據(jù)《財富》等媒體報道

倫敦時間11月11日

天津藍天格銳特大非法集資案主犯

英國史上規(guī)模最大的

比特幣洗錢案主謀錢志敏

在英國被判處11年8個月的監(jiān)禁

據(jù)看看新聞Knews消息

英國警方披露抓捕畫面

錢志敏在床上被捕

表情十分驚慌

9月底，47歲的錢志敏在倫敦南華克法庭上當庭承認關(guān)于在該國比特幣洗錢、轉(zhuǎn)移和侵占犯罪所得資產(chǎn)的相關(guān)指控。該案中有超過12.8萬人被騙，查獲的加密貨幣總價值超過55億英鎊（約526.4億元人民幣），她承認獲取并持有這些非法所得。

今年10月30日

天津市公安局河東分局

發(fā)布情況通報

2017年4月21日，天津市公安局河東分局立案偵查天津藍天格銳公司涉嫌非法吸收公眾存款案，主要犯罪嫌疑人錢志敏潛逃英國。天津市公安機關(guān)與英國執(zhí)法機關(guān)深入開展國際追逃追贓協(xié)作。

據(jù)媒體報道，藍天格銳非法吸收公眾存款資金達430億元人民幣，12.8萬名受害者來自全國各地，基本上是退休老年人。

錢志敏用非法集資來的錢購買了6.1萬枚比特幣，然后逃到英國。抵達英國后，她在倫敦招聘了一位叫溫簡（Jian Wen）的華裔女子，協(xié)助自己在瑞士、意大利、希臘等歐洲各地考察，目的是將非法所得進行房產(chǎn)、汽車、珠寶等大宗消費。

與此同時，英國金融監(jiān)管局開始打擊通過加密資產(chǎn)洗錢的犯罪行為。2018年，錢志敏和溫簡試圖直接用比特幣購買一幢價值2350萬英鎊的豪宅，最終因資金來歷不明而引起了警察關(guān)注。

隨后溫簡被警方拘捕，但錢志敏提前逃匿。據(jù)悉后者在躲避追捕時曾計劃投資未被國際社會承認的東歐微型“國家”利伯蘭，打算在當?shù)孬@選“領(lǐng)導人”，并建設(shè)歐洲最大的佛教寺廟、機場后獲得外交豁免權(quán)。

倫敦警方在新冠疫情期間反復對兩人及其住所進行搜查，最終依據(jù)《2002年犯罪收益追繳法》凍結(jié)了6.1萬枚比特幣，規(guī)模為該國歷來最大。錢志敏在9月底認罪后，警方又查獲價值6700萬英鎊的加密貨幣資產(chǎn)。

本月10日在倫敦南華克法院舉行的量刑聽證會披露了錢志敏的奢靡生活，其中包括買昂貴的珠寶、一次性花12萬英鎊購入兩塊豪表等。檢察官吉莉安·瓊斯在量刑聽證會上表示，錢志敏抵達英國后便在歐洲四處旅行，且經(jīng)常出入高檔酒店。

報道稱，錢志敏非常謹慎，主要以自駕的方式出行。

▲錢志敏9月當庭認罪

12.8萬名藍天格銳案受害者一直在積極追償，但面臨跨境追債、虛擬貨幣權(quán)屬、價值轉(zhuǎn)換等多重困境。委托律師已經(jīng)幫債權(quán)人向英國高等法院提交了民事追償申請。

10月30日，天津市公安局河東分局表示，當前，公安機關(guān)仍在與英國執(zhí)法機關(guān)繼續(xù)開展跨境追逃追贓合作，盡全力挽回集資參與人的損失。

來源：新聞坊、都市快報、界面新聞等