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一筆看似普通的豪車交易，在佛州車行現(xiàn)場突然“卡殼”，順藤摸瓜，竟?fàn)砍鲆粭l橫跨加州的復(fù)雜操作鏈。

一場沒完成的豪車交易

2月初，在佛州Miami Gardens一家特斯拉門店，一名來自洛杉磯地區(qū)的24歲女子陳某走進展廳，準(zhǔn)備提走一輛價值超過10萬美元的Model X。

車輛選好、手續(xù)遞交、首付支票到位，流程看起來很順。

但門店風(fēng)控人員發(fā)現(xiàn)異常：
她提供的佛州駕照信息，與信用系統(tǒng)記錄不匹配。

經(jīng)銷商隨即報警。

這輛還沒開出停車場的 Tesla，成了整起案件的起點。

假身份+空殼公司，操作并不簡單

警方稱，她使用的是一張偽造的佛州駕照，信息對應(yīng)的是另一名信用分更高的個人。

更關(guān)鍵的是，她還遞交了一張銀行本票作為首付，金額約1萬美元，開票公司是一家注冊在蒙大拿州的企業(yè)——她自稱那是自己名下公司。

調(diào)查結(jié)果卻顯示，這家公司并沒有實際經(jīng)營記錄，被認定為空殼結(jié)構(gòu)。

隨后警方披露更多細節(jié)：
她曾在拉斯維加斯開設(shè)銀行賬戶，并向該公司賬戶電匯超過3.8萬美元，用于制造“資金來源真實”的假象。

整套流程，從身份、賬戶到企業(yè)結(jié)構(gòu)，都經(jīng)過設(shè)計。

更讓警方警覺的，是隨身物品

在被拘捕時，執(zhí)法人員發(fā)現(xiàn)她攜帶大量車輛文件，包括數(shù)十份加州車輛產(chǎn)權(quán)證及車輛出廠證明。

警方在她身上搜出：

32份加州車輛產(chǎn)權(quán)證（vehicle titles）

46份車輛出廠證明（certificates of origin）

業(yè)內(nèi)人士分析，這類文件通常用于車輛注冊或跨州轉(zhuǎn)移。
數(shù)量之多，已超出普通個人交易范圍。

警方表示，她在訊問中承認自己參與一個“系統(tǒng)性運作的組織”，并提到其中一名合作者目前在境外。

這名被捕的女子居住在加州Rosemead，是華人聚集社區(qū)之一。

目前，她被羈押在佛州的Turner Guilford Knight Correctional Center，面臨包括金融欺詐、重大盜竊及身份文件相關(guān)罪名在內(nèi)的多項重罪指控。

執(zhí)法部門表示，案件仍在擴大調(diào)查范圍。

一輛車沒賣成，卻揭開了一條正在被追查的線索。

后續(xù)是否會牽出更多加州關(guān)聯(lián)？

案件還在繼續(xù)。

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THE END

撰稿：Yu