引言

當(dāng)碰到合作伙伴簽訂合同、收取款項后便失聯(lián)，項目系虛構(gòu)，對方身份亦不屬實；公司審查賬目發(fā)現(xiàn)，資金被非法轉(zhuǎn)移至股東、高管或員工個人賬戶；公司經(jīng)營狀況良好卻連年賬面虧損，后查實合作客戶竟是在職核心員工實際控制企業(yè)；離職員工通過不正當(dāng)手段獲取、使用獲泄漏公司技術(shù)信息、經(jīng)營信息等商業(yè)機密，造成重大經(jīng)濟損失。上述行為已超出了民事領(lǐng)域救濟范疇，涉嫌構(gòu)成刑事犯罪。在此類情境下，刑事控告成為維護被害人權(quán)益、實現(xiàn)追贓挽損的關(guān)鍵途徑。然而，現(xiàn)實中被害人往往面臨“立案難”的困境。不同于傳統(tǒng)盜竊、搶劫等犯罪，經(jīng)濟犯罪往往涉及刑民交叉問題，法律關(guān)系錯綜復(fù)雜、證據(jù)材料繁多、犯罪行為也更為隱蔽。被害人往往與公安機關(guān)溝通數(shù)月無果后，被告知屬于民事經(jīng)濟糾紛而不予立案。

一、立案難原因剖析與風(fēng)險防范

造成立案難的原因，除辦案機關(guān)“案多人少”等客觀現(xiàn)實原因外，被害人控告準(zhǔn)備工作不充分是重要主觀因素。刑事控告涉及復(fù)雜的法律程序和實體法律規(guī)定，包括犯罪構(gòu)成要件分析、證據(jù)收集與固定、法律文書撰寫等。由于缺乏專業(yè)知識，被害人常陷入以下誤區(qū)：取證時機不當(dāng)，導(dǎo)致“打草驚蛇”，證據(jù)搜集保存不利，錯失良機；缺乏對刑案管轄與報案流程的掌握，不知應(yīng)向何處控告；對涉案罪名定性不準(zhǔn)，陷于紛繁復(fù)雜的法律關(guān)系，理不出頭緒；證據(jù)材料不會梳理導(dǎo)致散亂、缺乏邏輯；刑事控告書，大篇幅情感控訴，缺乏事實證據(jù)支撐，沒有切中犯罪構(gòu)成要件，為公安機關(guān)了解案情制造困難；報案后便不再跟進，未及時與辦案機關(guān)溝通，不了解辦案機關(guān)的偵查思路，也無法針對辦案人員的疑惑補充事實與證據(jù)。

下文筆者通過執(zhí)業(yè)期間代理的多起刑事控告案件，從接案后控告前的準(zhǔn)備工作、向公安機關(guān)報案、審查起訴、審判、刑事裁判涉財產(chǎn)執(zhí)行階段的跟進等全流程核心階段流程，梳理報案實務(wù)要點，以期能夠突破立案難困境。

刑事控告全流程工作內(nèi)容概覽

在介紹具體實務(wù)經(jīng)驗之前，首要強調(diào)刑事控告風(fēng)險防范，須高度警惕誣告的風(fēng)險。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百四十三條規(guī)定：“捏造事實誣告陷害他人，意圖使他人受刑事追究，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成嚴(yán)重后果的，處三年以上十年以下有期徒刑。國家機關(guān)工作人員犯前款罪的，從重處罰。不是有意誣陷，而是錯告，或者檢舉失實的，不適用前兩款的規(guī)定。”誣告陷害罪的責(zé)任形式為故意，即行為人明知所告發(fā)的是虛假犯罪事實，并意圖使他人受刑事追究。

因此，律師須嚴(yán)格審查證據(jù)材料的真實性與合法性，確保控告所依據(jù)的犯罪事實真實存在。刑事控告不應(yīng)淪為經(jīng)濟糾紛中打擊競爭對手的工具，其本質(zhì)在于救濟，旨在恢復(fù)被破壞的社會秩序。唯有忠于事實與法律，基于客觀證據(jù)，在罪責(zé)刑相適應(yīng)的框架內(nèi)，方能真正維護被害人的合法權(quán)益。

