廣發(fā)銀行南陽(yáng)分行：

提升公眾金融素養(yǎng) 攜手防范洗錢(qián)行為

　　3月6日，記者從廣發(fā)銀行南陽(yáng)分行了解到，該行近日組織員工圍繞受益所有人識(shí)別與信息備案管理開(kāi)展專(zhuān)題宣傳活動(dòng)，進(jìn)一步提升公眾與企業(yè)客戶(hù)合規(guī)意識(shí)，筑牢區(qū)域金融安全屏障。

　　活動(dòng)中，該行以營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為主陣地，通過(guò)電子屏滾動(dòng)播放宣傳標(biāo)語(yǔ)、擺放宣傳折頁(yè)、設(shè)置咨詢(xún)專(zhuān)崗等形式，面向到店客戶(hù)開(kāi)展“一對(duì)一”政策解讀。工作人員用通俗易懂的語(yǔ)言，詳細(xì)講解受益所有人定義、識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)、備案流程及信息更新要求，重點(diǎn)解答企業(yè)客戶(hù)關(guān)心的實(shí)際控制人判定、多層股權(quán)穿透、信息變更報(bào)備等熱點(diǎn)問(wèn)題，幫助客戶(hù)厘清合規(guī)義務(wù)與操作要點(diǎn)。

　　同時(shí)，該行組建的宣傳小分隊(duì)主動(dòng)走進(jìn)園區(qū)、商圈與企業(yè)，開(kāi)展“送政策、送服務(wù)”上門(mén)活動(dòng)。宣傳人員結(jié)合典型案例，向企業(yè)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)人員普及受益所有人管理的重要意義，提醒客戶(hù)及時(shí)完善信息，保障賬戶(hù)正常使用與資金交易安全。

　　“此次宣傳活動(dòng)是我們貫徹落實(shí)反洗錢(qián)、反恐怖融資相關(guān)監(jiān)管要求的具體行動(dòng)，切實(shí)履行了金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)，有效提升了對(duì)公客戶(hù)對(duì)受益所有人制度的理解與配合度，推動(dòng)合規(guī)理念深入人心�！痹撔邢嚓P(guān)負(fù)責(zé)人表示，廣發(fā)銀行南陽(yáng)分行將持續(xù)把受益所有人管理納入常態(tài)化合規(guī)工作，堅(jiān)持宣傳引導(dǎo)與精準(zhǔn)服務(wù)并重，不斷優(yōu)化客戶(hù)身份識(shí)別流程，切實(shí)履行金融反詐與反洗錢(qián)社會(huì)責(zé)任，為地方經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展?fàn)I造安全、規(guī)范、有序的金融環(huán)境。全媒體記者 曹立峰 通訊員 王巧娜