瞄準(zhǔn)有被騙經(jīng)歷、急于挽回?fù)p失的被害人,利用其維權(quán)心切的弱點(diǎn),精心設(shè)計(jì)詐騙圈套——

騙子冒充律師,被害人二次被坑

(漫畫由AI生成王鳳宇制作)

◆引流人員專門負(fù)責(zé)在國(guó)內(nèi)熱門短視頻平臺(tái)剪輯發(fā)布虛假維權(quán)案例,偽造律師執(zhí)業(yè)證件,推送“專業(yè)維權(quán)、全額追款”“不成功不收費(fèi)”等內(nèi)容的宣傳視頻,營(yíng)造專業(yè)可靠的假象。

◆對(duì)接人員聲稱已幫助被害人建檔,并以“律師事務(wù)所”名義出具調(diào)查報(bào)告,報(bào)告顯示被騙資金已流入某博彩平臺(tái),他們可以安排技術(shù)人員攻擊博彩平臺(tái)、修改賠率,被害人只需通過自行投注就可以挽回?fù)p失。

◆經(jīng)查,該團(tuán)伙通過上述詐騙手段,騙取至少399名被害人錢款,涉案金額達(dá)627萬余元。

一個(gè)盤踞在境外的跨境電信詐騙集團(tuán),通過短視頻平臺(tái)偽裝成專業(yè)的“維權(quán)律師”,把目光盯上那些曾經(jīng)上當(dāng)受騙的被害人。近日,經(jīng)江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)檢察院提起公訴,該犯罪團(tuán)伙成員李某某因犯詐騙罪被法院判處有期徒刑十一年,并處罰金30萬元。

急于追回?fù)p失卻再度被騙

2022年,在江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)生活的小周遭遇了一次刷單詐騙,辛苦工作積攢的8萬余元付諸東流。2024年12月的一天,她在手機(jī)上看到這樣一條視頻,標(biāo)題稱“專業(yè)律師坐鎮(zhèn),幫被害人全額追回被騙錢款,不成功不收費(fèi)”。視頻中,“專業(yè)律師”展示了轉(zhuǎn)賬記錄,聲稱已幫助多名被害人挽回?fù)p失。急于維權(quán)的她立即私信對(duì)方。對(duì)方自稱擁有“維權(quán)專業(yè)團(tuán)隊(duì)”,讓小周提供此前被騙的大致情況,逐步取得小周的信任。

線上溝通完案情后,對(duì)方誘導(dǎo)小周從瀏覽器下載一款名為“海鷗”的App,聲稱該平臺(tái)發(fā)送證件更安全。小周按要求下載并添加好友后,對(duì)方隨即發(fā)來“律師證”照片、證件信息等。原本心存疑慮的小周看到網(wǎng)上有律師的個(gè)人信息后,深信不疑,開始詢問追款方法。對(duì)方稱,小周需要在某“官方追款平臺(tái)”充值,再驗(yàn)證身份及被騙金額,驗(yàn)證通過后,將一次性退還此前被騙的錢款及充值金額。

眼看追回資金有望,小周按照對(duì)方要求,點(diǎn)入對(duì)方發(fā)送的一個(gè)境外賭博網(wǎng)站,一步步按照對(duì)方的提示綁定銀行卡并下注,操作后意外發(fā)現(xiàn)賺了100多元,申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)后,錢很快到賬。不久后,平臺(tái)客服通過站內(nèi)私信給小周發(fā)送了專屬鏈接,稱通過該鏈接充值下注,可快速累積“追款積分”。為加快追款進(jìn)度,小周先后兩次各充值了9999元。然而,充值后,小周發(fā)現(xiàn)再也無法提現(xiàn)了,“海鷗”App上也找不到對(duì)方的賬號(hào)。再次被騙的小周深感絕望,遂向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

團(tuán)伙作案組織嚴(yán)密

案發(fā)后,公安機(jī)關(guān)很快鎖定涉案人員,趁犯罪組織成員李某某2025年5月回國(guó)探親時(shí),在福建廈門高崎國(guó)際機(jī)場(chǎng)將其抓獲。到案后,李某某并未第一時(shí)間如實(shí)向警方供述犯罪事實(shí),反而謊稱自己于2020年經(jīng)朋友介紹前往柬埔寨打工,2023年認(rèn)識(shí)女友后,一直在女友的美容店幫忙。

該案被移送至丹徒區(qū)檢察院審查起訴后,承辦檢察官細(xì)致審查了案件證據(jù),將李某某的真實(shí)身份信息與網(wǎng)絡(luò)虛擬信息進(jìn)行逐一比對(duì),有針對(duì)性地開展訊問工作,終于突破了李某某的心理防線。

