高墻與鐵絲網(wǎng)之內(nèi)，數(shù)千名被販運(yùn)的員工在暴力威脅下，每天工作16小時(shí)，用1250部手機(jī)操控著7.6萬(wàn)個(gè)社交媒體賬號(hào)，從全球受害者手中騙取數(shù)十億美元。

“史上最大加密貨幣沒(méi)收案”——2025年10月，美國(guó)司法部的一紙聲明，將柬埔寨太子集團(tuán)及其創(chuàng)始人陳志的“電詐帝國(guó)”推至全球輿論的風(fēng)口浪尖。

價(jià)值150億美元的127,271枚比特幣被沒(méi)收，創(chuàng)下美國(guó)司法部歷史之最。這個(gè)表面上光鮮亮麗的商業(yè)帝國(guó)，背后卻是一個(gè)通過(guò)“殺豬盤(pán)”騙局、強(qiáng)迫勞動(dòng)和洗錢(qián)構(gòu)建的黑暗王國(guó)。

美國(guó)司法部直指太子集團(tuán)為 “亞洲最大跨國(guó)詐騙帝國(guó)” ，而其創(chuàng)始人陳志，這位來(lái)自福建連江縣的37歲華商，擁有柬埔寨、英國(guó)等多國(guó)護(hù)照，曾是柬埔寨國(guó)王封授的“公爵”，也是洪森父子的部長(zhǎng)級(jí)顧問(wèn)。

一、雙面人生：商業(yè)大亨與電詐教父

在東南亞媒體的報(bào)道中，陳志是“柬埔寨新貴”，其掌控的太子集團(tuán)被宣傳為業(yè)務(wù)遍及房地產(chǎn)、金融等領(lǐng)域的跨國(guó)財(cái)團(tuán)。

2024年，陳志甚至榮獲“全球經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)中的年度杰出人物”。然而，美國(guó)司法部的起訴書(shū)揭露了光鮮外表下的另一副面孔。

陳志原籍福建連江縣曉澳鎮(zhèn)，高中學(xué)歷。在老鄉(xiāng)眼中，他是個(gè)“小個(gè)子、大腦門(mén)，講話時(shí)一口福建口音”的普通人。

公開(kāi)記錄顯示，陳志早年曾在廣東、江蘇等地的網(wǎng)吧做網(wǎng)管員，后通過(guò)開(kāi)相親網(wǎng)站、游戲交友網(wǎng)站，特別是運(yùn)營(yíng)《傳奇》游戲私服，賺得第一桶金。

2010年前后，陳志帶著50萬(wàn)元贓款潛逃柬埔寨。初到柬埔寨，他隱藏了自己的黑歷史，對(duì)外宣稱從事小型房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)。

一位與他有過(guò)一面之緣的人回憶，陳志“走動(dòng)時(shí)，身旁隨行的幾位保鏢更襯托出他的矮小，但眼神里始終透著一種狠”。

二、帝國(guó)崛起：從賭場(chǎng)到“殺豬盤(pán)”

2015年，28歲的陳志成立太子控股集團(tuán)，開(kāi)始多元化經(jīng)營(yíng)，業(yè)務(wù)覆蓋房地產(chǎn)、金融、博彩、零售等。表面上是正常企業(yè)擴(kuò)張，實(shí)則為非法賺錢(qián)提供洗白通道。

美司法部起訴書(shū)指出，從2015年起，陳志在柬埔寨建造了至少10個(gè)詐騙園區(qū)。這些園區(qū)被高墻和鐵絲網(wǎng)包圍，數(shù)千名尋求工作機(jī)會(huì)的跨境工人被販運(yùn)至此，在暴力威脅下被迫執(zhí)行大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)詐騙。

起訴書(shū)特別點(diǎn)名了三個(gè)園區(qū)：金貝園區(qū)（位于柬埔寨西港）、金色財(cái)富科技園（又名“金云科技園”）、芒果公園（又名“金鴻園”）。這些園區(qū)的運(yùn)作模式高度系統(tǒng)化，堪稱“產(chǎn)業(yè)化”運(yùn)營(yíng)。

在太子集團(tuán)的金鴻園，一份由陳志保存的賬本詳細(xì)記錄了不同樓層負(fù)責(zé)的詐騙類型，包括“越南訂單欺詐”、“俄羅斯訂單欺詐”、“歐美投資腳本聊天”、“中文刷單”等。

