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1月5日，北京市高級人民法院發(fā)布5件依法懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙典型案例。

北京高院表示，法院依法懲處電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪的同時，通過揭露犯罪分子利用網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)制造騙局的手法，進一步提醒社會公眾謹(jǐn)防落入詐騙圈套，通過提高識別、防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的意識和能力，真正構(gòu)筑起全社會共同抵御電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的“防火墻”。

案例一：

被告人甘某華等8人詐騙案

——依法懲處跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團成員

【基本案情】

2023年至2024年間，林某等人在某外國“DIP園區(qū)”“綠洲園區(qū)”等地成立“東傲集團”，搭建虛假網(wǎng)絡(luò)投資平臺，從國內(nèi)招募大量人員實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動。該集團設(shè)置負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)、技術(shù)、人事、后勤等崗位，對人員實行集中管理、統(tǒng)一食宿。業(yè)務(wù)員劃分為若干團隊，各團隊設(shè)主管、組長、組員。業(yè)務(wù)員虛構(gòu)“成功人士”身份，使用“陌陌”“探探”等社交軟件與被害人進行“聊天交友”，取得被害人信任，后引誘其在集團虛假投資平臺上投資，待被害人將錢款實際轉(zhuǎn)入集團控制的賬戶內(nèi)，集團通過限制提現(xiàn)等方式將被害人錢款占為己有。現(xiàn)查明，被告人甘某華、魏某、馮某國、馮某、葉某嬌、薄某剛、曲某峰任該集團業(yè)務(wù)團隊組員，趙某任該集團人事專員。該集團以上述方式騙取多名被害人錢款共計人民幣100余萬元。

【裁判結(jié)果】

該案經(jīng)北京市豐臺區(qū)人民法院審理。法院認(rèn)為，被告人甘某華等8人加入跨境電信詐騙犯罪集團，以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實施詐騙，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。綜合考慮各被告人在犯罪集團中的地位作用、參與時間、與犯罪事實的關(guān)聯(lián)度，以及主觀惡性和人身危險性等情節(jié)，均認(rèn)定為從犯，分別對各被告人以詐騙罪分別判處三年至二年三個月有期徒刑，并處罰金。

【典型意義】

該案系通過國際警務(wù)合作、聯(lián)合行動等方式赴境外開展打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專項行動中一起典型“殺豬盤”案件。犯罪集團將窩點設(shè)立在境外，針對境內(nèi)公民實施詐騙，集團成員通過虛構(gòu)人設(shè)、謊稱交友，通過長期情感經(jīng)營取得被害人信任，利用話術(shù)誘騙被害人投資該集團搭建的虛假投資平臺，前期讓被害人小額獲利，再引誘被害人大額投資，將被害人的錢款詐騙一空后失聯(lián)，演繹了一個建立人設(shè)、尋找目標(biāo)、培養(yǎng)感情、誘導(dǎo)投資、收割離場的劇本，給被害人情感和財產(chǎn)造成雙重打擊。本案警示社會公眾，網(wǎng)絡(luò)交友需謹(jǐn)慎，不要在虛擬世界被蒙蔽雙眼。

案例二：

被告人齊某、劉某詐騙案

——依法懲處虛構(gòu)海外高薪務(wù)工的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪

【基本案情】

2022年4月，齊某與田某（在逃）經(jīng)合謀出資成立北京某因私出入境服務(wù)有限公司。齊某擔(dān)任該公司法定代表人，并負(fù)責(zé)該公司日常經(jīng)營管理。齊某、田某招募被告人劉某及林某、房某等人為業(yè)務(wù)組長，并招聘大量業(yè)務(wù)員先后以辦理出國勞務(wù)為由招攬客戶騙取錢款。齊某等人通過網(wǎng)絡(luò)平臺投放廣告，以“出國勞務(wù)”等關(guān)鍵詞引流，獲取有意愿出國務(wù)工的客戶信息，由業(yè)務(wù)員利用話術(shù)，以低門檻高月薪的工作、辦不成退還費用等吸引客戶，通過簽訂合同、制作虛假邀請函等方式獲取客戶信任，騙取客戶費用。現(xiàn)查實，齊某等人以該公司的名義騙取430余名被害人共計人民幣478.3萬余元。因該公司未能辦理出國勞務(wù)而導(dǎo)致大量被害人投訴，為拖延、逃避退款，田某伙同俞某等人另注冊成立因私出入境服務(wù)有限公司，該公司亦招聘大量業(yè)務(wù)員繼續(xù)以上述方式實施詐騙。現(xiàn)查實，劉某擔(dān)任公司經(jīng)理，協(xié)助田某、俞某等人以公司名義騙取1100余名被害人共計人民幣1570余萬元。

