1月14日，泰國網(wǎng)絡(luò)犯罪調(diào)查局（CCIB）局長蘇拉蓬命相關(guān)人員根據(jù)刑事法院于2024年11月11日簽發(fā)的第5432/2567號(hào)逮捕令，逮捕素攀武里府居民塔納特普（男，23歲）。他被指控“串謀冒充他人實(shí)施詐騙”和“串謀以欺詐或欺騙手段將虛假計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)全部或部分植入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)”。此外，他還被控“以可能對(duì)任何人造成損害的方式，在未打算用于自身或其參與的業(yè)務(wù)的情況下，開設(shè)或允許他人使用自己的銀行賬戶、電子卡或電子貨幣賬戶，或允許他人以明知或有理由知道將被用于實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪或其他刑事犯罪的方式使用或借用自己的手機(jī)號(hào)碼”。據(jù)悉，該案件源于2023年3月初的一起詐騙案。一位高齡男性在Facebook被騙子聯(lián)系，騙子使用一張漂亮女性的頭像，向受害者發(fā)送好友請(qǐng)求，并自稱“Nam”。兩人開始聊天，逐漸熟識(shí)，隨后轉(zhuǎn)向LINE。

不久后，詐騙者開始誘騙受害者投資加密貨幣，聲稱收益豐厚。他們發(fā)送了一個(gè)名為“Boldhong bcbi live”的平臺(tái)鏈接，并附上注冊(cè)和轉(zhuǎn)賬的說明。為了增加可信度，他們還謊稱已經(jīng)和受害者一起投資，并發(fā)送轉(zhuǎn)賬憑證。起初，受害者在網(wǎng)站上看到了收益，并成功提現(xiàn)。之后，受害者多次被騙追加投資。隨著投資金額的增加，受害者卻無法提現(xiàn)。

騙子編造了各種借口，當(dāng)受害者開始懷疑時(shí)，他要求與騙子進(jìn)行視頻通話。犯罪分子僅進(jìn)行了 15-20 秒的短時(shí)間視頻通話，并多次通過電話聯(lián)系受害者，使用欺騙手段迫使其投入更多資金，但受害者拒絕轉(zhuǎn)入更多資金。

隨后，犯罪分子計(jì)劃再次欺騙受害者，他們使用另一個(gè)Facebook賬號(hào)，頭像是一位漂亮女性。他們聯(lián)系受害者，自稱是“Nam”的妹妹，并與受害者建立聯(lián)系。之后，他們聲稱可以幫助受害者追回之前的投資。受害者信以為真，并被指示通過同一平臺(tái)再次投資，但這次使用不同的銀行賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。

起初，受害者能夠像以前一樣提取收益，但隨著時(shí)間的推移，犯罪分子開始找各種借口推脫，最終受害者無法再提取資金。受害者這才意識(shí)到自己被騙了，他們一共轉(zhuǎn)賬12次，總共損失了2,129,555泰銖，而最初只追回了118,950泰銖，受害者隨后向網(wǎng)絡(luò)犯罪警察報(bào)案。

隨后，警方根據(jù)相關(guān)線索成功追蹤到嫌疑人塔納特普，確認(rèn)其為負(fù)責(zé)開設(shè)虛假賬戶接收轉(zhuǎn)移資金的團(tuán)伙成員之一。警方對(duì)其發(fā)出逮捕令，并在素攀武里府成功將其抓獲，塔納特普初步承認(rèn)了其犯罪事實(shí)。

此外，調(diào)查顯示，塔納特普還因同一罪行被春蓬府法院簽發(fā)逮捕令，逮捕令于2024年3月29日下發(fā)。目前他已被拘留，后續(xù)將依法對(duì)其提起訴訟。