據(jù)《財富》等媒體報道

倫敦時間11月11日

天津藍(lán)天格銳特大非法集資案主犯

英國史上規(guī)模最大的

比特幣洗錢案主謀錢志敏

在英國被判處11年8個月的監(jiān)禁

據(jù)看看新聞Knews消息

英國警方披露抓捕畫面

錢志敏在床上被捕

表情十分驚慌

9月底，47歲的錢志敏在倫敦南華克法庭上當(dāng)庭承認(rèn)關(guān)于在該國比特幣洗錢、轉(zhuǎn)移和侵占犯罪所得資產(chǎn)的相關(guān)指控。該案中有超過12.8萬人被騙，查獲的加密貨幣總價值超過55億英鎊（約526.4億元人民幣），她承認(rèn)獲取并持有這些非法所得。

今年10月30日

天津市公安局河?xùn)|分局

發(fā)布情況通報

2017年4月21日，天津市公安局河?xùn)|分局立案偵查天津藍(lán)天格銳公司涉嫌非法吸收公眾存款案，主要犯罪嫌疑人錢志敏潛逃英國。天津市公安機(jī)關(guān)與英國執(zhí)法機(jī)關(guān)深入開展國際追逃追贓協(xié)作。

據(jù)媒體報道，藍(lán)天格銳非法吸收公眾存款資金達(dá)430億元人民幣，12.8萬名受害者來自全國各地，基本上是退休老年人。

錢志敏用非法集資來的錢購買了6.1萬枚比特幣，然后逃到英國。抵達(dá)英國后，她在倫敦招聘了一位叫溫簡（Jian Wen）的華裔女子，協(xié)助自己在瑞士、意大利、希臘等歐洲各地考察，目的是將非法所得進(jìn)行房產(chǎn)、汽車、珠寶等大宗消費。

與此同時，英國金融監(jiān)管局開始打擊通過加密資產(chǎn)洗錢的犯罪行為。2018年，錢志敏和溫簡試圖直接用比特幣購買一幢價值2350萬英鎊的豪宅，最終因資金來歷不明而引起了警察關(guān)注。

隨后溫簡被警方拘捕，但錢志敏提前逃匿。據(jù)悉后者在躲避追捕時曾計劃投資未被國際社會承認(rèn)的東歐微型“國家”利伯蘭，打算在當(dāng)?shù)孬@選“領(lǐng)導(dǎo)人”，并建設(shè)歐洲最大的佛教寺廟、機(jī)場后獲得外交豁免權(quán)。

倫敦警方在新冠疫情期間反復(fù)對兩人及其住所進(jìn)行搜查，最終依據(jù)《2002年犯罪收益追繳法》凍結(jié)了6.1萬枚比特幣，規(guī)模為該國歷來最大。錢志敏在9月底認(rèn)罪后，警方又查獲價值6700萬英鎊的加密貨幣資產(chǎn)。

本月10日在倫敦南華克法院舉行的量刑聽證會披露了錢志敏的奢靡生活，其中包括買昂貴的珠寶、一次性花12萬英鎊購入兩塊豪表等。檢察官吉莉安·瓊斯在量刑聽證會上表示，錢志敏抵達(dá)英國后便在歐洲四處旅行，且經(jīng)常出入高檔酒店。

報道稱，錢志敏非常謹(jǐn)慎，主要以自駕的方式出行。

▲錢志敏9月當(dāng)庭認(rèn)罪

12.8萬名藍(lán)天格銳案受害者一直在積極追償，但面臨跨境追債、虛擬貨幣權(quán)屬、價值轉(zhuǎn)換等多重困境。委托律師已經(jīng)幫債權(quán)人向英國高等法院提交了民事追償申請。

10月30日，天津市公安局河?xùn)|分局表示，當(dāng)前，公安機(jī)關(guān)仍在與英國執(zhí)法機(jī)關(guān)繼續(xù)開展跨境追逃追贓合作，盡全力挽回集資參與人的損失。

來源：新聞坊、都市快報、界面新聞等