【裁判結(jié)果】

本案經(jīng)北京市石景山區(qū)人民法院審理。法院認(rèn)為，被告人齊某、劉某以非法占有為目的，伙同他人采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，二被告人的行為均已構(gòu)成詐騙罪。齊某在共同犯罪中系主犯，且具有到案后如實供述主要犯罪事實，認(rèn)罪認(rèn)罰的情節(jié)，劉某系從犯，且具有累犯，認(rèn)罪認(rèn)罰的情節(jié)。法院以詐騙罪分別判處二被告人有期徒刑十一年六個月，并處罰金。

【典型意義】

本案是以虛構(gòu)海外高薪出國務(wù)工為手段實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的典型案例。行為人借助短視頻平臺傳播“海外就業(yè)高薪前景”的虛假信息，以中介費、簽證費等名義索取財物，待被害人支付費用后，或編造理由拖延，或直接斷絕聯(lián)系，導(dǎo)致被害人遭受財產(chǎn)損失。犯罪團伙通過“信息收集→宣傳投流→話術(shù)設(shè)計→資金轉(zhuǎn)移→虛假售后”形成完整犯罪鏈條，披著合法公司的外殼，行詐騙犯罪之實。本案例警示有出國務(wù)工意向的勞動者務(wù)必核驗中介公司、服務(wù)機構(gòu)資質(zhì)，拒絕向不明對象繳納費用，辨別區(qū)分簽證類型，識別“旅游簽證一樣能出國務(wù)工”的騙局。

案例三：

被告人劉某保等7人詐騙案

——依法懲處設(shè)局詐賭電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪

【基本案情】

2020年6月至2021年5月間，被告人劉某保等七人受高薪招聘誘惑，赴某國加入某電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團。該集團實行公司化運作，設(shè)立市場一部、市場二部、行政部等部門，通過考勤管理、業(yè)績提成、話術(shù)培訓(xùn)等方式實施管理，以虛構(gòu)事實等手段對中國境內(nèi)居民實施詐騙。主要手段為用微信等工具向“客戶”推廣賭博軟件“700娛樂”，誘騙被害人逐漸加大賭資投入，在被害人大額充值下注后通過后臺控制賭博結(jié)果，使“客戶”輸?shù)糍€資。同時，該犯罪集團市場二部組員黃某伙同被告人舒某等人，先誘導(dǎo)被害人于某參與網(wǎng)絡(luò)賭博，后以虛假身份與于某網(wǎng)戀，并以做生意需資金周轉(zhuǎn)為由，多次騙取于某共計人民幣800余萬元。其中，2021年1月30日于某被詐騙人民幣50萬元，后經(jīng)公安機關(guān)凍結(jié)，部分款項已于2022年6月1日返還。

【裁判結(jié)果】

本案經(jīng)北京市門頭溝區(qū)人民法院一審、北京市第一中級人民法院二審審理。法院認(rèn)為，劉某保等七名被告人在境外利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，采用虛構(gòu)事實方法騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。上述被告人伙同他人組成較為固定的犯罪組織，依法認(rèn)定為犯罪集團。各被告人應(yīng)對參與期間犯罪集團實施的全部詐騙行為承擔(dān)刑事責(zé)任。各被告人在共同犯罪中系從犯，依法可予以減輕處罰。故法院以詐騙罪分別判處各被告人有期徒刑七年三個月至四年六個月不等刑罰，并處罰金。

【典型意義】

本案是涉賭電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的典型案例。不法分子搭建虛假平臺操控結(jié)果誘導(dǎo)賭注，以小利引誘加大投入，時機成熟時設(shè)置提現(xiàn)障礙導(dǎo)致受騙者輸?shù)糍€資。詐騙犯罪集團通過部門分工、績效考核、話術(shù)培訓(xùn)等方式強化控制，各部門相互配合，共同實現(xiàn)詐騙目的。各被告人雖分屬不同部門，在各自環(huán)節(jié)分工負(fù)責(zé)，但對詐騙活動均有主觀認(rèn)知，均應(yīng)對參與期間集團全部詐騙數(shù)額負(fù)責(zé)。犯罪集團同時利用網(wǎng)絡(luò)賭博誘騙和婚戀情感欺詐等方式實施犯罪，手段交織、針對性強，不僅侵害財產(chǎn)權(quán)益，還嚴(yán)重破壞社會信任基礎(chǔ)。法院依法將不同詐騙方式涉及的數(shù)額統(tǒng)一計入集團犯罪總額，體現(xiàn)出對跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的全面懲處。本案揭露了通過電信網(wǎng)絡(luò)設(shè)局詐賭的犯罪陷阱，呼吁公眾增強防范意識，認(rèn)清詐騙手段多樣性，警惕不法誘惑，維護財產(chǎn)安全。

