走出去智庫(kù)（CGGT）觀察

2025年11月11日，英國(guó)法院公布天津格銳案主犯錢志敏判決書(shū)。但這不是藍(lán)天格銳案的終點(diǎn)，如何爭(zhēng)奪涉案比特幣挽回13萬(wàn)中國(guó)人損失的法律大戰(zhàn)，才剛剛開(kāi)始。

2024年3月，與天津藍(lán)天格銳非法集資案有關(guān)的近6.1萬(wàn)個(gè)比特幣被英國(guó)警方扣押。據(jù)稱，該等被扣押的比特幣可能是由藍(lán)天格銳主犯錢志敏潛逃海外前，通過(guò)加密數(shù)字貨幣交易，將大約13萬(wàn)名國(guó)內(nèi)受害者的款項(xiàng)轉(zhuǎn)換成比特幣放入冷錢包后隨身攜帶離境（具體案情見(jiàn)此前文章《》）。

走出去智庫(kù)（CGGT）特約法律專家、段和段律師事務(wù)所總部跨境爭(zhēng)議解決委員會(huì)主任丁杰律師和其團(tuán)隊(duì)，在第一時(shí)間對(duì)中、英兩國(guó)的案件情況進(jìn)行了梳理，陸續(xù)發(fā)布《藍(lán)天格銳非法集資案中國(guó)受害者跨境追索方案》等系列文章，試圖從中英兩國(guó)案件事實(shí)整理、中英法律銜接和案件實(shí)際操作等方面進(jìn)行簡(jiǎn)要分析。

今天，結(jié)合經(jīng)辦本案的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，走出去智庫(kù)（CGGT）刊發(fā)丁杰律師團(tuán)隊(duì)系列文章之七《藍(lán)天格銳案主犯錢志敏判決書(shū)（“量刑陳述”）簡(jiǎn)析》，供關(guān)注跨境追索的讀者參考。

正文

作為藍(lán)天格銳跨境追償案的主辦律師，筆者第一時(shí)間拿到英國(guó)法院2025年11月11日的錢志敏刑事案的判決書(shū)（量刑陳述：Sentencing Remarks）。筆者現(xiàn)就該量刑陳述進(jìn)行簡(jiǎn)要分析。

1． 量刑陳述是什么？

在英國(guó)法律體系中（特別是英格蘭和威爾士地區(qū)），量刑陳述（sentencing remarks）是指法官在公開(kāi)法庭上宣判罪犯時(shí)，所作的正式聲明。這份陳述詳細(xì)解釋了量刑背后的理由，確保司法過(guò)程的透明度和問(wèn)責(zé)制。

2． 主要內(nèi)容和公開(kāi)的目的是什么？

量刑陳述的主要目的是向罪犯、受害者、公眾以及上訴法院清楚說(shuō)明量刑的依據(jù)。它通常包括以下內(nèi)容：案件關(guān)鍵事實(shí)的總結(jié)，這些事實(shí)基于審判或認(rèn)罪程序而確立。

主要內(nèi)容包括：

? 對(duì)罪犯罪責(zé)（culpability，即責(zé)任程度）和犯罪造成的危害（harm）的評(píng)估。

? 參考適用的量刑指南，例如由量刑委員會(huì)（Sentencing Council）制定的結(jié)構(gòu)化框架，用于確定合適的懲罰。

? 考慮加重因素（aggravating factors，例如先前犯罪記錄或受害者脆弱性，這些會(huì)使罪行更嚴(yán)重）和減輕因素（mitigating factors，例如悔過(guò)或個(gè)人情況，這些可能減輕嚴(yán)重性）。

