真實案例分享13：掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，金額100萬元，如何處罰？

案例13：李某行掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益一審刑事判決書

審理法院：河北省臨漳縣人民法院

案號：(2025)冀0423刑初70號

涉案金額：100萬元（流水443萬元）

從輕減輕情節(jié)：自愿認罪認罰，主動退贓，愿意繳納罰金

從重情節(jié)：無

開庭前是否羈押：是

處罰：

一、被告人李某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬元。

二、責(zé)令被告人李某將違法所得10100元，上繳國庫（已繳納）。

拘留日期：2024.10.31

判決日期：2025.05.15

公訴機關(guān)指控：

1、2023年12月至2024年2月期間，被告人李某使用張某偉的天茂藝凡制衣（商戶代碼：113413912060154）在中國農(nóng)業(yè)銀行開辦的商戶結(jié)算賬號（6228********）接收不明資金2489004元，涉上游一級賬號42個，李某指使張某偉每次在接收贓款后快速取現(xiàn)或轉(zhuǎn)存其指定的其他銀行賬戶，張某偉將所取現(xiàn)金全部交給李某。致趙某飛、杜某雙等十九名被害人的被詐騙資金542878.4元無法追回。李某非法獲利9700余元。

2、2024年1月至2024年2月，被告人李某經(jīng)張某偉介紹認識張某宇（已被安陽縣公安局立案偵查），以進賬資金1%的提成給張某宇好處費，用張某宇的飛啦啦制衣部（商戶代碼：113414012024809）在中國農(nóng)業(yè)銀行開辦的商戶結(jié)算賬號（6228********）接收不明資金1944969元，涉上游一級賬號33個，李某指使張某宇每次在接收贓款后快速取現(xiàn)或轉(zhuǎn)存其指定的其他銀行賬戶，張某宇將所取現(xiàn)金全部交給李某，致使張某名、宋某兵的二十余名被害人被騙資金436368.4元無法追回。

3、2024年10月5日至8日，被告人李某指使好友房某印、堂弟李某洲到鄰居房某福家中，虛設(shè)商戶信息用兩人銀行卡讓房某福為兩人辦理“隨行付支付有限公司”的ＰＯＳ機后，將兩人的ＰＯＳ機交于上線，用于接收詐騙一級銀行卡許禮全安徽農(nóng)商銀行賬戶（卡號：6217********）資金29580元，并快速取現(xiàn)后將現(xiàn)金交于李某，致被害人褚某歡、尹某詐騙資金無法追查。李某非法獲利400元。

上述事實，被告人在開庭審理過程中亦無異議，并有集群線索移送交接表、張某宇與李某微信聊天記錄、張某宇給李某轉(zhuǎn)賬記錄、張某偉指認李某筆錄、張某宇辨認筆錄、張某偉河北農(nóng)村信用社銀行卡交易明細、證人王某、郭某峰、房某印、李某洲、柴某偉等證言、被詐騙人趙某飛、杜某雙、許婷、陳閆城、萬錫文等陳述、抓獲證明、戶籍證明等證據(jù)予以證實，足以認定。

法院認為：

被告人李某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪活動，仍協(xié)助將資金轉(zhuǎn)移、隱瞞，情節(jié)嚴重，不明進賬流水4433973元，涉詐資金1008826.8元，非法獲利10100元，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關(guān)指控罪名成立。辯護人提出被告人李某自愿認罪認罰，主動退贓，愿意繳納罰金，應(yīng)予以從輕處罰的理由，經(jīng)查屬實，予以采納。

判決結(jié)果：

一、被告人李某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬元。

二、責(zé)令被告人李某將違法所得10100元，上繳國庫（已繳納）。