案例四：

謝某詐騙、偷越國（邊）境案

——依法懲處偷越境外參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪

【基本案情】

2019年10月至2021年12月，被告人謝某等10人在未辦理合法出入境手續(xù)的情況下，結(jié)伙偷越國（邊）境并往返于中國與某國之間，先后以貸款、招嫖為由針對境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。其間，謝某在他人安排下負(fù)責(zé)詐騙活動的實施及管理，包含詐騙培訓(xùn)與工作安排，協(xié)調(diào)并提供詐騙所需工具，以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬形式發(fā)放獲利，提供衣食住行條件等，李某等9人具體實施詐騙行為。

【裁判結(jié)果】

本案經(jīng)北京市順義區(qū)人民法院審理。法院認(rèn)為，被告人謝某等人以非法占有為目的，參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團伙，于境外利用信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取境內(nèi)居民財物，具有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為已構(gòu)成詐騙罪，且系共同犯罪。法院以詐騙罪、偷越國（邊）境罪，分別判處謝某等人有期徒刑四年至一年六個月不等刑罰，并處罰金。

【典型意義】

本案是一起偷渡至境外參加電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團的典型案例。境外詐騙犯罪集團往往以虛假招聘信息誘惑境內(nèi)人員非法偷渡至境外“淘金”。不法分子為謀取不當(dāng)利益，結(jié)伙偷越出境前往某國并多次往返兩國邊境之間，以投資、貸款等不同形式向境內(nèi)居民實施詐騙，相關(guān)行為既侵害我國國（邊）境管理秩序，又侵害了人民財產(chǎn)利益，依法對其數(shù)罪并罰，充分體現(xiàn)了從嚴(yán)打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的決心。本案警示社會公眾，切莫貪圖小利，參與境外詐騙必受懲處。

案例五：

被告人劉某方詐騙案

——依法懲處利用虛擬貨幣投資的跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪

【基本案情】

2022年至2023年間，被告人劉某方伙同周某、樊某慧等人，在北京市朝陽區(qū)利用境外聊天軟件，冒充女性身份，通過固定話術(shù)騙取被害人信任后，以邀請對方購買虛擬貨幣并向指定平臺投資等方式實施詐騙，并通過虛擬貨幣轉(zhuǎn)移詐騙所得。經(jīng)查，該團伙詐騙金額共計90余萬美元（折合人民幣500余萬元）。

【裁判結(jié)果】

本案經(jīng)北京市朝陽區(qū)人民法院一審、北京市第三中級人民法院二審。法院認(rèn)為，被告人劉某方伙同他人，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實騙取他人錢款，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。法院以詐騙罪判處劉某方有期徒刑十二年，并處罰金。

【典型意義】

本案系利用虛擬貨幣投資的跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。該類案件中，不法分子刻意將虛假詐騙平臺架設(shè)在國外，使用虛擬貨幣轉(zhuǎn)移犯罪所得，切斷錢款從境外向境內(nèi)的轉(zhuǎn)移路徑，行為隱蔽性較強。不法分子在國內(nèi)開設(shè)業(yè)務(wù)公司，招攬業(yè)務(wù)員從事話務(wù)、網(wǎng)聊等詐騙活動，造成被害人巨額財產(chǎn)損失。法院依據(jù)涉案公司工資業(yè)績表、手機聊天記錄等客觀證據(jù)，結(jié)合被告人供述，準(zhǔn)確認(rèn)定詐騙數(shù)額，依法嚴(yán)懲此類詐騙犯罪，彰顯對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“零容忍”的態(tài)度。本案同時也提示社會公眾，虛擬貨幣不是國家法定貨幣，不能作為貨幣在我國境內(nèi)流通使用，避免陷入虛擬貨幣的投資陷阱。

來源：北京日報客戶端