為進(jìn)一步強(qiáng)化全員反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，筑牢金融風(fēng)險(xiǎn)防控屏障，提升全員對(duì)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)知和防范能力，11月25日，寧陵德商村鎮(zhèn)銀行財(cái)務(wù)部牽頭組織開(kāi)展全體員工反洗錢(qián)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)并組織考試。
本次反洗錢(qián)知識(shí)培訓(xùn)圍繞洗錢(qián)和透視洗錢(qián)黑幕、案例復(fù)盤(pán)與風(fēng)險(xiǎn)透視、監(jiān)管格局與風(fēng)險(xiǎn)為本、反洗錢(qián)新法解析與義務(wù)升級(jí)等方面開(kāi)展。培訓(xùn)中，深入分析了當(dāng)前反洗錢(qián)工作的嚴(yán)峻形勢(shì)，詳細(xì)講解了反洗錢(qián)的重要意義，及洗錢(qián)對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的連鎖危害，并結(jié)合典型案例，剖析洗錢(qián)行為的常見(jiàn)手段與危害，加深全體員工對(duì)反洗錢(qián)工作的理解，特別對(duì)新反洗錢(qián)法中的條文擴(kuò)充內(nèi)容進(jìn)行了的詳細(xì)介紹，強(qiáng)調(diào)全體員工在今后工作中需嚴(yán)格按照新法規(guī)要求，履行反洗錢(qián)職責(zé)，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，培訓(xùn)結(jié)束后，立即組織了反洗錢(qián)知識(shí)考試，全面檢驗(yàn)參訓(xùn)人員的學(xué)習(xí)成效。
接下來(lái)，寧陵德商村鎮(zhèn)銀行將以此次培訓(xùn)為契機(jī)，持續(xù)加強(qiáng)反洗錢(qián)培訓(xùn)，不斷完善反洗錢(qián)工作機(jī)制，提升全員反洗錢(qián)履職能力，切實(shí)維護(hù)金融秩序穩(wěn)定。
寧陵德商王馨敏