河北
鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)訊 節(jié)前2月14日，中國(guó)人民銀行四川省分行披露的行政處罰決定信息顯示，四川銀行因“1.違反金融統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定；2.違反賬戶(hù)管理規(guī)定；3.違反金融科技管理規(guī)定；4.違反反假人民幣管理規(guī)定；5.占?jí)贺?cái)政存款或者資金；6.違反信用信息采集、提供、查詢(xún)及相關(guān)管理規(guī)定；7.未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)；8.未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告；9.與身份不明的客戶(hù)進(jìn)行交易”，被警告，并罰款274.57萬(wàn)元。
四川銀行運(yùn)營(yíng)管理部王某，對(duì)“未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)和未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告”違規(guī)負(fù)有責(zé)任，被罰款3萬(wàn)元。
四川銀行個(gè)人金融部林某波，對(duì)“未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)”違規(guī)負(fù)有責(zé)任，被罰款1萬(wàn)元。
四川銀行渠道管理部楊某，對(duì)“未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告”違規(guī)負(fù)有責(zé)任，被罰款1萬(wàn)元。
四川銀行青羊支行 、 光華支行趙某洲，對(duì)“與身份不明的客戶(hù)進(jìn)行交易”違規(guī)負(fù)有責(zé)任，被罰款1萬(wàn)元。
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