11月28日，廣東東莞市公安局南城分局發(fā)布警情通報(bào)。

通報(bào)稱，11月27日，東莞盟大集團(tuán)有限公司（下稱“盟大集團(tuán)”）實(shí)控人李某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案。公安機(jī)關(guān)已對(duì)李某等人以涉嫌非法吸收公眾存款犯罪立案偵查并采取刑事強(qiáng)制措施。

目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。請(qǐng)投資人積極配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證，如實(shí)反映案件情況，依法合理表達(dá)訴求，不信謠、不傳謠。

官網(wǎng)資料顯示，盟大集團(tuán)成立于2010年，是一家專注于產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展服務(wù)的國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，通過大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、人工智能等產(chǎn)業(yè)數(shù)字科技的高效集成應(yīng)用，搭建以交易為核心、線上線下一體化的產(chǎn)業(yè)數(shù)字科技服務(wù)平臺(tái)，在廣州、深圳、貴州等地設(shè)立了辦事處。

公司擁有超過100萬家塑料化工企業(yè)客戶，平臺(tái)在線貿(mào)易額超過2400億元，是中國B2B平臺(tái)“10強(qiáng)”企業(yè)，先后獲得粵科金融、中廣投資、啟賦資本、深創(chuàng)投等國內(nèi)知名機(jī)構(gòu)多輪投資。

10月24日，盟大集團(tuán)通過官方微信公眾號(hào)發(fā)布了一封致客戶的信稱，“幾百個(gè)用戶出現(xiàn)了擠兌，公司平臺(tái)業(yè)務(wù)非正常終止加劇及客戶抽離貨款嚴(yán)重�！�該封公開信落款為集團(tuán)創(chuàng)始人李實(shí)。

公司為了應(yīng)對(duì)此情況，將大量的現(xiàn)金及集團(tuán)子公司的現(xiàn)金全部調(diào)用到平臺(tái)導(dǎo)致公司面臨現(xiàn)金流緊張”。該信中提到“擠兌”主要涉及盟大所設(shè)立的“六客云幫”和“小谷豐收“兩個(gè)平臺(tái)。在這之前，有關(guān)盟大集團(tuán)“爆雷”的消息在網(wǎng)上流傳。

為什么會(huì)出現(xiàn)“公司平臺(tái)業(yè)務(wù)非正常終止”的情況？信中“針對(duì)發(fā)生危機(jī)的原因和當(dāng)前的局面”解釋稱，公司目前的情況與“突發(fā)意外事件”等多重原因有關(guān)。

所謂“突發(fā)意外事件”，該信稱：“2025年9月4日下午，因異地公安在偵辦某洗錢組織線索時(shí)，發(fā)現(xiàn)公司（盟大數(shù)據(jù)公司）銀行賬戶被該組織提及，為保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)不受損失，該地對(duì)公司銀行賬戶進(jìn)行保護(hù)性止付管控，同時(shí)也導(dǎo)致與平合有交易往來的數(shù)百名客戶銀行卡臨時(shí)保護(hù)性止付凍結(jié)，我們積極向公安部門反饋情況，所有凍結(jié)賬戶已解凍。但在客戶向我司銀行賬戶轉(zhuǎn)賬時(shí)收到‘交易安全’提示，導(dǎo)致轉(zhuǎn)賬失敗，造成公司客戶恐慌，批量客戶要求提前終止業(yè)務(wù)。”

在此情況下，幾百個(gè)用戶出現(xiàn)了擠兌，公司平臺(tái)業(yè)務(wù)非正常終止加劇及客戶抽離貨款嚴(yán)重。公司為了應(yīng)對(duì)此情況，將大量的現(xiàn)金及集團(tuán)子公司的現(xiàn)金全部調(diào)用到平臺(tái)，導(dǎo)致公司面臨現(xiàn)金流緊張。

與此同時(shí)，該信還稱：“多年來公司服務(wù)了大量的中小微實(shí)體企業(yè)，有很多企業(yè)經(jīng)營困難，導(dǎo)致貨款逾期或壞賬，公司只能處置貨物，因此出現(xiàn)了嚴(yán)重的虧損……”

據(jù)媒體報(bào)道，盟大數(shù)據(jù)公司還在投資人維權(quán)群內(nèi)發(fā)布了“債轉(zhuǎn)股化解方案”（包括《退出業(yè)務(wù)合作協(xié)議》和《退出業(yè)務(wù)確認(rèn)表》），提出投資人可以通過與盟大數(shù)據(jù)公司簽署《退出業(yè)務(wù)確認(rèn)表》，以“分期付款+債轉(zhuǎn)股”的形式化解債務(wù)。

不過，多名投資者曾表示，他們目前沒有選擇簽署上述協(xié)議。

多名投資者還表示，他們擔(dān)心“擠兌”事件會(huì)讓自己的投資受損，希望能夠撤回投資，但感覺難以實(shí)現(xiàn)。為此，他們紛紛向警方報(bào)案�？吹缴鲜鰪V東東莞市公安局南城分局發(fā)布警情通報(bào)后他們表示，正期待事情出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)，盼著在平臺(tái)投入的資金能夠得到退還。

每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合自紅星資本局、

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