Q

網(wǎng)友問

最近看到一種“加密貨幣+線下交易”的詐騙案，U商怎么會卷進去？被抓了該怎么辦？

A

邵詩巍律師答

這是很多U商真實面臨的困境，幾點說清楚。

第一，這類詐騙怎么操作的？

本質(zhì)還是“殺豬盤”——網(wǎng)戀誘導投資。但資金轉(zhuǎn)移方式升級了：騙子讓受害人自己找U商線下現(xiàn)金買U，再把U充進虛假平臺。受害人以為是自己開戶、自己買幣，不會起疑。等投入大了，平臺關(guān)閉，“戀人”消失，錢已經(jīng)進了騙子的口袋。

第二，U商為什么會被抓？

在公安視角里，U商為詐騙提供了關(guān)鍵幫助——沒有U商，受害人沒法把現(xiàn)金變成U充進平臺。

司法機關(guān)的邏輯是：U商通過Telegram接單→TG是黑灰產(chǎn)聚集地→對接的“上線”大概率是詐騙團伙→U商為他們提供U，客觀上幫助了詐騙資金轉(zhuǎn)移。所以很容易被認定為詐騙共犯，或以掩隱罪、幫信罪刑拘。

很多U商辯解說“我就是正常賣U，主觀不明知”。但在TG接單+線下現(xiàn)金交易，這兩條加一起，司法機關(guān)很難相信你“不明知”。

第三，被抓了該怎么應對？

• 別亂說話。律師到場前，你有權(quán)沉默。很多U商急著解釋，反而說多錯多。

• 搞清楚涉案金額和定性。是幫信、掩隱還是詐騙共犯？量刑差別很大。

• 爭取有利情節(jié)。退贓退賠、自首立功，這些直接影響量刑。

• 別想著硬扛。司法機關(guān)手里通常有聊天記錄、交易流水、受害人指認。不配合反而失去談判空間。找個專業(yè)律師評估，怎么退對自己最有利，這才是理性選擇。

律師建議：怎么避免被卷入？

• 遠離TG接單。正規(guī)生意不需要在這種地方找客戶。

• 交易留痕。盡量走線上、實名渠道。線下交易保留好聊天記錄和憑證。

• 了解客戶。他買U干什么用？為什么找你？說不清楚的就要警惕。

• 相信直覺。覺得“怪怪的”就別做，寧可少賺一單。

解答律師

邵詩巍

上海曼昆律師事務所

資深律師

邵詩巍律師，華東政法大學法律碩士，2018年取得律師執(zhí)業(yè)資格。執(zhí)業(yè)以來，邵律師專注于信息網(wǎng)絡領域新型犯罪、幣圈高發(fā)犯罪、企業(yè)高管職務犯罪、金融犯罪等領域的法律風險防控及刑事辯護工作。在訴訟領域，邵律師自2018年執(zhí)業(yè)至今已辦理案件300余起，具有豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗。

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