罰款3000元的處罰，違法所得全額追繳。

案例三：

出借銀行卡收賭資，12日拘留+全額罰沒

4月21日，觀音橋派出所接到“新機(jī)制”平臺(tái)預(yù)警，發(fā)現(xiàn)朱某名下銀行卡資金流水異常。經(jīng)查，朱某明知他人向其借銀行卡用于接收網(wǎng)絡(luò)賭博非法資金，仍為貪圖好處費(fèi)出借賬戶，涉案資金8萬元，按2%比例獲利1600元。

目前，違法行為人朱某因?yàn)殡娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博提供幫助，被慈利縣公安局依法予以行政拘留12日并處罰款1600元的處罰，違法所得全額沒收。

警 方 提 醒 ：

一張銀行卡、一個(gè)手機(jī)卡，就可能成為詐騙分子的“洗錢工具”。出租、出借、出售“兩卡”均屬違法犯罪，輕則行政處罰、罰款沒收，重則涉嫌幫信罪、掩隱罪，面臨牢獄之災(zāi)，還會(huì)影響個(gè)人征信、終身禁用銀行賬戶與電話卡。

如發(fā)現(xiàn)涉詐線索、異常轉(zhuǎn)賬，或接到96110勸阻電話，請(qǐng)您務(wù)必高度重視、立即配合，共同筑牢全民反詐防線！

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來源：慈利公安