英媒報(bào)道，根據(jù)一份報(bào)告，自俄烏沖突以來，俄羅斯公司利用英國秘密的島嶼領(lǐng)土進(jìn)行了價(jià)值80億美元（559.03億人民幣）的貿(mào)易。該報(bào)告揭示了從石油鉆井設(shè)備到與莫斯科政治精英相關(guān)的豪華游艇等各種商品的流動(dòng)情況。

這份在俄羅斯襲擊其鄰國四周年紀(jì)念日后一天發(fā)布的分析報(bào)告，對英國海外領(lǐng)地在執(zhí)行旨在向克里姆林宮施壓的制裁方面所扮演的角色提出了質(zhì)疑。

該報(bào)告由透明國際俄羅斯辦公室在流亡狀態(tài)下撰寫，揭露了涉及150多艘豪華游艇、數(shù)十架飛機(jī)以及 俄羅斯利潤豐厚的石油行業(yè)的設(shè)備的貿(mào)易交易。

對29000筆交易的分析發(fā)現(xiàn)了：

研究人員發(fā)現(xiàn)，通過梳理官方數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)的超過95%的貿(mào)易流經(jīng)四個(gè)領(lǐng)地：英屬維爾京群島、百慕大、開曼群島和直布羅陀。

大部分交易發(fā)生在2022年國際制裁實(shí)施后不久，盡管透明國際也在數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)了更多近期的交易，數(shù)據(jù)截至2025年1月。

2022年的交易包括65筆使用“游艇”描述的交易，這些交易通常利用離岸實(shí)體作為土耳其與俄羅斯索契港之間跨黑海轉(zhuǎn)移的一部分。

游艇交易數(shù)量在2023年增加至97筆，包括向已被俄羅斯吞并的克里米亞部分地區(qū)交付的游艇。

一艘出現(xiàn)在開曼群島貿(mào)易數(shù)據(jù)中的船只，價(jià)值1億美元（6.99億人民幣）（7400萬英鎊）、長74米的“宇宙號(hào)”，此前曾被指與受到英國制裁的俄羅斯聯(lián)邦安全會(huì)議副主席、該國前總統(tǒng)德米特里·梅德韋杰夫有關(guān)。

貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示，另一艘名為“馬林魚”的游艇在2022年通過一家公司交付給俄羅斯。根據(jù)獨(dú)立俄羅斯媒體的一份報(bào)告，它被寡頭蘇萊曼·克里莫夫買下，然后送給了弗拉基米爾·普京核心圈子中的一位高級(jí)人物。克里莫夫也在英國制裁名單上。

開曼金融的一位發(fā)言人表示，英國制裁法律適用于該島并得到“立即執(zhí)行”。他們表示，作為與英國政府聯(lián)合行動(dòng)（稱為“赫克托行動(dòng)”）的一部分，已有超過97億美元的俄羅斯資產(chǎn)被凍結(jié)，并補(bǔ)充說英國海外領(lǐng)地事務(wù)大臣斯蒂芬·道蒂稱該行動(dòng)是“最佳實(shí)踐的絕佳范例”。

在透明國際分析的80億美元（559.03億人民幣）貿(mào)易中，有44億美元（307.47億人民幣）涉及英屬維爾京群島的公司。英屬維爾京群島政府因在引入公開可查的公司所有權(quán)登記冊計(jì)劃上行動(dòng)遲緩而受到英國警告。

據(jù)報(bào)道，與被制裁的親俄前烏克蘭總統(tǒng)維克托·亞努科維奇家族有關(guān)的公司，已將烏克蘭被占領(lǐng)土上開采的煤炭運(yùn)往土耳其。根據(jù)總部位于拉脫維亞的俄羅斯媒體的報(bào)道，這些銷售的收益被匯入貿(mào)易數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)的一家英屬維爾京群島公司注冊的離岸賬戶。

透明國際表示，英屬維爾京群島在海外領(lǐng)地中情況特殊，因?yàn)樯婕霸搷u的大部分交易是來自俄羅斯的出口，包括從俄羅斯公司購買自然資源?！斑@可能表明俄羅斯公司在試圖隱藏貿(mào)易收入方面有特別的優(yōu)先考慮，”研究人員說。

英屬維爾京群島的一位發(fā)言人表示，這些數(shù)據(jù)“似乎并未指涉任何實(shí)際的制裁違規(guī)行為”，并補(bǔ)充說英屬維爾京群島在2022年凍結(jié)了超過4億美元（27.95億人民幣）的俄羅斯資產(chǎn)。該發(fā)言人還表示，群島政府已設(shè)立專門的制裁部門，以在當(dāng)?shù)貙?shí)施和執(zhí)行英國制裁。

海外領(lǐng)地中第二常用的司法管轄區(qū)是百慕大，交易額近30億美元（209.64億人民幣）。

報(bào)告發(fā)現(xiàn)，俄羅斯公司利用百慕大實(shí)體支付石油和天然氣行業(yè)的鉆井設(shè)備費(fèi)用，包括 destined for 薩哈林能源集團(tuán)某分部的燃?xì)廨啓C(jī)和樁基，該集團(tuán)正在建設(shè)龐大的薩哈林-2號(hào)石油和天然氣管道。英國石油公司殼牌于2022年退出薩哈林項(xiàng)目，該項(xiàng)目目前由克里姆林宮支持的俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司持有多數(shù)股權(quán)。

一家百慕大公司似乎還充當(dāng)了一家迪拜公司以5500萬美元出售一架空中客車RA-73417飛機(jī)的中間人。俄羅斯記者曾報(bào)道，這架飛機(jī)被受制裁的車臣軍閥領(lǐng)導(dǎo)人拉姆贊·卡德羅夫的家族購買。

百慕大的一位發(fā)言人表示，其“繼續(xù)確保嚴(yán)格遵守制裁框架下的義務(wù)，并積極與實(shí)體合作以維護(hù)該司法管轄區(qū)的誠信。”他們補(bǔ)充說：“我們不對個(gè)別案例發(fā)表評論；百慕大實(shí)施的制裁制度禁止一系列活動(dòng)和交易，并包含特定的例外情況和許可依據(jù)。”

透明國際表示：“不幸的是，多年來我們觀察到一種功能失調(diào)的平衡狀態(tài)，非法資金流動(dòng)、逃稅、規(guī)避制裁和其他形式的不當(dāng)行為通過注冊在不透明司法管轄區(qū)的公司和中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行?！?/strong>

英國政府已要求英屬維爾京群島和百慕大等海外領(lǐng)地，以及澤西島和馬恩島等皇家屬地，引入完全可訪問的實(shí)益所有權(quán)登記冊。

英國被指責(zé)向英屬維爾京群島政府屈服，允許其限制誰可以訪問其新登記冊。

直布羅陀表示，其作為第一個(gè)建立實(shí)益所有權(quán)登記冊的海外領(lǐng)地，是“透明度的領(lǐng)導(dǎo)者”，并補(bǔ)充說涉及直布羅陀公司的交易僅占報(bào)告中貿(mào)易額的不到1%。