原來,2022年,李某某在境外開手機(jī)店時(shí)認(rèn)識(shí)了廣東潮汕老鄉(xiāng)“武哥”(在逃)。“武哥”經(jīng)常到店里購(gòu)買手機(jī),一來二去,兩人熟絡(luò)了起來。2024年年初,李某某得知女友懷孕后,想找些賺錢的門路,“武哥”便邀請(qǐng)李某某來自己在境外的公司做會(huì)計(jì)。李某某心知“武哥”在境外實(shí)施詐騙,仍然答應(yīng)了邀請(qǐng)。

2024年3月,李某某開始跟著詐騙團(tuán)伙的其他成員實(shí)施“律師維權(quán)類”詐騙。他們專門瞄準(zhǔn)有被騙經(jīng)歷、急于挽回?fù)p失的被害人,利用此類人群“維權(quán)心切、警惕性低”的心理弱點(diǎn),精心設(shè)計(jì)詐騙圈套。該團(tuán)伙組織嚴(yán)密、分工清晰,形成了一套從引流、誘騙、詐騙到資金轉(zhuǎn)移的完整犯罪鏈條。

其中,引流人員專門負(fù)責(zé)在國(guó)內(nèi)熱門短視頻平臺(tái)剪輯發(fā)布虛假維權(quán)案例,偽造律師執(zhí)業(yè)證件,推送“專業(yè)維權(quán)、全額追款”“不成功不收費(fèi)”等內(nèi)容的宣傳視頻,營(yíng)造專業(yè)可靠的假象,吸引有被騙經(jīng)歷的人主動(dòng)私信聯(lián)系。

對(duì)接人員偽裝成“維權(quán)律師”“平臺(tái)客服”,一方面,通過“海鷗”“阿聊”等境外社交App與被害人一對(duì)一溝通,耐心傾聽被害人被騙經(jīng)歷,安撫被害人情緒,獲取被害人信任;另一方面,不斷承諾“能追回錢款”,引導(dǎo)被害人落入預(yù)設(shè)陷阱。

對(duì)接人員聲稱已幫助被害人建檔,并以“律師事務(wù)所”名義出具調(diào)查報(bào)告,報(bào)告顯示被騙資金已流入某博彩平臺(tái),他們可以安排技術(shù)人員攻擊博彩平臺(tái)、修改賠率,被害人只需通過自行投注就可以挽回?fù)p失。技術(shù)人員則通過控制賠率、協(xié)助前期小額提現(xiàn)讓被害人徹底放下戒備,并與對(duì)接人員一起給被害人制訂投注計(jì)劃,聲稱可以更快追回被騙資金,引導(dǎo)被害人一次次投注充值。

團(tuán)伙主犯依法受審

經(jīng)查,李某某在涉案犯罪組織中主要負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理、工資提成發(fā)放、詐騙資金統(tǒng)計(jì)、制作報(bào)表等工作,同時(shí)對(duì)接洗錢渠道轉(zhuǎn)移贓款,并聯(lián)系相關(guān)人員為團(tuán)伙提供網(wǎng)絡(luò)技術(shù)維護(hù)服務(wù),包括賠率修改、域名變更、資金提取等。

經(jīng)查,該團(tuán)伙通過上述詐騙手段,騙取至少399名被害人錢款,涉案金額達(dá)627萬余元,小周只是眾多被害人中的一員。

案件審查過程中,辦案檢察官全面梳理案件證據(jù),重點(diǎn)核查詐騙團(tuán)伙的組織架構(gòu)、作案流程和資金流向,細(xì)致核查被害人人數(shù)、詐騙金額等核心事實(shí),多次引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,依法訊問李某某,充分聽取被害人意見,確保案件事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分。審查起訴階段,承辦檢察官多次從犯罪行為、社會(huì)危害、家庭生活等方面對(duì)李某某加強(qiáng)釋法說理,使其自愿認(rèn)罪悔罪,退出違法所得。

檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為,李某某以非法占有為目的,伙同他人在境外針對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施電信詐騙,騙取他人財(cái)物,數(shù)額特別巨大,其行為已觸犯刑法相關(guān)規(guī)定,涉嫌詐騙罪。李某某在共同犯罪中起主要作用,系主犯。

經(jīng)丹徒區(qū)檢察院提起公訴,今年2月,法院作出如上判決。目前,該判決已生效。涉案犯罪團(tuán)伙的其他成員,公安機(jī)關(guān)正在全力追捕中。