河南
為進一步提升全員反詐意識和風(fēng)險識別能力，切實保障客戶資金安全，筑牢金融防線。近日，寧陵德商黃崗支行在支行內(nèi)組織開展“強化反詐技能守護金融安全”主題培訓(xùn)。
培訓(xùn)會上，會計主管通過兩個典型的涉詐案例，詳細分析涉案賬戶的風(fēng)險特征，案例中涉案賬戶主要集中于地方性商業(yè)銀行，涉案賬戶非柜面轉(zhuǎn)賬額度與歷史交易情況不匹配，資金交易環(huán)境及模式存在異常，作為金融機構(gòu)工作人員，必須深刻認(rèn)識到反詐工作的重要性。同時提出三點工作要求：一是柜面在辦理銀行卡過程中要按照“風(fēng)險為本”的原則，在開戶時扎實做好客戶盡職調(diào)查，審慎設(shè)置非柜面交易限額并動態(tài)調(diào)整；二是發(fā)現(xiàn)客戶的可疑交易流水信息，建立快速預(yù)警機制，及時向公安機關(guān)移送線索，配合開展受害人勸阻；三是要提高客戶風(fēng)險識別能力和防范意識，在辦理業(yè)務(wù)過程中，加強涉詐風(fēng)險提示。
此次培訓(xùn)充分調(diào)動我行員工的反詐工作積極性，形成“主動反詐，善于反詐”的工作導(dǎo)向和濃厚的氛圍。下一步，寧陵德商黃崗支行將持續(xù)加大反詐宣傳培訓(xùn)力度，常態(tài)化開展形式多樣的宣傳活動，為構(gòu)建安全、穩(wěn)定、和諧的金融環(huán)境貢獻力量。
黃崗支行王文雅
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