山東
近日，山東省沂南公安局網(wǎng)安大隊(duì)與反詐部門、青駝派出所密切協(xié)作，成功偵破打掉一個(gè)涉嫌買賣黃金“洗錢”電詐團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人馮某、鄭某，涉案黃金價(jià)值500余萬(wàn)元。
沂南縣公安局反詐和網(wǎng)安部門在偵辦轄區(qū)一起“投資理財(cái)被電信詐騙案”時(shí)，發(fā)現(xiàn)資金流向系大額轉(zhuǎn)入深圳一家黃金首飾店賬戶，經(jīng)過(guò)進(jìn)一步落地核查，初步鎖定了犯罪嫌疑人為貴州籍男子馮某、鄭某。專案組民警輾轉(zhuǎn)深圳、貴州、東莞等地3000余公里，最終在貴州銅仁火車站將馮某、鄭某抓獲歸案，當(dāng)場(chǎng)扣押違法所得18,000元及作案工具。
經(jīng)查，2025年12月29日至2026年1月20日，犯罪嫌疑人鄭某、馮某受上家指使，把受害人被騙資金轉(zhuǎn)入深圳某黃金首飾店賬戶購(gòu)買黃金板材，經(jīng)多次轉(zhuǎn)運(yùn)和分銷，為詐騙分子“跑分”洗錢，在深圳、東莞等地瘋狂作案30余起，涉案黃金500余萬(wàn)元，關(guān)聯(lián)全國(guó)各地發(fā)生的多起電詐案，非法獲利4萬(wàn)余元。
目前，上述2名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，該案正在進(jìn)一步偵辦中。警方提醒廣大銷售黃金等貴重物品的店面注意，一旦涉及到詐騙洗錢，賬戶會(huì)被凍結(jié)，正常經(jīng)營(yíng)將受影響。(通訊員 蘇洪青)
來(lái)源于：大眾網(wǎng)
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