為提升詐騙效率，陳志及其同伙購(gòu)買(mǎi)了先進(jìn)的作案設(shè)備。2018年，一名同案犯從非法在線市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)了數(shù)百萬(wàn)個(gè)手機(jī)號(hào)碼和賬戶密碼。

陳志保存的文件描述了一個(gè)名為“金色財(cái)富科技園”的設(shè)施，即一個(gè)配備1250部手機(jī)、控制76000個(gè)社交媒體賬戶的自動(dòng)化呼叫中心。

三、暴利與暴力：每日進(jìn)賬3000萬(wàn)美元的黑暗生意

起訴書(shū)揭露，一名同案犯在2022年夏天吹噓稱，2018年太子集團(tuán)僅從“殺豬盤(pán)”騙局和相關(guān)非法活動(dòng)中就日賺超過(guò)3000萬(wàn)美元，年化收入約110億美元。按年計(jì)算，這幾乎是柬埔寨當(dāng)年GDP的三分之一。

這個(gè)犯罪帝國(guó)不僅牟取暴利，更頻繁使用暴力手段維護(hù)詐騙基地的運(yùn)轉(zhuǎn)。在一次事件中，陳志批準(zhǔn)毆打一名在基地“制造麻煩”的人，但指示“不要打死”，并補(bǔ)充說(shuō)“我們必須盯著他們，不要讓他們逃跑”。

起訴書(shū)中包含了陳志保存的顯示暴力手段的圖像，多人身上可見(jiàn)明顯傷痕。起訴書(shū)稱，2023年一名25歲中國(guó)公民被殘忍殺害的報(bào)道與太子集團(tuán)有關(guān)。

四、保護(hù)傘：賄賂與外交護(hù)照

為保護(hù)這個(gè)犯罪企業(yè)，陳志及其同伙系統(tǒng)性地賄賂多國(guó)公職人員。一名同案犯被任命為太子集團(tuán)的風(fēng)險(xiǎn)控制主管，專門(mén)監(jiān)控調(diào)查并與外國(guó)執(zhí)法官員進(jìn)行腐敗交易。

陳志保存的賄賂賬本顯示，2019年一名同案犯為某政府高級(jí)官員購(gòu)買(mǎi)了一艘價(jià)值超過(guò)300萬(wàn)美元的游艇。

陳志本人還為另一名政府高官購(gòu)買(mǎi)了價(jià)值數(shù)百萬(wàn)美元的奢侈手表。2020年，該官員幫助陳志獲得了外交護(hù)照，陳志于2023年4月使用該護(hù)照前往美國(guó)。

陳志還花2000萬(wàn)美元給柬埔寨首相洪森辦68歲生日宴，邀請(qǐng)各國(guó)使節(jié)撐場(chǎng)面。這些投資果然沒(méi)白花——2020年7月，洪森親自給他封了個(gè)“尼可·奧克納”勛銜，相當(dāng)于貴族爵位。后來(lái)還讓他當(dāng)了經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)，級(jí)別和部長(zhǎng)一樣，徹底擠進(jìn)了柬埔寨政商核心圈子。

五、全球收網(wǎng)：多國(guó)聯(lián)合制裁與天價(jià)比特幣沒(méi)收

2025年10月，美國(guó)與英國(guó)政府公布聯(lián)合行動(dòng)，對(duì)太子集團(tuán)及其創(chuàng)始人陳志進(jìn)行嚴(yán)厲打擊。美國(guó)司法部沒(méi)收了陳志控制的127,271枚比特幣，市值約150億美元。

與此同時(shí)，美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室將“太子集團(tuán)”列為跨國(guó)犯罪組織，并對(duì)146個(gè)相關(guān)個(gè)人及實(shí)體實(shí)施制裁。

美國(guó)金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)則依據(jù)《愛(ài)國(guó)者法案》，將Huione Group認(rèn)定為“主要洗錢(qián)關(guān)注對(duì)象”，禁止其接入美元清算系統(tǒng)。

英國(guó)也同步對(duì)陳志及其家族成員執(zhí)行了資產(chǎn)凍結(jié)與旅行禁令，僅在倫敦就凍結(jié)了19處房產(chǎn)，價(jià)值1.72億美元。

繼英美政府后，韓國(guó)政府也正在考慮對(duì)該集團(tuán)及相關(guān)組織實(shí)施金融制裁。據(jù)韓國(guó)主要反對(duì)黨國(guó)民力量黨議員姜民國(guó)援引的數(shù)據(jù)，

