四川
手法一：人頭化整為零術(shù)
手法二：協(xié)會過水洗衣機(jī)
難度兩顆星的手法，是將賄款先捐給由被告實(shí)質(zhì)控制的協(xié)會，再通過協(xié)會賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)移。例如，沈慶京通過旗下公司，將總計(jì)4500萬元新臺幣的資金，以企業(yè)贊助公益的名義，匯入中華技擊協(xié)會等5個(gè)協(xié)會。法院調(diào)查發(fā)現(xiàn)，中華技擊協(xié)會年度申報(bào)收入僅500萬元，卻出現(xiàn)提領(lǐng)200萬元現(xiàn)金的異常記錄，賬實(shí)嚴(yán)重不符，暴露了其作為資金中轉(zhuǎn)站的本質(zhì)。
手法三：30分鐘金流斷點(diǎn)
此手法難度為三顆星，旨在通過現(xiàn)金交易切斷金流追蹤路徑。法院以分鐘為單位追查資金流向，發(fā)現(xiàn)多筆可疑交易。例如，有賬戶在領(lǐng)出200萬元現(xiàn)金后，另一關(guān)聯(lián)賬戶幾乎在同一時(shí)間、同一區(qū)域分批存入相同金額；另有一筆353萬元的現(xiàn)金提領(lǐng)，僅38分鐘后便在附近銀行存入350萬元。法官通過交叉比對時(shí)間、金額、地點(diǎn)與賬目，認(rèn)定這是刻意制造的“金流斷點(diǎn)”，具有明顯的洗錢性質(zhì)。
手法四：肖像權(quán)套利無限回圈
手法五：募款小物的灰色障眼法
唐嘉鴻總結(jié)，這五大手法的共同點(diǎn)是利用政治獻(xiàn)金、公益協(xié)會、商業(yè)合約等“合法外衣”作為容器，使非法資金在層層包裝后進(jìn)入不應(yīng)進(jìn)入的口袋。法院的判決邏輯是穿透形式，直指金流本質(zhì)。
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