制假者企圖以假幣“黑吃黑”

騙取電詐團伙急于洗白的贓款

而購假者則打算在賭場中“渾水摸魚”

以假亂真

取現(xiàn)“車手”識破假幣“憤而報警”

日前，在省、市公安機關(guān)經(jīng)偵部門的統(tǒng)一指揮下，興化市公安局經(jīng)偵大隊成功摧毀了一個涉嫌偽造貨幣、購買假幣以及出售、運輸假幣的全鏈條犯罪團伙。

9月30日，首批五名犯罪嫌疑人明某、張某、劉某、陸某、徐某，因涉嫌出售、運輸假幣罪及購買假幣罪，被興化警方依法移送檢察機關(guān)審查起訴，等待他們的將是法律的嚴懲。

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突接指令，警方截獲大量假幣

今年6月20日，興化警方經(jīng)偵部門接到上級緊急核查指令：有人正在興化城區(qū)大量購入假幣。

“以往我們辦理的假幣案件，多為零星收繳或小面額流竄使用假幣，且多發(fā)于防范較弱的城鄉(xiāng)接合部或農(nóng)貿(mào)市場?！苯拥胶瞬橹噶?，興化市公安局經(jīng)偵大隊大隊長劉健感到十分意外，畢竟像這樣在城區(qū)內(nèi)大量購買假幣的情況極為罕見。

案情就是命令，迅速鎖定嫌疑人并阻斷假幣流通渠道成為當務(wù)之急。偵查人員立即展開深度研判，本地人員陸某、徐某及魏某等人很快進入偵查視線。

他們?yōu)楹钨徺I假幣？假幣藏匿何處？一系列問題擺在偵查人員面前。經(jīng)查，陸某與徐某交往甚密，而徐某無固定職業(yè)且嗜賭成性。民警進一步偵查發(fā)現(xiàn)，假幣最終流向徐某。

收網(wǎng)刻不容緩。6月24日，陸某、徐某、魏某和趙某被一舉抓獲。警方在徐某家中繳獲假幣面值26.58萬元，在徐某妻弟趙某處繳獲假幣面值1.77萬元。此次行動，警方共繳獲假幣總面值28.35萬元，所幸假幣并未流入社會。

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深挖源頭，跨省協(xié)作搗毀制售網(wǎng)絡(luò)

嫌疑人到案后，審訊工作立即展開。據(jù)徐某供述，其所購假幣系通過陸某介紹購買，準備在下一次聚賭時使用。陸某則交代，其上線是吉林延吉的“網(wǎng)友”劉某，自己僅充當此次交易的中間人。

警方經(jīng)進一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，實際前來興化進行假幣交易的是三名男子。但陸某僅知他們來自安徽，對其真實身份一無所知。

“這三人親自前來興化交易，說明他們應(yīng)非常接近假幣源頭。”辦案民警徐德銀分析。

警方隨即展開深度研判，迅速明確了三名男子的身份：安徽籍明某、山東籍張某與王某。7月17日，抓捕組兵分多路，在江蘇溧陽將劉某抓獲，同時在安徽警方協(xié)作下在阜陽將張某、王某擒獲。7月21日，明某也在安徽宣城落網(wǎng)。至此，參與興化假幣交易鏈條的涉案人員全部到案。

然而，偵查人員審訊時得知，明某、張某、王某只是跑腿的“馬仔”，交易假幣的“任務(wù)”由劉某指派。警方判斷，劉某是突破此案，追蹤假幣源頭的關(guān)鍵人物。

果不其然，警方深入偵查后發(fā)現(xiàn)，假幣源頭指向與劉某“合作”的江蘇常州人王某甲和河南平輿人王某乙。出售至興化的這些假幣正是出自二人在溧陽設(shè)立的制假窩點。

就在興化警方偵查取得重大進展時，7月29日，南京江寧警方接到一起持有、使用假幣案報案，涉案假幣總面值47.38萬元。隨即，興化、江寧兩地警方展開緊密協(xié)作。

7月31日，被江寧警方上網(wǎng)追逃的河北籍“馬仔”馬某懾于法律威嚴投案自首；8月6日，王某甲、王某乙在溧陽被江寧警方抓獲歸案。

至此，制假源頭被徹底鏟除，相關(guān)制假工具被全部起獲。

3

揭開內(nèi)幕，犯罪團伙成員各懷鬼胎

9月2日，王某甲、王某乙、馬某三人被江寧警方依法執(zhí)行逮捕。興化警方旋即赴江寧提審，徹底揭開了這個犯罪團伙的罪惡黑幕。

經(jīng)查，今年年初，王某甲與王某乙獲悉，一些電詐團伙（行內(nèi)稱為“車隊”）急于通過虛擬幣洗錢。他們利用電詐團伙因持有的虛擬幣系“黑灰收入”、擔心線上交易暴露的心理，萌生線上聯(lián)系、線下用假幣騙購其虛擬幣的念頭（他們稱之為“殺車隊”，即“黑吃黑”）。

王某甲、王某乙交代，二人通過非法渠道獲取制造假幣的技術(shù)和設(shè)備，然后通過網(wǎng)絡(luò)勾結(jié)“人脈”廣泛的劉某和馬某，劉某又網(wǎng)羅明某、張某和王某充當“馬仔”，聯(lián)系有“需求”的“車隊”，用假幣騙購虛擬幣。

“王某甲伙同王某乙單獨制造的假幣面值累計高達180余萬元，交易的首要目標就是‘車隊’?！毙斓裸y介紹。

今年6月初，王某甲和王某乙通過劉某等人，以十余萬元假幣首次“成功”“殺車隊”，非法獲取2.4萬余個虛擬幣，最終兌換成16萬元贓款。

初次得手后，王某甲和王某乙于6月中下旬再次通過劉某尋找到一個“車隊”，企圖以28.35萬余元假幣再次騙購，但被對方識破。交易失敗后，劉某轉(zhuǎn)而通過興化的陸某牽線，于6月18日將這批假幣以1.4萬元的價格，出售給企圖用假幣在賭場“渾水摸魚”的興化賭徒徐某。

數(shù)次非法獲利，讓王某甲和王某乙更加猖狂。為省去“中介”分贓，7月28日，劉某和王某甲、王某乙商定，跳過網(wǎng)絡(luò)“中介”直接聯(lián)系“車隊”，騙購更多的虛擬幣。

然而，戲劇性的一幕發(fā)生?！败囮牎迸蓙淼摹败囀帧焙钅常戆柑幚恚┰谀暇┙瓕幗邮宅F(xiàn)金時，發(fā)現(xiàn)全是假幣后，竟直接報警，卻忘了自身也不“干凈”。

“王某甲等人處心積慮想以假幣‘黑吃黑’，騙取電詐團伙的贓款；而徐某則妄想用假幣在賭場上‘貍貓換太子’?！眲⒔”硎?，犯罪嫌疑人可謂是“各懷鬼胎”，但最終都走向同一個結(jié)局——法律的嚴懲。

極具諷刺意味的是，犯罪團伙成員使用的網(wǎng)絡(luò)昵稱五花八門，有用“狼”“熊”等動物名稱的，還有用“物以類聚”的，這些昵稱恰是這群不法之徒的真實寫照。

目前，該案后續(xù)相關(guān)工作正在有序推進中。

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來源：平安興化 作者：吳勁松