“太子集團(tuán)”在五家韓國(guó)銀行的柬埔寨分行進(jìn)行了52次交易，牽扯金額超過(guò)1970億韓元。

六、擠兌風(fēng)波：太子銀行的生死考驗(yàn)

在英美聯(lián)合制裁后，柬埔寨客戶陷入恐慌，紛紛從“太子集團(tuán)”旗下的“太子銀行”提取現(xiàn)金。短期內(nèi)提款額激增引發(fā)“太子銀行”擠兌危機(jī)，多家分行不得不暫停交易。

為了安撫公眾情緒，“太子銀行”在一份聲明中承諾，美國(guó)等的制裁不會(huì)影響“太子銀行”的運(yùn)營(yíng)能力，“太子銀行”會(huì)繼續(xù)正常運(yùn)行。但報(bào)道稱，這份聲明并未緩解公眾的焦慮情緒，現(xiàn)在人們焦慮情緒仍在蔓延。除了“太子銀行”，由“太子集團(tuán)”控股并運(yùn)營(yíng)的夜店“太子釀酒”也已關(guān)門(mén)。

七、鏈上主權(quán)：國(guó)家接管比特幣的新時(shí)代

這次沒(méi)收行動(dòng)的特殊之處在于，這批127,271枚BTC并非存放在交易平臺(tái)，而是長(zhǎng)期由陳志本人通過(guò)未托管的私人錢(qián)包保管。這似乎動(dòng)搖了加密社區(qū)的核心信條：“掌握私鑰，資產(chǎn)即不可剝奪”。

美國(guó)政府通過(guò)法律程序完成了資產(chǎn)的“司法轉(zhuǎn)移”。通過(guò)鏈上追蹤與國(guó)際協(xié)作，執(zhí)法部門(mén)鎖定了分散于多個(gè)地址、但均屬陳志控制的比特幣。

法院隨后發(fā)布查封令，將這些資產(chǎn)合法轉(zhuǎn)移至美國(guó)政府控制的地址，進(jìn)入司法托管程序。

與通過(guò)公開(kāi)拍賣(mài)處理沒(méi)收比特幣（如Silk Road案）的方式不同，本案正面臨一個(gè)關(guān)鍵變量：2025年3月，美國(guó)白宮已簽署行政令，建立了“戰(zhàn)略比特幣儲(chǔ)備”機(jī)制。

這意味著，陳志案中這批BTC很可能不再被簡(jiǎn)單拍賣(mài)，而是直接轉(zhuǎn)為由國(guó)家持有的儲(chǔ)備資產(chǎn)。

八、余波未平：在逃教主與未竟調(diào)查

目前，陳志仍然在逃。若所有罪名成立，他最高可能面臨40年監(jiān)禁。陳志被指控觸犯電匯詐騙共謀和洗錢(qián)共謀兩項(xiàng)罪名。

美國(guó)司法部部長(zhǎng)邦迪表示，這場(chǎng)行動(dòng)是針對(duì)全球人口販賣(mài)、網(wǎng)絡(luò)金融詐騙這類行為“最為重要的打擊之一”。

美國(guó)哈佛大學(xué)亞洲中心訪問(wèn)學(xué)者、跨國(guó)犯罪問(wèn)題專家西姆斯認(rèn)為，太子集團(tuán)這類組織堪稱“全球網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)的重要支撐力量”。

他認(rèn)為，美英此次聯(lián)合行動(dòng)雖未能徹底瓦解這類跨國(guó)犯罪網(wǎng)絡(luò)，但所實(shí)施的相關(guān)制裁措施，從根本上“改變了該領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)”。

金邊街頭，太子銀行的擠兌人群仍未散去。而在倫敦、紐約和首爾的金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)里，官員們正在仔細(xì)梳理數(shù)千頁(yè)的交易記錄，試圖找出這個(gè)龐大網(wǎng)絡(luò)的所有分支。

陳志的“暗黑帝國(guó)”雖已崩塌，但他至今仍在逃。這位37歲的福建商人，憑借多重國(guó)籍和外交護(hù)照，曾游走于多個(gè)司法管轄區(qū)的灰色地帶。

如今，他的比特幣錢(qián)包地址已被美國(guó)政府控制，鏈上資產(chǎn)不可剝奪的神話隨之破滅。

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