走出去智庫（CGGT）觀察

2025年11月11日，英國法院公布天津格銳案主犯錢志敏判決書。但這不是藍天格銳案的終點，如何爭奪涉案比特幣挽回13萬中國人損失的法律大戰(zhàn)，才剛剛開始。

2024年3月，與天津藍天格銳非法集資案有關(guān)的近6.1萬個比特幣被英國警方扣押。據(jù)稱，該等被扣押的比特幣可能是由藍天格銳主犯錢志敏潛逃海外前，通過加密數(shù)字貨幣交易，將大約13萬名國內(nèi)受害者的款項轉(zhuǎn)換成比特幣放入冷錢包后隨身攜帶離境（具體案情見此前文章《》）。

走出去智庫（CGGT）特約法律專家、段和段律師事務(wù)所總部跨境爭議解決委員會主任丁杰律師和其團隊，在第一時間對中、英兩國的案件情況進行了梳理，陸續(xù)發(fā)布《藍天格銳非法集資案中國受害者跨境追索方案》等系列文章，試圖從中英兩國案件事實整理、中英法律銜接和案件實際操作等方面進行簡要分析。

今天，結(jié)合經(jīng)辦本案的實踐經(jīng)驗，走出去智庫（CGGT）刊發(fā)丁杰律師團隊系列文章之七《藍天格銳案主犯錢志敏判決書（“量刑陳述”）簡析》，供關(guān)注跨境追索的讀者參考。

正文

作為藍天格銳跨境追償案的主辦律師，筆者第一時間拿到英國法院2025年11月11日的錢志敏刑事案的判決書（量刑陳述：Sentencing Remarks）。筆者現(xiàn)就該量刑陳述進行簡要分析。

1． 量刑陳述是什么？

在英國法律體系中（特別是英格蘭和威爾士地區(qū)），量刑陳述（sentencing remarks）是指法官在公開法庭上宣判罪犯時，所作的正式聲明。這份陳述詳細解釋了量刑背后的理由，確保司法過程的透明度和問責制。

2． 主要內(nèi)容和公開的目的是什么？

量刑陳述的主要目的是向罪犯、受害者、公眾以及上訴法院清楚說明量刑的依據(jù)。它通常包括以下內(nèi)容：案件關(guān)鍵事實的總結(jié)，這些事實基于審判或認罪程序而確立。

主要內(nèi)容包括：

? 對罪犯罪責（culpability，即責任程度）和犯罪造成的危害（harm）的評估。

? 參考適用的量刑指南，例如由量刑委員會（Sentencing Council）制定的結(jié)構(gòu)化框架，用于確定合適的懲罰。

? 考慮加重因素（aggravating factors，例如先前犯罪記錄或受害者脆弱性，這些會使罪行更嚴重）和減輕因素（mitigating factors，例如悔過或個人情況，這些可能減輕嚴重性）。

? 最終宣判的刑罰，包括任何并行或連續(xù)刑期，以及減刑理由（如認罪折扣）。

3． 錢志敏案件量刑判決簡析

這份文件是2025年11月11日英國南沃克王冠法院對錢志敏（又名張雅迪）和凌成福（Seng Hok Ling）的量刑陳述。

第一部分（1-29項）：法官對已經(jīng)確定的案件背景事實進行陳述。本案件涉及洗錢，源頭是中國的一起大型投資詐騙案，根源是中國的一起投資詐騙。錢志敏在2014年3月在中國成立了“藍天格銳”公司，吸引了超過12.8萬名投資者。公司承諾高回報，但實際上是詐騙。到2017年初詐騙曝光時，雖然部分資金返還給了中國投資者，但大量資金被錢志敏和她的同伙揮霍。錢的許多中國同伙已經(jīng)被中國法院定罪并判刑。錢用投資者的投資款在中國購買了比特幣，在2017年7月帶著裝有比特幣的筆記本電腦逃離中國，經(jīng)過迂回路線，于9月16日以假身份“Yadi Zhang”進入英國。進入英國時，她沒有直接帶電腦入境，而是讓她的助手Jian Wen從泰國取回電腦，Jian Wen后來也卷入該案件，并在2024年被英國法院定罪。

? 錢志敏：在英國期間，過著奢侈生活，花銷巨大，包括租住豪宅、購買珠寶、國際旅行等。她試圖用比特幣換成房產(chǎn)或其他資產(chǎn)來洗錢，但多次失敗，因為她對專業(yè)人士撒謊說比特幣來源合法。她招募了Jian Wen和Seng Hok Ling幫忙隱藏身份和轉(zhuǎn)移資金。英國警方從2018年開始調(diào)查她，搜查了她的住所和保險箱，繳獲了價值數(shù)億英鎊的比特幣和現(xiàn)金。她一直逃避警方，直到2024年4月在英國約克被捕。當時她持有價值超過6200萬英鎊的加密貨幣、假護照和大筆現(xiàn)金，還雇用了4名非法入境的外國工人為她服務(wù)。她在首次開庭時承認了“持有犯罪財產(chǎn)”和“轉(zhuǎn)移犯罪財產(chǎn)”兩項罪名。她的辯護基礎(chǔ)是，她最初認為公司是合法的，但后來承認誤導(dǎo)了投資者。

