以犯罪的立場(chǎng)看待事物的真相

以人性的角度分析案件的本質(zhì)

—————以一己之力為法咨公司正名—————

經(jīng)常干壞事的小伙伴都會(huì)說(shuō)，我左手一個(gè)三星右手一個(gè)無(wú)刷臉蘋(píng)果，一張境外電話卡一個(gè)區(qū)塊鏈錢(qián)包，游離在互聯(lián)網(wǎng)的灰色江湖，這個(gè)世界不是任由我馳騁嗎？

說(shuō)到區(qū)塊鏈錢(qián)包，也就是裝虛擬幣的一個(gè)載體，提到這個(gè)大家都覺(jué)得很安全，是匿名的，全世界都不知道你是誰(shuí)。

這話說(shuō)得也對(duì)也不對(duì)，確實(shí)是匿名的，只要你不交易，你創(chuàng)建了一個(gè)錢(qián)包一輩子不去動(dòng)他，他就是匿名的，沒(méi)人可以找到你（沒(méi)有國(guó)家機(jī)器這種介入的話）。

但是只要你動(dòng)賬，分分鐘知道你是誰(shuí)，為什么現(xiàn)在中本聰不敢動(dòng)自己的比特幣錢(qián)包？要么死了，要么一轉(zhuǎn)賬就會(huì)被分析出來(lái)他是誰(shuí)。

虛擬幣是匿名的，但是他還有一個(gè)特性就是可溯源，永久保存在區(qū)塊鏈地址上，只要你查隨時(shí)都能看見(jiàn)，只要交易的頻次夠多，甚至不需要什么高科技手段，叔叔分分鐘知道你是誰(shuí)。

你的錢(qián)包地址是怎么出賣(mài)你的身份信息的，我們以波場(chǎng)鏈TRON舉例，六叔從下面幾個(gè)維度告訴你：

你創(chuàng)建了一個(gè)區(qū)塊鏈錢(qián)包，把助記詞用筆寫(xiě)了下來(lái)放在你家保險(xiǎn)柜里。

這時(shí)候確實(shí)是匿名且安全的。

此時(shí)你要接收一筆USDT的轉(zhuǎn)賬，對(duì)方假設(shè)是匿名的從來(lái)沒(méi)有暴露，你的錢(qián)包地址暫時(shí)安全且匿名。

但是此時(shí)，你看著錢(qián)包里面的U他只是一個(gè)數(shù)字，你想把他變成真金白銀，于是你想沖進(jìn)交易所OTC賣(mài)掉，當(dāng)你這個(gè)念頭從你腦海里面冒出來(lái)的時(shí)候，你的身份信息就暴露了。

于是你發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)賬需要gas費(fèi)用，一次需要30來(lái)個(gè)你花了100塊錢(qián)去交易所買(mǎi)了50個(gè)，提到了自己錢(qián)包，此時(shí)你身份信息被暴露了。

于是你學(xué)聰明了，八竿子打不著的匿名群，你去購(gòu)買(mǎi)了100個(gè)TRX，結(jié)果你用自己的支付寶購(gòu)買(mǎi)的，于是你又暴露了你的身份信息。

你思來(lái)想去，發(fā)現(xiàn)居然沒(méi)辦法解決TRX的事情，于是你又學(xué)聰明了，用現(xiàn)金的方式通過(guò)層層代理終于買(mǎi)到了100個(gè)TRX，沒(méi)人能從TRX這里找到你了。

但是你賬戶上有100萬(wàn)的USDT，你想多次慢慢賣(mài)出，于是你充值到交易所，你的身份信息又暴露了。

你找場(chǎng)外幣商，你用銀行賬戶收款，又特么暴露了。

你學(xué)會(huì)收現(xiàn)金了，你叫幣商給你送來(lái)，你轉(zhuǎn)幣給他，看起來(lái)完成了非常完美，但是幣商知道你是誰(shuí)，幣商的地址是暴露了身份的，出現(xiàn)問(wèn)題叔叔不會(huì)先找你，而是會(huì)去找?guī)派淘?xún)問(wèn)這個(gè)地址是誰(shuí)的，你的身份信息一樣暴露。

講真，六叔也沒(méi)有任何可執(zhí)行性的方案，唯一能做的就是把數(shù)字資產(chǎn)當(dāng)資產(chǎn)使用換取實(shí)物，但是這樣一樣的避免你身份信息暴露的問(wèn)題。

所以區(qū)塊鏈匿名性在大數(shù)據(jù)面前就是一個(gè)偽命題，除非你一個(gè)地址只用一次，否則絕對(duì)會(huì)被追查到你，而這一切是六叔這種散戶都能想到的方法，更別說(shuō)用科技給你上手段了。

你唯一能做的就是不要去干壞事，也就是莫伸手伸手必被捉。

你們有什么完全可行性的方案嗎？