? 最終宣判的刑罰，包括任何并行或連續(xù)刑期，以及減刑理由（如認(rèn)罪折扣）。

3． 錢志敏案件量刑判決簡(jiǎn)析

這份文件是2025年11月11日英國(guó)南沃克王冠法院對(duì)錢志敏（又名張雅迪）和凌成福（Seng Hok Ling）的量刑陳述。

第一部分（1-29項(xiàng)）：法官對(duì)已經(jīng)確定的案件背景事實(shí)進(jìn)行陳述。本案件涉及洗錢，源頭是中國(guó)的一起大型投資詐騙案，根源是中國(guó)的一起投資詐騙。錢志敏在2014年3月在中國(guó)成立了“藍(lán)天格銳”公司，吸引了超過(guò)12.8萬(wàn)名投資者。公司承諾高回報(bào)，但實(shí)際上是詐騙。到2017年初詐騙曝光時(shí)，雖然部分資金返還給了中國(guó)投資者，但大量資金被錢志敏和她的同伙揮霍。錢的許多中國(guó)同伙已經(jīng)被中國(guó)法院定罪并判刑。錢用投資者的投資款在中國(guó)購(gòu)買了比特幣，在2017年7月帶著裝有比特幣的筆記本電腦逃離中國(guó)，經(jīng)過(guò)迂回路線，于9月16日以假身份“Yadi Zhang”進(jìn)入英國(guó)。進(jìn)入英國(guó)時(shí)，她沒(méi)有直接帶電腦入境，而是讓她的助手Jian Wen從泰國(guó)取回電腦，Jian Wen后來(lái)也卷入該案件，并在2024年被英國(guó)法院定罪。

? 錢志敏：在英國(guó)期間，過(guò)著奢侈生活，花銷巨大，包括租住豪宅、購(gòu)買珠寶、國(guó)際旅行等。她試圖用比特幣換成房產(chǎn)或其他資產(chǎn)來(lái)洗錢，但多次失敗，因?yàn)樗龑?duì)專業(yè)人士撒謊說(shuō)比特幣來(lái)源合法。她招募了Jian Wen和Seng Hok Ling幫忙隱藏身份和轉(zhuǎn)移資金。英國(guó)警方從2018年開(kāi)始調(diào)查她，搜查了她的住所和保險(xiǎn)箱，繳獲了價(jià)值數(shù)億英鎊的比特幣和現(xiàn)金。她一直逃避警方，直到2024年4月在英國(guó)約克被捕。當(dāng)時(shí)她持有價(jià)值超過(guò)6200萬(wàn)英鎊的加密貨幣、假護(hù)照和大筆現(xiàn)金，還雇用了4名非法入境的外國(guó)工人為她服務(wù)。她在首次開(kāi)庭時(shí)承認(rèn)了“持有犯罪財(cái)產(chǎn)”和“轉(zhuǎn)移犯罪財(cái)產(chǎn)”兩項(xiàng)罪名。她的辯護(hù)基礎(chǔ)是，她最初認(rèn)為公司是合法的，但后來(lái)承認(rèn)誤導(dǎo)了投資者。

? 凌成福（Seng Hok Ling）：他是錢志敏的助手，從2019年在德國(guó)認(rèn)識(shí)她起，便開(kāi)始幫忙。他在2024年2月和4月幫助錢轉(zhuǎn)移了67.7枚比特幣（當(dāng)時(shí)價(jià)值約280萬(wàn)英鎊），轉(zhuǎn)換成其他貨幣和資產(chǎn)，包括在迪拜買房產(chǎn)。他還幫錢志敏安排假護(hù)照、用其他人的姓名租房和雇傭非法工人。他的手機(jī)顯示，他搜索過(guò)Jian Wen的審判和相關(guān)新聞，所以他承認(rèn)自己“懷疑”這些錢是犯罪所得，但不是“知道”。他最終在庭上承認(rèn)了“參與洗錢安排”罪名。

第二部分（30-70項(xiàng)）：法院根據(jù)英國(guó)的量刑指南評(píng)估罪責(zé)和危害：

? 罪責(zé)（Culpability）：考慮被告的角色、計(jì)劃復(fù)雜度和持續(xù)時(shí)間。錢志敏是領(lǐng)導(dǎo)者，高度復(fù)雜；凌成福是助手。