二、以事實為依據(jù)，夯實證據(jù)基石

證據(jù)是刑事控告成功的關(guān)鍵。刑事案件全程均須堅持“以事實為依據(jù)，以法律為準(zhǔn)繩”。代理刑事控告時，律師首先通過與被害人溝通交流，準(zhǔn)確獲取證據(jù)線索，并指導(dǎo)其全面、及時地收集與固定證據(jù)，按照刑事訴訟法及刑事訴訟法司法解釋關(guān)于證據(jù)種類、證據(jù)固定、證據(jù)審查與認(rèn)定等相關(guān)要求保存證據(jù)，例如：電子證據(jù)務(wù)必保存好原始載體，同時備份，防止數(shù)據(jù)滅失；一定避免使用非法手段獲取證據(jù)，此舉不僅可能導(dǎo)致證據(jù)失權(quán)，還可能引發(fā)對方提出反控告的風(fēng)險；凡能證明犯罪行為發(fā)生、經(jīng)過及結(jié)果的事實材料，均應(yīng)納入收集范圍。

三、 準(zhǔn)確選擇控告罪名

經(jīng)濟犯罪常涉及刑民交叉問題，例如民事欺詐與詐騙罪、合同詐騙罪的界限如何把握。在涉嫌多個罪名時，不同罪名的構(gòu)成要件各異，需審慎選擇。罪名選擇應(yīng)兼顧追贓挽損的實際效果。在存在多個罪名可供選擇或策略性取舍時，應(yīng)根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)作出最符合現(xiàn)實利益的決定。選擇的核心標(biāo)準(zhǔn)在于，更易獲得受案單位的認(rèn)可、更有利于受理和立案。不同的罪名選擇不僅涉及管轄問題，還會影響下一步證據(jù)收集、整理的方向和側(cè)重點，進而影響控告的最終結(jié)果。

筆者曾代理的一起案件中，犯罪嫌疑人在民事訴訟中通過提交虛假證據(jù)騙取款項，同時涉嫌虛假訴訟罪與詐騙罪。實踐中，虛假訴訟罪通常由人民法院向公安機關(guān)移送線索。在移送受阻后，筆者結(jié)合追贓挽損的最終目的，論證其行為符合“虛假訴訟型”詐騙，以詐騙罪直接向公安機關(guān)提出控告，成功盤活困局。

四、明確刑事管轄：“找對門、進對門”

完成前述準(zhǔn)備工作后，關(guān)鍵問題在于向誰提出控告。管轄問題無論對控方還是辯方均屬“必爭之地”，直接影響案件能否受理及后續(xù)走向。

首先，應(yīng)明確管轄機關(guān)。除了自訴案件由人民法院直接受理、職務(wù)犯罪由監(jiān)察委員會或人民檢察院偵查外，刑事案件的偵查均由公安機關(guān)負(fù)責(zé)。根據(jù)《公安部刑事案件管轄分工規(guī)定》，公安機關(guān)內(nèi)部不同部門各有分工：經(jīng)偵部門管轄經(jīng)濟犯罪；刑偵部門管轄傳統(tǒng)盜竊、詐騙、人身傷害等案件；海關(guān)、食藥環(huán)、網(wǎng)安等部門亦有其專屬管轄罪名。

其次，確定地域管轄。刑事案件管轄以犯罪地為原則，犯罪嫌疑人居住地為例外。犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪結(jié)果發(fā)生地。犯罪行為發(fā)生地包括犯罪行為的實施地以及預(yù)備地、開始地、途經(jīng)地、結(jié)束地等與犯罪行為有關(guān)的地點；犯罪行為有連續(xù)、持續(xù)或者繼續(xù)狀態(tài)的，犯罪行為連續(xù)、持續(xù)或者繼續(xù)實施的地方都屬于犯罪行為發(fā)生地。犯罪結(jié)果發(fā)生地包括犯罪對象被侵害地、犯罪所得的實際取得地、藏匿地、轉(zhuǎn)移地、使用地、銷售地。理論上，本著打擊犯罪的原則，與犯罪行為、結(jié)果相關(guān)聯(lián)的地點均有管轄權(quán)。面對多個可選擇管轄地時，優(yōu)先選擇警力充足、偵查能力較強的公安機關(guān)。像詐騙罪、合同詐騙罪不同省份因經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r的不同導(dǎo)致立案標(biāo)準(zhǔn)存在差異，在特殊的刑事政策下不同地點的公安機關(guān)存在試點，這些情況均應(yīng)該考慮在內(nèi)，被害人所在地的管轄機關(guān)通常為最便利的選擇。

最后，不可忽視級別管轄?？h級公安機關(guān)負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)刑事案件的偵查；設(shè)區(qū)的市一級以上公安機關(guān)負(fù)責(zé)重大案件的偵查。上級公安機關(guān)認(rèn)為必要時，可偵查下級公安機關(guān)管轄的案件；下級公安機關(guān)認(rèn)為案情重大需由上級偵查的，可請求上一級公安機關(guān)管轄。確定管轄級別時，應(yīng)結(jié)合案情重大程度，如涉案人數(shù)、金額等因素。