? 凌成福（Seng Hok Ling）：他是錢志敏的助手，從2019年在德國認識她起，便開始幫忙。他在2024年2月和4月幫助錢轉(zhuǎn)移了67.7枚比特幣（當時價值約280萬英鎊），轉(zhuǎn)換成其他貨幣和資產(chǎn)，包括在迪拜買房產(chǎn)。他還幫錢志敏安排假護照、用其他人的姓名租房和雇傭非法工人。他的手機顯示，他搜索過Jian Wen的審判和相關(guān)新聞，所以他承認自己“懷疑”這些錢是犯罪所得，但不是“知道”。他最終在庭上承認了“參與洗錢安排”罪名。

第二部分（30-70項）：法院根據(jù)英國的量刑指南評估罪責和危害：

? 罪責（Culpability）：考慮被告的角色、計劃復(fù)雜度和持續(xù)時間。錢志敏是領(lǐng)導(dǎo)者，高度復(fù)雜；凌成福是助手。

? 危害（Harm）：涉案金額為基準。比特幣價值波動大。錢志敏持有的比特幣從2017年的3.05億英鎊漲到被繳獲時的3.84億英鎊，加上她轉(zhuǎn)移的1.8萬多枚比特幣，總危害遠超指南中規(guī)定的3000萬英鎊上限。詐騙造成中國投資者巨大損失，包括經(jīng)濟、心理和家庭傷害等。

? 加重和減輕因素：錢志敏逃亡7年、跨境犯罪是加重；她是初犯、在獄中表現(xiàn)好、合作追回資產(chǎn)是減輕。凌成福有前科（2015年在香港詐騙判2.5年），忽略警告是加重；家庭負擔、在獄中努力是減輕。

? 認罪折扣：兩人都等到審判第一天才認罪，可獲10%減刑（指南規(guī)定最多10%）。

第三部分（71 – 75項）：最終判決

法院強調(diào)，這起洗錢案規(guī)?？涨?，錢志敏的動機是純粹貪婪（Your motive was one of pure greed）。

最終刑罰如下：

? 錢志敏：每項罪名判11年8個月監(jiān)禁（兩項罪名同時執(zhí)行）。如果第一次開庭時不認罪，會是13年。

? 凌成福：判4年11個月監(jiān)禁。如果開庭時不認罪，會是5.5年。

判刑不是終點，而是真正的起跑線。未來比特幣的歸屬大戰(zhàn)才是真正跨國法律大戰(zhàn)的開始。

來源：財新（首發(fā)），經(jīng)本文作者授權(quán)刊發(fā)。

附一：太子集團案系列文章

附二：藍天格銳案系列文章

專家簡介

丁杰律師，畢業(yè)于美國華盛頓大學法學院（期間獲全額獎學金），段和段律師事務(wù)所總部跨境爭議專業(yè)委員會主任、國際合作與交流委員會副主任、北京辦公室副主任，北京市涉外法律人才庫專家。丁律師擁有在中國香港、韓國和美國的多年海外學習、生活和工作經(jīng)歷，在加入段和段前，曾服務(wù)于英國年利達律師事務(wù)所（Linklaters LLP）、美國富勵律師事務(wù)所（Stoel Rives LLP）和中倫律師事務(wù)所。丁杰律師擅長于跨境法律業(yè)務(wù)，尤其是跨境并購交易、跨境爭議解決和國際制裁業(yè)務(wù)等，是加密數(shù)字貨幣和區(qū)塊鏈行業(yè)的專家。丁律師參加了多項大型海外收購項目（如中國工商銀行收購南非標準銀行項目），處理了多項中國企業(yè)/個人海外維權(quán)項目，累計為中國當事人挽回損失達數(shù)億美元（如FTX跨境破產(chǎn)項目、某小股東訴某國際頂級加密數(shù)字貨幣交易所案等）。

· 《亞洲法律概況》2020年度榜單中國區(qū)公司及并購領(lǐng)域“知名律師”

· 《亞洲法律概況》2021年度榜單中國區(qū)公司及并購領(lǐng)域“知名律師”

· 《商法》2021年度金融科技及區(qū)塊鏈領(lǐng)域領(lǐng)先執(zhí)業(yè)團隊

· 世界著名法律媒體刊物 Who's Who Legal (WWL)2021年度中國金融科技與區(qū)塊鏈領(lǐng)域杰出律師

· 世界著名法律媒體刊物 Who's Who Legal (WWL)2022年度中國金融科技與區(qū)塊鏈領(lǐng)域杰出律師

· 世界著名法律媒體刊物 Who's Who Legal (WWL)2023年度中國金融科技與區(qū)塊鏈領(lǐng)域杰出律師

· Leaders in Law 2022年度中國地區(qū)公司并購專家

· 華盛頓大學領(lǐng)導(dǎo)力獎

免責聲明

本文僅代表原作者觀點，不代表走出去智庫立場。

延展閱讀

▌地緣政治風險:

▌出口管制與制裁:

▌跨境數(shù)據(jù)監(jiān)管:

▌全球科技競爭:

▌品牌聲譽管理: