北京
近日，張思嘉、湯建彬律師承辦的李某某涉詐騙罪一案，經(jīng)與公訴機關(guān)溝通，辦案人員采納了辯護人的全部意見，涉案金額從近600萬余元降到8萬元，認(rèn)罪認(rèn)罰后，當(dāng)事人被成功取保候?qū)彙?/p>
案情簡介
李某某2025年06月11日因詐騙罪被某某公安局刑事拘留，2025年07月18日被某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。
起訴意見書認(rèn)為，李某某等人涉嫌以少數(shù)民族地區(qū)普通話水平等級測試考生為目標(biāo)群體，利用考生考試需求，通過社交媒體廣泛發(fā)布信息 以各種方式吸引渴望通過考試的考生。團伙按既定話術(shù)向考生兜售虛假服務(wù)，通過某平臺交易近8000次，涉嫌詐騙總金額近600萬余元。
案件出路
本案涉案金額巨大，單從金額來看，司法實務(wù)中李某某很大可能被起訴并判處十年以上刑期。辯護律師唯有對案件證據(jù)深入挖掘，緊扣本罪犯罪構(gòu)成要件關(guān)鍵，爭取不構(gòu)罪或者降低金額，才能找到更穩(wěn)妥的出路。
本案批捕之后律師團隊介入，經(jīng)過翻閱案卷材料，梳理了相關(guān)法律規(guī)定，參閱刑法學(xué)專家學(xué)者觀點，查閱了同類裁判案例，嚴(yán)格依據(jù)在案證據(jù)和法律規(guī)定有理有據(jù)地堅持無罪或者構(gòu)罪但且金額不大的辯護思路。
審查起訴階段，律師先后提交了《閱卷后法律意見書》《羈押必要性審查申請書》《關(guān)于李某某涉嫌詐騙罪辯護意見》等多份律師意見。經(jīng)檢察院退回一次補充偵查，最終檢察院采納了律師意見，認(rèn)為金額不大，可適用緩刑，變更為取保候?qū)彙?/p>
成功辯護經(jīng)驗總結(jié)
一、分類梳理證據(jù)，聚焦最小犯罪事實
辯護律師將涉嫌受騙的學(xué)員分為：不認(rèn)為被騙的學(xué)員、認(rèn)為被騙的學(xué)員、普通話考過的學(xué)員、未考過的學(xué)員、已經(jīng)退費的學(xué)員、主張退費未退的學(xué)員、普通班學(xué)員、保障班學(xué)員等，并結(jié)合證據(jù)分析呈現(xiàn)表格，讓辦案人員直觀地看到可認(rèn)定的最小犯罪數(shù)額。
二、區(qū)分民事欺詐和刑事詐騙
“保障班”“包拿證書”等，存在一定的擴大宣傳和虛構(gòu)成分，性質(zhì)屬于民事欺詐，欺騙簽約后一直在履行培訓(xùn)義務(wù)，不具有非法占有目的，不能作為詐騙犯罪行為。
三、犯罪事實及數(shù)額不清就低認(rèn)定
涉案金額未經(jīng)審計及被害人不認(rèn)可被騙金額的扣除，金額不清，事實不清的情況下，應(yīng)就低認(rèn)定犯罪數(shù)額，并對被告人變更強制措施為取保候?qū)彙?/p>
公訴機關(guān)采納了辯護人的全部辯護意見，將詐騙犯罪金額調(diào)減到8萬元，認(rèn)罪認(rèn)罰后，對李某某辦理了取保候?qū)彙?/p>
張思嘉，北京市京都律師事務(wù)所律師，資深刑事辯護律師，代理多起重大案件，近20年刑案實戰(zhàn)經(jīng)驗，現(xiàn)任京都環(huán)食藥知法律研究中心副主任兼秘書長，《法治日報》律師專家?guī)鞂＜?，北京工商大學(xué)食品安全法研究中心研究員，許昌學(xué)院食品與藥品學(xué)院本科生校外導(dǎo)師，南華縣公安局環(huán)食藥知專家顧問，寧夏法學(xué)會民商法研究會理事，中衛(wèi)市仲裁委員會仲裁員，中阿技術(shù)轉(zhuǎn)移專家咨詢委員會委員，寧夏民建社會與法制委員會委員，寧夏法規(guī)政策性別平等評估專家。石嘴山市市場監(jiān)督管理局專家顧問。專攻：食品藥品環(huán)境資源知產(chǎn)行刑銜接，刑事犯罪辯護。曾辦理多起侵犯商業(yè)秘密罪（結(jié)果無罪）、銷售假藥罪、生產(chǎn)銷售不符合安全標(biāo)準(zhǔn)的食品罪，污染環(huán)境罪，生產(chǎn)、銷售有毒有害食品罪等。曾辦理重大疑難復(fù)雜的副省級及副廳級別的職務(wù)犯罪（楊某某貪污罪一案免于刑事處罰等）、非法吸收公眾存款罪（天津金通某某公司涉及金額15億，主犯緩刑），合同詐騙罪（震驚全國的寧夏興麟房產(chǎn)合同詐騙一案，涉及金額15億左右），騙取出口退稅罪、虛開增值稅專用發(fā)票罪，逃稅罪多起。
湯建彬律師，北京市京都律師事務(wù)所高級合伙人，京都環(huán)食藥知法律研究中心主任，司法部法律援助中心咨詢委員會專家委員，北京工商大學(xué)食品安全法研究中心研究員，許昌學(xué)院食品與藥學(xué)院校外導(dǎo)師，石嘴山市場監(jiān)督管理局專家顧問， 《食品藥品案件辦理手冊》編著者，《刑事辯護教程》核心作者。
特別聲明：以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺“網(wǎng)易號”用戶上傳并發(fā)布，本平臺僅提供信息存儲服務(wù)。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
