來源：市場資訊

（來源：反詐課堂）

通過網(wǎng)購平臺出售虛擬商品，無實際發(fā)貨，還收取高額“服務(wù)費”，這看似普通的線上交易，實則是非法獲利的洗白操作。更令人震驚的是，這場隱秘的資金洗白背后，竟是一條涉案金額逾千萬元的特大網(wǎng)絡(luò)盜版黑鏈。

3月5日，江西省九江市永修縣公安局破獲的特大網(wǎng)絡(luò)侵犯著作權(quán)系列案迎來收官，最后一名被告人王某當(dāng)庭認(rèn)罪并依法獲刑。至此，這起涉案金額逾千萬元、橫跨境內(nèi)外的網(wǎng)絡(luò)盜版犯罪全鏈條被徹底斬斷。該案偵破后，公安機(jī)關(guān)陸續(xù)收到不少知名互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)企業(yè)的感謝信。

疑點浮現(xiàn)：虛假交易牽出盜版疑云

“這條交易記錄很可疑！”2024年7月，永修縣公安局環(huán)食藥偵大隊民警開展網(wǎng)絡(luò)巡查時，發(fā)現(xiàn)轄區(qū)內(nèi)存在異常交易記錄：某網(wǎng)購平臺賬號以“閑置配件”“資料代存”為幌子進(jìn)行交易，累計金額8萬余元，卻無任何真實物流信息。

正常網(wǎng)絡(luò)交易，無論商品金額大小，都會有下單、發(fā)貨、物流簽收等完整流程，而該賬號只進(jìn)賬、不發(fā)貨、無實物流轉(zhuǎn)，明顯違背正常經(jīng)營邏輯。結(jié)合當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)盜版、非法網(wǎng)站常見的“虛擬商品洗白”作案手法，民警敏銳判斷，該賬號背后疑似有人為非法盜版網(wǎng)站提供技術(shù)支撐，或涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動、侵犯著作權(quán)等多重犯罪鏈條。

鑒于此類網(wǎng)絡(luò)犯罪作案現(xiàn)場不固定、證據(jù)易滅失、人員隱蔽性強(qiáng)且呈產(chǎn)業(yè)化、鏈條化特點，永修縣公安局立即抽調(diào)環(huán)食藥偵、網(wǎng)安、刑偵骨干成立專案組，在江西省公安廳環(huán)食藥偵總隊指導(dǎo)下，聯(lián)合市縣兩級公安機(jī)關(guān)啟動全鏈條、跨區(qū)域、多部門聯(lián)動機(jī)制，確立“線上溯源、線下摸排、精準(zhǔn)定位”的偵查思路，對該盜版黑鏈正式展開偵查。

精準(zhǔn)突破：抓住“命門”鎖定核心嫌犯

“背后的技術(shù)支撐人員，是盜版鏈條運行的‘命門’，抓住這一環(huán)，就能實現(xiàn)突破！”一次案件研討會上，辦案民警說道。專案組將技術(shù)支撐環(huán)節(jié)作為突破盜版鏈條的關(guān)鍵，技術(shù)組民警深入海量數(shù)據(jù)，逐條比對涉案賬號的各項信息，全力挖掘案件線索。

民警發(fā)現(xiàn)涉案賬號交易對象遍布全國，均為虛擬商品交易，這些虛擬商品并無明確說明和定價，交易雙方也沒有溝通記錄，且交易流程、資金流向均存在異常，符合“洗白非法資金”的典型特征。隨后，民警圍繞該賬號深挖關(guān)聯(lián)信息，并對賬號背后的身份信息開展綜合研判。經(jīng)過偵查，民警鎖定永修本地嫌疑人黎某，其具備網(wǎng)站搭建從業(yè)經(jīng)歷，符合為盜版網(wǎng)站提供技術(shù)支持的條件。同時，專案組研判認(rèn)為黎某并非單獨作案，其背后必然存在網(wǎng)站運營、作品上傳、資金結(jié)算等上下游犯罪人員。

經(jīng)過對黎某的情況摸排，待抓捕時機(jī)成熟，民警果斷突襲其住處，現(xiàn)場查獲作案用的計算機(jī)、硬盤、U盤等工具，黎某電腦屏幕上多個盜版網(wǎng)站后臺、侵權(quán)作品上傳記錄清晰可見。

全鏈搗毀：團(tuán)伙落網(wǎng)揭開運作黑幕

黎某到案后，專案組全面解析黎某電子設(shè)備中的數(shù)據(jù)，還原隱藏的各項信息，成功鎖定王某、項某等5名上下游犯罪嫌疑人身份，自此，一條完整的跨省盜版產(chǎn)業(yè)鏈浮出水面。

因涉案人員分散多省、僅通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系，專案組迅速聯(lián)動多省警方，線上固定電子證據(jù)，線下同步開展摸排布控。其間，嫌疑人陸某察覺風(fēng)聲后企圖銷毀罪證，民警立即聯(lián)合企業(yè)技術(shù)人員，歷時數(shù)月反復(fù)梳理，成功恢復(fù)全部運營數(shù)據(jù)和資金流水，形成完整證據(jù)鏈，并陸續(xù)將該團(tuán)伙成員抓獲歸案。

經(jīng)查，黎某早年所學(xué)專業(yè)屬于金融領(lǐng)域，步入工作崗位后，逐漸對互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)生濃厚興趣，自學(xué)掌握了多項網(wǎng)絡(luò)技術(shù)。在學(xué)習(xí)和實踐過程中，因購買網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、技術(shù)研發(fā)等相關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)品或服務(wù)需投入大量資金，急于填補(bǔ)資金缺口的黎某，經(jīng)人介紹結(jié)識了王某、項某等人，得知對方從事盜版網(wǎng)站運營活動，為獲取高額報酬，黎某便順勢承接起盜版網(wǎng)站的網(wǎng)絡(luò)維護(hù)工作。

隨著合作深入，黎某逐漸融入該團(tuán)伙，與王某、項某等人勾結(jié)，分工協(xié)作、共同非法牟利。團(tuán)伙運作以來，通過非法渠道獲取影視等海量侵權(quán)作品資源，同時，規(guī)避監(jiān)管，運營盜版網(wǎng)站、更新侵權(quán)內(nèi)容并隱秘引流，吸引用戶付費獲取資源，同時借助網(wǎng)購平臺，將非法收益?zhèn)窝b成正常交易，實現(xiàn)非法資金洗白，以此大肆牟利。

目前，涉案的全部犯罪嫌疑人均以侵犯著作權(quán)罪，分別被判處有期徒刑三年六個月至一年不等的刑罰。

來源：法治日報