◆多人虛構(gòu)交易，大規(guī)模刷單……此案是典型的多方協(xié)作合謀騙取平臺補貼的犯罪行為。

◆檢察官提醒，任何以非法占有為目的，利用平臺規(guī)則漏洞，通過虛構(gòu)交易、隱瞞真相的方法騙取財物的行為，均觸犯法律紅線，構(gòu)成詐騙罪。

（漫畫由AI生成）

每逢節(jié)假日促銷時節(jié)，各大電商平臺紛紛推出“無門檻消費券”“滿減返利”等優(yōu)惠活動。這些能惠及消費者和商家的促銷活動，在一些不法分子眼中卻是“無本生意”。日前，上海市普陀區(qū)檢察院對靠刷單騙取知名電商平臺補貼案件中的12名涉案人員提起公訴。

刷手暗號下單，店鋪空包發(fā)貨

李某在某知名電商平臺上經(jīng)營一家保健品店。2024年初，熟悉刷單渠道的楊某通過商家預(yù)留電話與李某取得聯(lián)系，提出合作意向：由楊某組織刷手在李某店鋪中使用平臺的“無門檻消費券”（用戶低價購買后，下單時可以抵扣部分金額，平臺再根據(jù)券面金額對商家進行補貼）下單。楊某承諾，李某無須真實發(fā)貨，待交易完成后，平臺將相應(yīng)補貼款項返還至商家賬戶，雙方按比例分成。

盡管李某對風(fēng)險有所顧慮，但因店鋪經(jīng)營情況一直不好，2024年10月中旬，他主動聯(lián)系楊某，決定“試試水”。

2024年11月初，合作正式開始，二人迅速形成一套隱蔽而高效的操作流程。李某提供其控制店鋪的名稱、刷單數(shù)量及收貨地址，楊某則負責(zé)執(zhí)行，將這些指令發(fā)到其組建的刷手群。刷手們接到指令后，在所提供的對應(yīng)店鋪下單，并在收貨地址中統(tǒng)一備注暗號，以表示為刷單訂單。每輪刷單完成后，楊某將結(jié)果反饋給李某，李某確認后結(jié)算款項，楊某再給刷手付傭金。

幾次套現(xiàn)得手后，李某發(fā)現(xiàn)這種模式有利可圖，便發(fā)動多名親友在平臺上開設(shè)更多店鋪參與刷單。隨著參與店鋪和訂單量的快速增加，李某意識到被發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險加大。他在群聊中特別提醒其他參與刷單的商家：“如果所有訂單都不發(fā)貨，很容易被系統(tǒng)識別。”因此，涉案店鋪通過購買快遞物流信息或寄送低價禮品等方式，獲取真實的物流單號，偽裝成正常交易，掩蓋刷單行為。

以為金額小，不會被發(fā)現(xiàn)

2024年11月中旬，某知名電商平臺發(fā)現(xiàn)部分商戶消費券核銷異常，出現(xiàn)多筆商品名稱、價格完全相同的訂單，消費者賬戶高度集中，存在固定用戶在固定店鋪每日下單的行為。電商平臺進一步核查發(fā)現(xiàn)，這些消費訂單的IP地址遍布全國各地，但收貨地址乃至收貨人姓名卻高度重復(fù)，且與顯示的IP地址不符，有虛假核銷的嫌疑。電商平臺立刻對消費券的購買功能采取限制措施，隱藏了消費券購買入口。

發(fā)現(xiàn)無法自行獲取消費券，楊某為維持“業(yè)務(wù)”，在網(wǎng)上聯(lián)系到專門提供消費券代買服務(wù)（受人委托，使用自己或他人的消費券為委托人購買商品或服務(wù)）的王某。王某很快發(fā)現(xiàn)，盡管電商平臺在前端隱藏了購買入口，但用戶保存的消費券鏈接仍可正常訪問并完成購買，且平臺仍會正常向商家返利補貼。利用這一漏洞，他通過不斷更換設(shè)備，登錄刷手賬號批量購買已隱藏的消費券，持續(xù)為刷手們提供幫助。

