都說東南亞是詐騙集中地，這句話是一點也不假。

最近，前有緬甸太子集團(tuán)比特幣陳志案告破，這幾天，越南史上最大的外匯股票案也迎來結(jié)局。

根據(jù)消息，在越南和菲律賓的雙方合作下，此前涉及策劃了越南有史以來最大規(guī)模外匯和股票欺詐案（涉案金額高達(dá)5.3萬億越南盾，約合人民幣14.7億元）的主謀黎克吳及其數(shù)名團(tuán)伙成員已在菲律賓落網(wǎng)，將被引渡回越南。

雖然這金額對中國來說，確實不算大。但對越南而言，也是筆天文數(shù)字。

這也是越南首次成功搗毀的高科技跨境詐騙團(tuán)伙，其背后精心設(shè)計的金融騙局，吞噬了超過2660名受害者的積蓄。

“正規(guī)”的金融陷阱

說起這個詐騙王國，雖然比不上緬甸的電信詐騙園，但也不算太小。

2021年，主謀黎克吳和他的同伙范德南及一名土耳其人一起聯(lián)合在柬埔寨金邊設(shè)立辦事處，共同策劃大規(guī)模詐騙活動。

這個犯罪團(tuán)伙在越南境內(nèi)成立了至少七家空殼公司，并逐步將業(yè)務(wù)擴(kuò)展至胡志明市、河內(nèi)等地，有44個辦事處，員工1000余名，內(nèi)部分工明確，設(shè)有會計部、人力資源部、客戶服務(wù)部和銷售部，各部門獨(dú)立運(yùn)作又相互合作。

要不說，現(xiàn)在的詐騙集團(tuán)都包裝得非常高大上，表面上看，比正規(guī)公司還正規(guī)。

之后，他們創(chuàng)建了五個界面專業(yè)的英文網(wǎng)站，使受害者誤以為自己正在使用正規(guī)的國際外匯交易平臺。

實際上，大家都懂，都是虛擬交易，網(wǎng)站背后直接連接到詐騙團(tuán)伙控制的銀行賬戶。

手法上，詐騙團(tuán)伙的推銷人員會先讓受害者進(jìn)行小額交易，賺取小額利潤，以獲取信任。一旦建立起信任，推銷人員就會游說受害者投入更多資金。

如果賬戶出現(xiàn)虧損，這個團(tuán)伙就以“彌補(bǔ)損失”為幌子，要求受害者在另一個虛假平臺投入更多資金以追回?fù)p失，這實際上導(dǎo)致了受害者的進(jìn)一步損失。

最后，受害者錢財被榨干，團(tuán)伙成員就會立刻失聯(lián)，實現(xiàn)吃利到“爆倉”的精準(zhǔn)收割。

網(wǎng)紅大師的丑惡面具

其實，人之所以被騙，很大情況下跟自己的貪心有關(guān)系，大家都想一夜暴富。

在這個案件中，也是如此。

詐騙團(tuán)伙中的范德南是去年被捕的，是一名經(jīng)常在社交媒體上炫富的網(wǎng)紅。他通過在社交媒體上給自己樹立起“有著10年黃金及國際股市投資經(jīng)驗、坐擁豪車豪宅的交易大師”形象，利用普通人想要快速致富的心理，從而誘導(dǎo)了不少人投資并實施詐騙。

去年，警方在逮捕范德南時，查獲了31輛豪車，其中包括勞斯萊斯、蘭博基尼，還有59塊名表和246千克的黃金。這些奢侈品都是用于構(gòu)建他“成功交易者”形象的工具。

當(dāng)然，中國也很多這種案例。特別是在抖音上，各種成功學(xué)大師層出不窮。人均法拉利，都是標(biāo)配。

我實在只能說，傻子太多，騙子都不夠用了。

關(guān)于這次受害者失去的錢財，應(yīng)該是沒辦法全額追回了。并且，該詐騙團(tuán)伙的另外一名土耳其頭目依然還在逃，這跟陳志一樣，又是跨國追擊案了。

不過，頻繁的詐騙案告訴我們一個殘酷的事實，貪心不可取，在社交媒體上光鮮亮麗的“投資大師”，很可能只是瞄準(zhǔn)你錢包的“獵人”。

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