文/張家豪律師 重慶智豪律師事務(wù)所主任級律師

很多家屬一聽到商人老板被紀(jì)委留置，第一反應(yīng)幾乎都是一樣的：是不是行賄了？

因?yàn)樵诖蠖鄶?shù)人的直覺里，商人和官員打交道，無非就是項(xiàng)目、資源、批文、工程、便利。出了事，似乎最容易想到的就是“送錢辦事”，也就是行賄。

但我要很明確地講一句：商人被留置，真不一定就是行賄罪。

一、很多商人不是“送錢的人”，而是被認(rèn)定成了“收錢的人”

這是實(shí)務(wù)里特別容易被忽視的一種情況，也是很多家屬最想不到的一種走向：共同受賄。

說白了，就是大家常說的“白手套”。

很多官員為了安全，不方便自己直接出面收錢，于是就會讓關(guān)系近、信得過的商人出面代收。錢可能是兩個(gè)人分掉，也可能是先放在商人那里，由官員隨時(shí)取用。表面上看，這個(gè)商人不像傳統(tǒng)意義上那個(gè)“送錢的人”，可一旦案件這么查，性質(zhì)就完全變了。

因?yàn)樵谶@種模式下，紀(jì)委監(jiān)委不會把你當(dāng)成單純的行賄人來看，而是會認(rèn)為你和官員一起完成了受賄這個(gè)過程。換句話說，你不是站在送錢求辦事的一邊，而是被放到了收錢的一邊。

這就是共同受賄。

二、還有一種走向，是共同貪污

因?yàn)楹芏嗌倘死习甯緵]意識到，自己和官員一起做的一些事，法律上評價(jià)的根本不是“送禮”或者“利益輸送”，而是直接變成了一起套取國家財(cái)產(chǎn)。

我之前辦過一個(gè)案子，官員和商人合謀，通過虛報(bào)供貨數(shù)量的方式，把公款套出來，然后雙方進(jìn)行瓜分。這種案子最關(guān)鍵的一點(diǎn)在于：這已經(jīng)不是拿自己的錢去給別人送禮了，而是利用職務(wù)便利和交易環(huán)節(jié)，直接把國家的錢弄出來分掉——它不再是“拿錢換資源”，而是“合伙挖國家墻角”。

值得一提的是，我前面提到的那個(gè)案子，最后通過辯護(hù)，為當(dāng)事人爭取到了緩刑。

三、最容易讓商人變成“背鍋俠”的，是利用影響力受賄

這類案件在實(shí)務(wù)中也很常見，罪名叫利用影響力受賄。它通常出現(xiàn)在什么情形？

不是一般的陌生商人和官員關(guān)系，而是兩個(gè)人之間本來就有很特殊、很近的關(guān)系基礎(chǔ)。比如情人、戰(zhàn)友、發(fā)小、配偶、子女，或者其他足以讓外界相信“你說得上話”“你能打招呼”的關(guān)系。

我之前在云南辦過一個(gè)案子，就是一家人里面有人從政，有人經(jīng)商，兩個(gè)人同時(shí)被抓。辦案機(jī)關(guān)的邏輯就是：你正是利用了這種特殊關(guān)系，對外張羅、收錢、辦事。

這類案件最麻煩的，是它特別容易在后期出現(xiàn)一種情況：原本真實(shí)的情形，可能是兩個(gè)人共同受賄；可一旦官員那邊為了自保，一口咬死說“這件事我根本不知情，都是他背著我干的”，整個(gè)案件結(jié)構(gòu)就會被改寫。

最可怕的地方就在這里。原本如果按共同受賄走，商人這一端還可能去爭主從關(guān)系，去爭從犯，去爭不是全部責(zé)任都壓在自己身上?？梢坏┕賳T那邊把自己摘干凈，商人這邊就很可能瞬間從“共同犯罪中的一方”，變成“唯一的收錢人、唯一的主犯、唯一背鍋的人”。

四、還有一種很多人最容易忽視的罪名，叫洗錢罪

第四種走向，也是這幾年越來越需要警惕的，就是洗錢罪。

很多商人家屬聽到這里會覺得更陌生：我家人不是送錢，也不是收錢，就是幫忙過一下賬、代持一下股份、提供一下銀行卡，這也會出問題？

答案是，真的會。

在職務(wù)犯罪案件里，上游如果是貪污、受賄等犯罪所得，下游只要有人明知相關(guān)財(cái)產(chǎn)來源異常，還幫助掩飾、隱瞞資金性質(zhì)和來源，比如提供銀行卡存取、代持股權(quán)、通過分紅形式轉(zhuǎn)化收益、幫著把問題錢“洗白”，那就可能被評價(jià)為洗錢。

文/張家豪律師 重慶智豪律師事務(wù)所主任級律師

曾辯護(hù)省部級受賄案、曾在全國具有巨大影響力的故意殺人案、CCTV《今日說法》報(bào)道的特大集資詐騙案，以細(xì)膩嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娘L(fēng)格著稱，善于從證據(jù)、程序中找到突破點(diǎn)。張家豪律師帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)集體作戰(zhàn)，團(tuán)隊(duì)律師共辦理上百件的刑事案件，大量無罪不起訴緩刑案例。另外，智豪律所是全國范圍內(nèi)知名的專注刑事案件的律所，處理過上萬件刑事案件經(jīng)驗(yàn)豐富、成功案例眾多。