五、保持有效溝通，查漏補缺

有一種錯誤認(rèn)識：公安機關(guān)立案后，刑事控告工作即告結(jié)束。受制于案多人少、經(jīng)費問題以及辦案人員認(rèn)知差異等因素，實踐中常出現(xiàn)“掛案”、久拖不決的情況。立案后，律師仍需要與公安機關(guān)保持密切有效溝通，了解偵查難點，及時協(xié)助辦案民警補充提交相應(yīng)的證據(jù)材料，就疑難法律問題有針對性的提交類案檢索報告。

了解跟進公安機關(guān)采取的強制措施情況，針對人身危險性較大的，可以向公安機關(guān)提交建議變更強制措施，申請立即逮捕，或向檢察院提交批捕建議。對于掌握的財產(chǎn)線索，應(yīng)積極提供給辦案機關(guān)，以便及時查封、凍結(jié)、扣押涉案財物。

此外，經(jīng)濟犯罪控告的目的不僅在于打擊犯罪，追贓挽損對被害方而言尤為關(guān)鍵。如何在刑事訴訟進程中把握時機，與犯罪嫌疑人一方就諒解、退賠進行談判，及時挽回?fù)p失，亦是影響其能否取保候?qū)?、情?jié)輕微的案件作出不起訴決定、從輕處罰的重要因素。

六、 全程參與刑事訴訟，做好程序保障

如果控告過程中，出現(xiàn)公安機關(guān)不予立案的情形。此時，律師可以利用對程序法的了解，協(xié)助被害人依法向公安提出刑事復(fù)議、復(fù)核，或者向人民檢察院申請立案監(jiān)督，進一步推動案件進展。根據(jù)刑事訴訟法規(guī)定，人民檢察院認(rèn)為公安機關(guān)對應(yīng)當(dāng)立案偵查的案件而不立案偵查的，或者被害人向人民檢察院提出的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)要求公安機關(guān)說明不立案的理由。人民檢察院認(rèn)為公安機關(guān)不立案理由不能成立的，應(yīng)當(dāng)通知公安機關(guān)立案。

案件進入審查起訴階段，被害人代理律師可通過及時閱卷、提交法律意見，推動案件進程。筆者曾辦理的一起職務(wù)侵占案中，犯罪嫌疑人實施的職務(wù)侵占行為涉及關(guān)聯(lián)交易，在當(dāng)時此類情形尚不普遍。辦案檢察官對是否認(rèn)定為犯罪存在疑慮。了解情況后，筆者立即撰寫并提交了關(guān)于“關(guān)聯(lián)交易型”職務(wù)侵占的法律意見書，附相關(guān)裁判案例及理論研究，助力檢察官準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪事實。

進入審判階段，控告方律師發(fā)揮對公訴人的輔助作用，參與庭前會議，處理程序性事項，開庭時發(fā)問、質(zhì)證、舉證、發(fā)表辯論意見，在開庭之后，結(jié)合庭審中的難點、要點以及合議庭關(guān)注的問題，形成書面的訴訟代理意見，供合議庭評議時參考。

結(jié)語

刑事控告之路充滿艱辛與挑戰(zhàn)，但并非無章可循。唯有以事實為依據(jù)，以法律為準(zhǔn)繩，扎實準(zhǔn)備、精準(zhǔn)選擇罪名、明確管轄、持續(xù)溝通、全程參與，方能突破立案難困境，真正維護被害人的合法權(quán)益。

蔡菲菲

山東鑫士銘（青島）律師事務(wù)所

專職律師

教育背景

2015年-2019年，山東大學(xué)（威海），獲法學(xué)學(xué)士學(xué)位

擅長領(lǐng)域

執(zhí)業(yè)期間為DBR Lafite拉菲羅斯柴爾德集團、青建集團等企業(yè)提供常年和專項法律顧問服務(wù)。辦理建筑工程施工合同、金融借款擔(dān)保糾紛等民商事案件，維護當(dāng)事人合法權(quán)益。參與詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、敲詐勒索、涉黑涉惡等刑事案件辯護，多起案件取得公安機關(guān)撤案、檢察院不起訴、法院判處緩刑的良好效果。代理合同詐騙、職務(wù)侵占等多起刑事控告案件，成功為被害單位追回經(jīng)濟損失，實現(xiàn)有效挽損。對刑民交叉疑難復(fù)雜案件、企業(yè)合規(guī)有深入研究，撰寫的《涉案企業(yè)有效合規(guī)整改初探》一文榮獲山東省律師優(yōu)秀論文二等獎。