北京
北京商報訊（記者 廖蒙）1月21日，人民銀行北京市分行發(fā)布行政處罰決定信息顯示，開聯(lián)通支付服務(wù)有限公司（以下簡稱"開聯(lián)通支付"）因七項業(yè)務(wù)違規(guī)，被沒收違法所得25557243.63元，并處罰款12877657.14元，罰沒合計38434900.77元。
具體來看，開聯(lián)通支付違規(guī)行為包括：未能確保交易信息真實、完整、可追溯；未嚴(yán)格落實風(fēng)險監(jiān)測要求；未嚴(yán)格落實風(fēng)險評級相關(guān)要求；違規(guī)開展支付賬戶向非同名銀行賬戶轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)；違規(guī)開展T+0交易結(jié)算；一次性購卡1萬元以上未留存身份證件；未嚴(yán)格落實法定代表人開戶意愿核實相關(guān)要求。
同時，宋某平對其中部分違法行為負(fù)有直接責(zé)任，被罰款224548.57元。
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