網(wǎng)絡(luò)線上開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、線下實(shí)體賭場(chǎng)經(jīng)營(yíng)類刑事案件，普遍存在涉案資金流水?dāng)?shù)額巨大的特點(diǎn)。很多家屬看到案件百萬(wàn)、千萬(wàn)級(jí)的涉案總流水，便極度恐慌，認(rèn)定當(dāng)事人必定會(huì)被逮捕重判。但刑事司法辦案中有一個(gè)核心原則：案件整體流水，不等于個(gè)人實(shí)際犯罪罪責(zé)，這也是開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪辯護(hù)的關(guān)鍵，也是家屬最容易忽視的法律重點(diǎn)。

辦案機(jī)關(guān)統(tǒng)計(jì)的賭場(chǎng)全案總流水，包含平臺(tái)資金往來(lái)、中轉(zhuǎn)過(guò)渡資金、重復(fù)循環(huán)流轉(zhuǎn)資金，不能將全部流水罪責(zé)歸到單一涉案人員身上。司法會(huì)嚴(yán)格區(qū)分人員身份：賭場(chǎng)主謀策劃者、推廣代理人員、客服引流人員、資金結(jié)算人員、普通參與人員，不同身份的刑事罪責(zé)天差地別。即便全案整體流水金額龐大，底層普通從犯、臨時(shí)務(wù)工無(wú)分紅人員，依舊有爭(zhēng)取不予批捕、取保候?qū)?、緩刑判決的合法空間。

案件案發(fā)后，家屬切記不要觸碰涉案銀行卡、清理手機(jī)聊天和交易數(shù)據(jù)，避免被追加妨礙案件偵查的從重情節(jié)。在刑拘黃金37天內(nèi)，律師可向檢察官專業(yè)闡述無(wú)效流水剔除依據(jù)、當(dāng)事人犯罪作用次要、主觀惡性較小等核心辯護(hù)觀點(diǎn)，有效降低檢察院批捕概率。即便當(dāng)事人已經(jīng)被正式批捕，開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)類案件仍可后續(xù)申請(qǐng)羈押必要性審查，結(jié)合主動(dòng)退贓、真誠(chéng)認(rèn)罪悔罪的情節(jié)，爭(zhēng)取變更羈押強(qiáng)制措施。南京本地對(duì)于賭資類經(jīng)濟(jì)犯罪有專屬司法裁判口徑，本地專職刑事律師能夠精準(zhǔn)把控整體辯護(hù)方向。

徐義明律師，深耕南京刑事辯護(hù)10年，專注詐騙、涉黃類如組織介紹協(xié)助容留賣(mài)淫、虛開(kāi)發(fā)票、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、非法經(jīng)營(yíng)、職務(wù)侵占、侵公罪、生產(chǎn)銷(xiāo)假類、職務(wù)犯罪、經(jīng)濟(jì)犯罪等案件，也擅長(zhǎng)各類復(fù)雜疑難刑事案件辯護(hù)。