《江淮法治》2025年第21期

原標(biāo)題

斬洗錢鏈條 截暗道“黑流”

文/李沃幸 汪濟(jì)凱

肥西縣檢察院干警在討論石某某涉嫌洗錢案細(xì)節(jié)。（周云 攝）

從連續(xù)榮獲省市級表彰，到起訴、監(jiān)督多起案件，每一份成績都凝聚著肥西縣檢察院干警深挖洗錢犯罪線索、斬?cái)唷昂诹鳌钡臎Q心與汗水。

8月27日，安徽省反洗錢工作廳際聯(lián)席會議通報(bào)2024年打擊治理洗錢違法犯罪3年行動表彰名單，肥西縣檢察院第二檢察部憑借亮眼實(shí)績，獲評全省檢察系統(tǒng)“成績突出集體”。這份榮譽(yù)并非偶然——回溯此前兩年，該院已有1人連續(xù)斬獲2022年、2023年該行動“成績突出個人”稱號，實(shí)現(xiàn)“個人評優(yōu)、集體進(jìn)階”的榮譽(yù)進(jìn)階。

3年攻堅(jiān)路上，肥西縣檢察院反洗錢辦案團(tuán)隊(duì)以司法為刃、以專業(yè)為鋒，累計(jì)起訴洗錢犯罪案件6件，推動立案監(jiān)督3件，在一次次精準(zhǔn)打擊中斬?cái)嗬p繞的“洗錢鏈條”，在一場場溯源追查中截停隱秘的“資金黑流”，用硬核實(shí)績?yōu)閰^(qū)域金融安全筑起一道堅(jiān)不可摧的司法防線。

察微析疑：

從“案中案”里揪出洗錢黑手

2023年8月，在審查起訴犯罪嫌疑人胡某某涉嫌串通投標(biāo)、受賄的案件時，辦案檢察官發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵細(xì)節(jié)：胡某某在某地塊項(xiàng)目招投標(biāo)過程中，利用與當(dāng)?shù)啬吵峭豆鞠嚓P(guān)人員的關(guān)聯(lián)關(guān)系，聯(lián)合某建筑企業(yè)地方分公司串通投標(biāo)，中標(biāo)后收受該建筑企業(yè)957萬元賄賂。胡某某未將錢款存于自己名下，而是分3次通過他人提現(xiàn)、跨賬戶轉(zhuǎn)賬，分別用于支付他人購買市區(qū)房款、償還個人在當(dāng)?shù)氐你y行貸款。

“這不是簡單的資金存放，而是故意掩飾贓款來源！”肥西縣檢察院辦案團(tuán)隊(duì)立即啟動立案監(jiān)督程序，僅19天后，公安機(jī)關(guān)便對胡某某以涉嫌洗錢罪立案偵查，并補(bǔ)充偵查。審查認(rèn)定胡某某轉(zhuǎn)移155萬元犯罪所得的行為構(gòu)成洗錢罪。最終，以涉嫌串通投標(biāo)罪、利用影響力受賄、受賄罪、行賄罪、洗錢罪五罪對胡某某提起公訴，法院數(shù)罪并罰判處胡某某有期徒刑9年6個月，罰金97萬元。

“不能只辦上游犯罪，更要盯著贓款的‘去向’，很多洗錢行為就藏在資金流轉(zhuǎn)的細(xì)節(jié)里?！边@是辦案團(tuán)隊(duì)常提醒的話。在反洗錢工作中，該院檢察官們不放過任何一筆可疑資金，善用“一案雙查”機(jī)制，嚴(yán)格線索管理，實(shí)行“一案一報(bào)”。同時建立臺賬，對貪污、受賄、金融詐騙等7類上游犯罪案件，必查“資金是否轉(zhuǎn)移、是否轉(zhuǎn)換形態(tài)”，通過全流程跟蹤資金流向，深挖徹查涉案資金軌跡，挖出隱藏的洗錢線索，確?！凹却蛏嫌畏缸?，又?jǐn)叵村X鏈條”。

攻堅(jiān)破局：

破解“資金迷宮”里的辦案難點(diǎn)

在辦理犯罪嫌疑人萬某某信用卡詐騙案中，辦案檢察官發(fā)現(xiàn)萬某某先通過信用卡套現(xiàn)獲取資金，再將66.8萬元轉(zhuǎn)入銀行卡購買跑車，后變賣車輛，將110.9萬元投資水果店。其行為是通過“套現(xiàn)—買車—變賣—投資”的連環(huán)操作，來掩蓋資金來源。辦案團(tuán)隊(duì)沒有被復(fù)雜的資金流轉(zhuǎn)蒙蔽，逐一調(diào)取POS機(jī)流水、車輛買賣合同、水果店轉(zhuǎn)賬記錄，形成資金鏈閉環(huán)證據(jù)，最終認(rèn)定其洗錢177.7萬元。法院全部采納檢察機(jī)關(guān)提出的指控事實(shí)和量刑建議，判處其有期徒刑1年8個月，罰金8萬元。

洗錢犯罪的核心難點(diǎn)，在于“資金形態(tài)多變、主觀認(rèn)定難”——有的將贓款混同合法資金去高消費(fèi)，有的通過投資方式轉(zhuǎn)換，有的借助他人賬戶“洗白”。面對這些“資金迷宮”，該院建立全流程證據(jù)把控標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格審查把握犯罪既遂后資金去向，引導(dǎo)全面?zhèn)刹槿∽C，從“事前有無共謀、是否參與上游犯罪、行為人從業(yè)背景、主觀認(rèn)知”4個維度發(fā)力，把每一筆資金的來龍去脈串起來，讓洗錢犯罪行為無處遁形。

擴(kuò)大戰(zhàn)果：

不斷積累經(jīng)驗(yàn)鞏固打擊成效

在審查某公職人員汪某貪污、受賄案時，承辦檢察官發(fā)現(xiàn)汪某將60萬元贓款交給情人石某某，用于購買市區(qū)房產(chǎn)。石某某通過出具虛假借條的方式，制造錢款來自親屬借款的假象，規(guī)避追蹤。辦案團(tuán)隊(duì)迅速固定借條原件、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)，推動公安機(jī)關(guān)對石某某立案偵查，最終石某某因虛設(shè)債權(quán)債務(wù)掩飾贓款，構(gòu)成洗錢罪，受到應(yīng)有處罰。

肥西縣檢察院第二檢察部負(fù)責(zé)人說：“反洗錢不是‘一陣風(fēng)’，事關(guān)金融安全，必須保持打擊力度在線?！边@是辦案團(tuán)隊(duì)每個人心中的責(zé)任和使命。通過辦案實(shí)踐探索和積累，他們構(gòu)建起一套“全鏈條工作機(jī)制”，為反洗錢工作裝上“長效引擎”——從被動辦案到主動挖潛，從個案打擊到機(jī)制防控，確保涉洗錢犯罪一個不放過。

該院有關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“未來，我們還要加強(qiáng)與公安、金融機(jī)構(gòu)的協(xié)作，完善線索共享與聯(lián)動偵查機(jī)制，進(jìn)一步提升打擊和治理洗錢的質(zhì)效。”

榮譽(yù)的背后，是肥西縣檢察院辦案團(tuán)隊(duì)對洗錢犯罪的精準(zhǔn)打擊，更是對金融安全的堅(jiān)定守護(hù)。從連續(xù)榮獲省市級表彰，到起訴、監(jiān)督多起案件，每一份成績都凝聚著檢察干警深挖洗錢犯罪線索、斬?cái)唷昂诹鳌钡臎Q心與汗水。肥西縣檢察院相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，該院將用更嚴(yán)的標(biāo)準(zhǔn)、更實(shí)的舉措筑牢金融安全“防火墻”，為維護(hù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定、守護(hù)群眾財(cái)產(chǎn)安全繼續(xù)貢獻(xiàn)檢察力量。

第9643期

安徽檢察新媒體出品

終審丨任小玲 二審 丨吳熒

來源丨江淮法治

編輯丨李昂

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