來(lái)源：中誠(chéng)信托誠(chéng)財(cái)富

3·15

國(guó)際消費(fèi)者權(quán)益日

自2025年1月1日起，新修訂的《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》正式施行。這部法律不僅關(guān)乎金融機(jī)構(gòu)、信托公司、銀行，更與我們每一位普通百姓的生活密切相關(guān)。

那么，反洗錢(qián)到底是什么？和我們又有什么關(guān)系？

反洗錢(qián)到底是什么？

反洗錢(qián)，是指為了預(yù)防通過(guò)各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪和其他犯罪所得及其收益的來(lái)源、性質(zhì)的洗錢(qián)活動(dòng)，依照本法規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。

為什么要反洗錢(qián)？

洗錢(qián)助長(zhǎng)走私、毒品、黑社會(huì)、貪污賄賂、金融詐騙等嚴(yán)重犯罪，擾亂正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，破壞社會(huì)公平競(jìng)爭(zhēng)，甚至影響國(guó)家聲譽(yù)。因此，國(guó)家依法采取大額和可疑資金監(jiān)測(cè)、反洗錢(qián)監(jiān)督檢查、反洗錢(qián)調(diào)查等各項(xiàng)反洗錢(qián)措施，預(yù)防和打擊洗錢(qián)犯罪。

總的來(lái)說(shuō)，洗錢(qián)不僅掩蓋了犯罪，也嚴(yán)重威脅國(guó)家金融安全和社會(huì)穩(wěn)定！

信托公司溫馨提醒

作為反洗錢(qián)義務(wù)主體，信托公司嚴(yán)格遵守國(guó)家反洗錢(qián)法律法規(guī)，依法執(zhí)行客戶(hù)身份識(shí)別、交易監(jiān)控、信息報(bào)告等措施。同時(shí)，也希望廣大客戶(hù)理解并支持我們的工作。

在配合身份核驗(yàn)時(shí)，請(qǐng)：

1.提供真實(shí)、完整、有效的身份證明；

3.不要相信陌生人的“善意”，不要成為洗錢(qián)犯罪的“幫兇”。

如果您發(fā)現(xiàn)疑似洗錢(qián)行為，歡迎積極舉報(bào)，您的信息將嚴(yán)格保密。