山東
一個微信群，數(shù)張轉(zhuǎn)賬截圖，竟在兩年間構(gòu)筑了一條高達(dá)4200萬元的 非法資金流動灰色通道 。隨著法槌敲響，這起由馬某通過 微信群搭建起的非法買賣外匯案在甘肅省山丹法院一審宣判。
微信群里的“外匯黑市”
2019年，被告人馬某為獲取非法利益，在山東省莒南縣與殷某取得聯(lián)系。因殷某經(jīng)營的工藝品公司騙取出口退稅需要大量美元，雙方一拍即合，商定非法買賣美元。他們通過專門建立的微信群實(shí)時商議匯率、敲定金額。馬某聯(lián)系美元賣家將外匯匯入殷某公司賬戶后，隨即將匯款截圖發(fā)至群內(nèi)，殷某隨即指揮多名親屬，將相應(yīng)人民幣資金分批轉(zhuǎn)入馬某提供的多個個人銀行賬戶，完成跨境“對敲”交易。這種操作模式資金流轉(zhuǎn)快、痕跡少，形成了完整的地下錢莊交易鏈條。經(jīng)查，2019年至2021年11月期間，這條灰色通道累計交易額達(dá)4200余萬余元人民幣，嚴(yán)重擾亂了國家外匯管理秩序。
司法裁判明晰法律邊界
山丹法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人馬某違反國家規(guī)定，非法買賣外匯，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成非法經(jīng)營罪。審理中，法院全面考量了其自首、認(rèn)罪認(rèn)罰等從輕、從寬的量刑情節(jié)，判處被告人馬某有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣六萬元；對其退繳的違法所得四萬兩千余元依法予以沒收，上繳國庫。
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