江蘇
“我母親急需醫(yī)療費(fèi)，要馬上取現(xiàn)?！笨此剖f火急的求助，卻暗藏風(fēng)險(xiǎn)。近日，江蘇銀行宿遷分行在業(yè)務(wù)辦理過程中，敏銳識(shí)別異常交易，成功攔截一起以“醫(yī)療急救”為幌子的轉(zhuǎn)移涉詐資金案件，有效避免了客戶資金損失，守護(hù)了人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全。
當(dāng)天，一名客戶前往江蘇銀行宿豫支行辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)。辦理過程中，工作人員發(fā)現(xiàn)該賬戶觸發(fā)銀行風(fēng)控模型預(yù)警，隨即提高了警惕。在進(jìn)一步核實(shí)資金用途時(shí)，客戶稱取現(xiàn)用于支付其母親的“緊急醫(yī)療費(fèi)”，但無法提供任何相關(guān)證明材料，對(duì)其母親所在地等關(guān)鍵信息表述前后不一，行為邏輯存在明顯異常。
面對(duì)重重疑點(diǎn)，該行立即啟動(dòng)警銀聯(lián)動(dòng)機(jī)制，第一時(shí)間向?qū)俚胤丛p中心報(bào)送可疑線索。警方到場后，初步判斷該筆資金涉嫌詐騙。經(jīng)后續(xù)核實(shí)，該賬戶內(nèi)資金確定為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙款，且外省受害人已報(bào)案。反詐中心對(duì)銀行工作人員的履職行為給予高度肯定。
當(dāng)前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段層出不窮，作案話術(shù)不斷翻新。江蘇銀行宿遷分行將持續(xù)強(qiáng)化員工反詐技能培訓(xùn)，深化警銀聯(lián)動(dòng)，進(jìn)一步筑牢金融安全防線，切實(shí)守好群眾“錢袋子”。（蘇銀宣）
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