? 危害（Harm）：涉案金額為基準(zhǔn)。比特幣價(jià)值波動(dòng)大。錢志敏持有的比特幣從2017年的3.05億英鎊漲到被繳獲時(shí)的3.84億英鎊，加上她轉(zhuǎn)移的1.8萬(wàn)多枚比特幣，總危害遠(yuǎn)超指南中規(guī)定的3000萬(wàn)英鎊上限。詐騙造成中國(guó)投資者巨大損失，包括經(jīng)濟(jì)、心理和家庭傷害等。

? 加重和減輕因素：錢志敏逃亡7年、跨境犯罪是加重；她是初犯、在獄中表現(xiàn)好、合作追回資產(chǎn)是減輕。凌成福有前科（2015年在香港詐騙判2.5年），忽略警告是加重；家庭負(fù)擔(dān)、在獄中努力是減輕。

? 認(rèn)罪折扣：兩人都等到審判第一天才認(rèn)罪，可獲10%減刑（指南規(guī)定最多10%）。

第三部分（71 – 75項(xiàng)）：最終判決

法院強(qiáng)調(diào)，這起洗錢案規(guī)�？涨�，錢志敏的動(dòng)機(jī)是純粹貪婪（Your motive was one of pure greed）。

最終刑罰如下：

? 錢志敏：每項(xiàng)罪名判11年8個(gè)月監(jiān)禁（兩項(xiàng)罪名同時(shí)執(zhí)行）。如果第一次開(kāi)庭時(shí)不認(rèn)罪，會(huì)是13年。

? 凌成福：判4年11個(gè)月監(jiān)禁。如果開(kāi)庭時(shí)不認(rèn)罪，會(huì)是5.5年。

判刑不是終點(diǎn)，而是真正的起跑線。未來(lái)比特幣的歸屬大戰(zhàn)才是真正跨國(guó)法律大戰(zhàn)的開(kāi)始。

來(lái)源：財(cái)新（首發(fā)），經(jīng)本文作者授權(quán)刊發(fā)。

附一：太子集團(tuán)案系列文章

附二：藍(lán)天格銳案系列文章

專家簡(jiǎn)介

丁杰律師，畢業(yè)于美國(guó)華盛頓大學(xué)法學(xué)院（期間獲全額獎(jiǎng)學(xué)金），段和段律師事務(wù)所總部跨境爭(zhēng)議專業(yè)委員會(huì)主任、國(guó)際合作與交流委員會(huì)副主任、北京辦公室副主任，北京市涉外法律人才庫(kù)專家。丁律師擁有在中國(guó)香港、韓國(guó)和美國(guó)的多年海外學(xué)習(xí)、生活和工作經(jīng)歷，在加入段和段前，曾服務(wù)于英國(guó)年利達(dá)律師事務(wù)所（Linklaters LLP）、美國(guó)富勵(lì)律師事務(wù)所（Stoel Rives LLP）和中倫律師事務(wù)所。丁杰律師擅長(zhǎng)于跨境法律業(yè)務(wù)，尤其是跨境并購(gòu)交易、跨境爭(zhēng)議解決和國(guó)際制裁業(yè)務(wù)等，是加密數(shù)字貨幣和區(qū)塊鏈行業(yè)的專家。丁律師參加了多項(xiàng)大型海外收購(gòu)項(xiàng)目（如中國(guó)工商銀行收購(gòu)南非標(biāo)準(zhǔn)銀行項(xiàng)目），處理了多項(xiàng)中國(guó)企業(yè)/個(gè)人海外維權(quán)項(xiàng)目，累計(jì)為中國(guó)當(dāng)事人挽回?fù)p失達(dá)數(shù)億美元（如FTX跨境破產(chǎn)項(xiàng)目、某小股東訴某國(guó)際頂級(jí)加密數(shù)字貨幣交易所案等）。

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免責(zé)聲明

本文僅代表原作者觀點(diǎn)，不代表走出去智庫(kù)立場(chǎng)。

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