如何認(rèn)定詐騙罪的非法占有目的？

詐騙案件被告人有無非法占有目的，一是要看被告人供述，二是要看被告人實(shí)施的客觀行為。但被告人供述具有易變性，供述是否可信，仍要看供述與客觀行為是否相符。因此，被告人有無非法占有目的，歸根結(jié)底要根據(jù)其客觀行為進(jìn)行判斷。

周口市資深刑事辯護(hù)律師、從事刑辯業(yè)務(wù)十多年的要永輝律師【15824811815】解答：

最典型的詐騙案件是針對陌生人的詐騙。二十世紀(jì)八九十年代常見的丟錢分錢、賣假"金元寶"、易拉罐中獎(jiǎng)等街頭詐騙，近年較為多發(fā)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，都是針對陌生人的詐騙。在這類案件中，被害人不知道犯罪分子的姓名、住址，犯罪分子一旦騙得被害人財(cái)物就逃之夭夭，切斷與被害人的聯(lián)系，非法占有目的非常明顯。對這類案件的非法占有目的判斷在實(shí)踐中不會(huì)產(chǎn)生爭議。

在熟人之間也可能出現(xiàn)詐騙，較為常見的是以借貸為名實(shí)施的詐騙。在這類案件中，被告人取得"借款"的方式與民間借貸沒有差別，但是，從被告人取得"借款"后的行為表現(xiàn)可以判斷其非法占有目的。被告人或者居無定所，取得"借款"后即攜款逃匿，躲避被害人催債；或者將"借款"轉(zhuǎn)移、隱匿，拒不返還；或者將"借款"用于賭博、揮霍等，致使款項(xiàng)無法返還。

1996年發(fā)布的《最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》（現(xiàn)已失效）對合同詐騙案件中如何認(rèn)定非法占有目的作了規(guī)定："行為人具有下列情形之一的，應(yīng)認(rèn)定其行為屬于以非法占有為目的，利用經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行詐騙：

（一）明知沒有履行合同的能力或者有效的擔(dān)保，采取下列欺騙手段與他人簽訂合同，騙取財(cái)物數(shù)額較大并造成較大損失的：1.虛構(gòu)主體；2.冒用他人名義；3.使用偽造、變造或者無效的單據(jù)、介紹信、印章或者其他證明文件的；4.隱瞞真相，使用明知不能兌現(xiàn)的票據(jù)或者其他結(jié)算憑證作為合同履行擔(dān)保的；5.隱瞞真相，使用明知不符合擔(dān)保條件的抵押物、債權(quán)文書等作為合同履行擔(dān)保的；6.使用其他欺騙手段使對方交付款、物的。

（二）合同簽訂后攜帶對方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款或者定金、保證金等擔(dān)保合同履行的財(cái)產(chǎn)逃跑的。

（三）揮霍對方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款或者定金、保證金等擔(dān)保合同履行的財(cái)產(chǎn)，致使上述款物無法返還的。

（四）使用對方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款或者定金、保證金等擔(dān)保合同履行的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，致使上述款物無法返還的。

（五）隱匿合同貨物、貨款、預(yù)付款或者定金、保證金等擔(dān)保合同履行的財(cái)產(chǎn)，拒不返還的。

（六）合同簽訂后，以支付部分貨款，開始履行合同為誘餌，騙取全部貨物后，在合同規(guī)定的期限內(nèi)或者雙方另行約定的付款期限內(nèi)，無正當(dāng)理由拒不支付其余貨款的。"

這些規(guī)定詳盡地列舉了合同詐騙案件中常見的足以認(rèn)定為具有非法占有目的的情形，對實(shí)踐具有重要指導(dǎo)意義。周口市看守所家屬委托律師會(huì)見電話：15824811815。

最高人民法院于2001年印發(fā)的《金融案件紀(jì)要》對金融詐騙案件中如何認(rèn)定非法占有目的作了歸納總結(jié)："根據(jù)司法實(shí)踐，對于行為人通過詐騙的方法非法獲取資金，造成數(shù)額較大資金不能歸還，并具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為具有非法占有的目的：（1）明知沒有歸還能力而大量騙取資金的；（2）非法獲取資金后逃跑的；（3）肆意揮霍騙取資金的；（4）使用騙取的資金進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的；（5）抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn)，以逃避返還資金的；（6）隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，以逃避返還資金的；（7）其他非法占有資金、拒不返還的行為。但是，在處理具體案件的時(shí)候，對于有證據(jù)證明行為人不具有非法占有目的的，不能單純以財(cái)產(chǎn)不能歸還就按金融詐騙罪處罰。"這雖然是針對金融詐騙罪的歸納，對于其他詐騙犯罪中非法占有目的的判斷也有重要意義。

《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》對集資詐騙案件中如何認(rèn)定非法占有目的作了規(guī)定："使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為'以非法占有為目的'：（一）集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的；（二）肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的；（三）攜帶集資款逃匿的；（四）將集資款用于違法犯罪活動(dòng)的；（五）抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn)，逃避返還資金的；（六）隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，逃避返還資金的；（七）拒不交代資金去向，逃避返還資金的；（八）其他可以認(rèn)定非法占有目的的情形。"從上述列舉的情形看，認(rèn)定詐騙案件被告人具有非法占有目的，不僅要求證明被告人有非法占有他人財(cái)物的行為，還要證明被告人有逃避返還騙取的財(cái)物的行為，即被告人為被害人追回被騙財(cái)物設(shè)置障礙，使得被害人無法通過民事救濟(jì)途徑追回被騙的財(cái)物。前述冒用他人名義、攜款逃匿、揮霍騙取的資金等，都是逃避返還騙取的財(cái)物的行為表現(xiàn)。因此，非法占有并逃避返還騙取的財(cái)物，是認(rèn)定詐騙案件非法占有目的的總標(biāo)準(zhǔn)。掌握了這一標(biāo)準(zhǔn)，就能對形形色色的案件中被告人有無非法占有目的作出正確判斷。【如您有法律問題需要咨詢，請致電要永輝律師：15824811815。要永輝律師執(zhí)業(yè)十多年以來專注于刑事辯護(hù)，具有豐富的執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，熟悉周口市看守所會(huì)見流程，熟知公檢法辦案程序，可以為羈押在周口市看守所的犯罪嫌疑人、被告人提供律師會(huì)見、取保候?qū)?、無罪辯護(hù)、緩刑辯護(hù)、罪輕辯護(hù)、申訴控告、上訴再審等各類刑事辯護(hù)專業(yè)法律服務(wù)】

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