"注冊空殼公司逃稅近15億被抓？"
出品 | 直擊跨境 作者 | 陳烈

文章分類：直擊跨境出海

這是直擊跨境的第1036篇原創(chuàng)文章，本文1893字，閱讀約1.9分鐘。

注冊空殼公司瘋狂逃稅近15億元？

又一起涉案金額高達約15億元人民幣的逃稅大案浮出水面，據(jù)說有來自包括中國香港等地的出海企業(yè)突然被“一鍋端”了。

目前的情況是，已經(jīng)有10人被當?shù)貓?zhí)法部門抓捕，其中7人被正式指控從中國香港、阿聯(lián)酋、美國等地進口電子設備涉嫌全程逃稅。

這到底是怎么回事兒呢？

▲圖源網(wǎng)絡，侵刪

原來就在2025年10月13日，歐盟檢察官辦公室EPPO為了嚴厲打擊欺詐逃稅行為，正式聯(lián)合捷克、波蘭、斯洛伐克等國聯(lián)合開展了一場名為 “Flash” 專項執(zhí)法行動，隨后對相關(guān)涉案公司及主要人員住所實施了搜查與抓捕。

與此同時，歐盟警方還成功查獲了3處房產(chǎn)、名貴手表及現(xiàn)金等涉案資產(chǎn)，并對總額約137萬歐元（約合1131萬人民幣）的銀行賬戶依法實施凍結(jié)。

最終捷克出動300名警員聯(lián)合其他國家執(zhí)行19次搜查后，在歐盟各地一共抓獲了10人，這里面有7人被正式指控稅務欺詐等罪行。

這起對歐盟稅款預估造成超 1.8億歐元（約合14.86億人民幣）損失的VAT欺詐案能否被最終發(fā)現(xiàn)、并實現(xiàn)“一鍋端”也實屬不易。

一方面，這些自中國香港等地向歐盟走私電子設備的犯罪團伙為了規(guī)避歐盟檢察官辦公室EPPO嚴格的稅款審查，其逃稅欺詐手法幾乎堪稱“天衣無縫”。

▲圖源網(wǎng)絡，侵刪

我們一起來看看該團伙極具隱蔽性的歐盟VAT欺詐案手法：他們首先將電子設備從中國香港、阿聯(lián)酋、美國等地進口至位于捷克的關(guān)聯(lián)公司，隨后以 “向匈牙利、波蘭、斯洛伐克等國注冊實體供應歐盟內(nèi)部貨物” 為由完成申報。

另一方面，為了在歐盟稅務監(jiān)管下實現(xiàn)貨物快速、安全送達，該團伙甚至在歐盟各國注冊了一些既無實際經(jīng)營、又無收貨和未付款信息的空殼企業(yè)，實現(xiàn)電子設備流向身份不明的其他收貨人。

最終通過偽造貿(mào)易流程、虛報貨物流向，從而得以實現(xiàn)大規(guī)模和全程逃避歐盟VAT稅款！

為了打擊相關(guān)偷逃Vat稅務欺詐行為，早在2024年意大利率先提升海關(guān)查驗率至22%，延長清關(guān)時間；而到了2025年6月歐盟又出臺更為嚴格的電商進口增值稅新規(guī)——將150歐元以下商品納入征管。

華人空殼公司牽出974萬元虛假發(fā)票逃稅？

說起利用空殼公司進行貨物流轉(zhuǎn)進行逃稅的，就不得不提最近轟動托斯卡納皮具業(yè)的118萬歐元（約合974.2萬元人民幣）逃稅案。

就在2025年9月4日，來自歐洲華語廣播報道稱，意大利托斯卡納阿米亞塔（Amiata）地區(qū)一家皮具企業(yè)因涉嫌利用虛假發(fā)票逃稅，被檢方申請并獲批118萬歐元的預防性扣押。

目前，法官已批準對該企業(yè)118萬歐元的預防性資產(chǎn)扣押，金額相當于2019年至2023年間所逃避的稅額。

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具體來看，涉案的企業(yè)代表人被控通過使用不存在的業(yè)務發(fā)票，來虛增成本從而減少應納稅額進行逃稅。

此次行動是由錫耶納財政警察（Guardia di Finanza）負責具體執(zhí)行，初步調(diào)查顯示：這些發(fā)票由四家由華人經(jīng)營的“apri e chiudi”（“開了就關(guān)”）公司開具，而這些公司實際上并沒有真實的生產(chǎn)活動。

該案件正在當?shù)貦z察院的主導下推進。

此次涉案金額高達約15億元人民幣的VAT欺詐逃稅大案、以及近轟動托斯卡納皮具業(yè)的約合974.2萬元人民幣逃稅案，再次讓歐盟執(zhí)法部門開始加大力度打擊跨境電商稅務欺詐，并開始聚焦部分可能存在虛構(gòu)交易、偽造單據(jù)、空殼公司中轉(zhuǎn)等方異常經(jīng)營的國內(nèi)出海企業(yè)主體。

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畢竟通過有組織、有計劃地逃避商品流轉(zhuǎn)過程中應繳納的增值稅，不僅嚴重侵蝕歐盟及各成員國財政收入，更是很惡劣地破壞了公平競爭的當?shù)厥袌霏h(huán)境。

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