在被楊某拉入刷單群后，王某意識到對方做的是刷單套現(xiàn)生意，但仍繼續(xù)提供協(xié)助。

2024年12月底，某知名電商平臺向公安機關(guān)報案。2025年4月，公安機關(guān)陸續(xù)將李某、楊某、王某等12名利用消費券騙取電商平臺補貼的犯罪嫌疑人抓獲。

經(jīng)查，李某與楊某、王某合謀，招募多人開設(shè)店鋪，利用王某提供的消費券進行刷單，騙取補貼并從中每單抽取0.05元至0.1元牟利，不到三個月，累計騙取某知名電商平臺補貼40余萬元。

李某到案后供述：“起初覺得每單金額那么少，不會被發(fā)現(xiàn)。沒想到日積月累，金額竟如此巨大，現(xiàn)在追悔莫及?！?/p>

實質(zhì)上，經(jīng)多方抽成，被招攬參與刷單的商家獲利甚微，個別商家在扣除平臺罰款等支出后，甚至可能并未盈利。

刷單群組規(guī)模龐大，賬號累計逾千

2025年6月，李某、楊某、王某等12人先后被偵查機關(guān)移送至普陀區(qū)檢察院審查起訴。鑒于該案涉案人數(shù)較多，檢察官對三方人員在犯罪活動中的地位和作用進行了細致審查，認為該案是典型的多方協(xié)作合謀騙取平臺補貼的犯罪行為。

該案中，李某作為發(fā)起人，不僅參與刷單，還積極招募親友開設(shè)多家店鋪用于套現(xiàn)，在犯罪過程中起主導(dǎo)作用，應(yīng)當對全部犯罪金額承擔(dān)主要責(zé)任。王某作為消費券的“供應(yīng)商”，明知楊某等人從事刷單套現(xiàn)，仍通過技術(shù)手段規(guī)避平臺監(jiān)管，持續(xù)提供消費券支持，其行為已成為整個犯罪鏈條中不可或缺的一環(huán)，構(gòu)成共同犯罪。

辦案檢察官在審查過程中，特別對楊某設(shè)立的13個通信群組進行了分析。這些群組成員賬號累計達1460個，專門用于刷單活動。根據(jù)“兩高”《關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》，設(shè)立用于實施違法犯罪活動的通信群組，數(shù)量達到5個以上或者群組成員賬號數(shù)累計達到1000以上的，即構(gòu)成非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪中的“情節(jié)嚴重”。

同時，楊某以非法占有為目的，通過虛構(gòu)交易騙取平臺補貼40余萬元，其行為已構(gòu)成非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪和詐騙罪。鑒于詐騙罪的法定刑更重，根據(jù)“想象競合從一重處”原則（當一個行為同時觸犯數(shù)個不同罪名或法律規(guī)范時，選擇其中處罰最重的罪名或法律條款進行定罪量刑或處罰，而不實行數(shù)罪并罰或多重處罰），應(yīng)對楊某以詐騙罪定罪量刑。2025年9月，普陀區(qū)檢察院依法對該系列案件的12名被告人提起公訴。目前，該案正在進一步審理中。

檢察官提醒，任何以非法占有為目的，利用平臺規(guī)則漏洞，通過虛構(gòu)交易、隱瞞真相的方法騙取財物的行為，均觸犯法律紅線，構(gòu)成詐騙罪。部分參與者法律意識淡薄，心存僥幸，將違法犯罪美化成“技術(shù)操作”，認為單筆金額小、手法隱蔽即可逃避制裁。然而，法網(wǎng)恢恢，疏而不漏，無論是組織者、參與者還是提供支持者，均屬共同犯罪，須承擔(dān)法律責(zé)任。

來源：檢察日報·法治新聞版