賭博“上分”輸光積蓄后,經(jīng)營(yíng)網(wǎng)店的劉某心有不甘、妄圖回本,竟打起了與自己相談甚歡的老顧客小陳的主意,“誠(chéng)邀”小陳投資入股,并持續(xù)編造多種理由索要錢款,使得小陳化身為他的“取款機(jī)”,滿足其賭博需求。日前,上海市松江區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪對(duì)劉某提起公訴。11月13日,法院依法以詐騙罪判處劉某有期徒刑十二年,剝奪政治權(quán)利二年,并處罰金20萬元。未退出的違法所得,繼續(xù)予以追繳。

2022年3月,小陳在網(wǎng)購(gòu)時(shí)結(jié)識(shí)了做電商生意的劉某,為及時(shí)獲得最新上貨情況,小陳添加了劉某的聯(lián)系方式。兩人在聊天過程中,因興趣相投而逐漸親近起來。

2023年12月,劉某聲稱自己要入股H公司,誠(chéng)邀小陳一同“入股”。

“我找精算師算過了,三年就能回本,絕對(duì)穩(wěn)賺不賠!”小陳起初興致索然,但架不住劉某反復(fù)游說,最終決定“入股”。至2024年2月,小陳共向劉某轉(zhuǎn)賬40萬元,由劉某將這些錢投入H公司,獲得5%的“股份”。本想坐等分紅即可,沒想到劉某表示又有兩個(gè)人要入股,如果小陳不增資,“股份”就會(huì)被稀釋。舍不得“股份”占比變少,小陳在隨后的三個(gè)月里,又向劉某轉(zhuǎn)賬40萬元,持股比例從5%上升到7%。同時(shí),劉某還出示了一份股權(quán)協(xié)議書,并保證三年后無論是否盈利都會(huì)將小陳的本金退還,這讓小陳安心不少。

很快,小陳的家人得知了此事,因感覺存在風(fēng)險(xiǎn),要求小陳盡快要回之前投入的80萬元。2024年5月,劉某同意了小陳的退股要求,但沒有直接退錢,而是出具了一張80萬元的借條,約定2024年9月還款。

不料,收到借條才一個(gè)月就橫生枝節(jié),小陳被告知投資又撤回的行為是虛假增資,導(dǎo)致公司出現(xiàn)稅務(wù)問題,必須繳納10萬元押金。沒過幾天,劉某又說小陳涉嫌詐騙國(guó)有資產(chǎn)、虛假國(guó)企做賬、虛假入股分紅等犯罪,他可以幫小陳找省里的領(lǐng)導(dǎo)擺平此事,但需要小陳轉(zhuǎn)點(diǎn)“好處費(fèi)”。無奈之下,小陳只好咬牙湊錢轉(zhuǎn)給劉某數(shù)十萬元。

疏通“關(guān)系”的口子一開,就像一個(gè)無底洞。2024年8月,劉某以小陳的“問題”被捅到了更高層,需要再找更厲害的領(lǐng)導(dǎo)來擺平為由,向小陳索要50萬元。但三番四次下來,小陳的家底早已被掏空,并且還欠了不少網(wǎng)貸,小陳無力再湊出這筆錢。劉某見狀表示如果小陳不給他這50萬元,那之前他打借條的80萬元借款就不還了。

劉某的強(qiáng)硬態(tài)度反倒讓小陳逐漸冷靜下來,明明自己沒有做錯(cuò)什么,何至于遭受“牢獄之災(zāi)”?小陳覺得事有蹊蹺。2024年10月,懷疑自己被騙的小陳選擇報(bào)警。

2024年11月,劉某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。經(jīng)調(diào)查,2024年初,劉某的朋友創(chuàng)立H公司,劉某曾與對(duì)方約定入股,但后續(xù)他并未出資,且在不到一個(gè)月的時(shí)間里就表示退出。因此,H公司實(shí)際上與劉某毫無關(guān)聯(lián),也沒有委托劉某找人投資入股,并且成立至今未出過稅務(wù)問題,劉某向小陳索要錢款的諸多理由均是謊言,收到的錢款被其用于網(wǎng)絡(luò)賭博等。

經(jīng)審查,劉某以非法占有為目的,虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相,騙取被害人小陳160萬余元,扣除其案發(fā)前歸還的部分錢款,詐騙數(shù)額共計(jì)150萬余元,犯罪數(shù)額特別巨大。

2025年5月29日,松江區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪對(duì)劉某提起公訴。

來源：正義網(wǎng)