意大利華人網(wǎng)2026年1月3日消息：在意大利布雷西亞省，逃稅和洗錢問題在2025年被徹底“扒了個底朝天”。根據(jù)當(dāng)?shù)谿uardia di Finanza公布的年度執(zhí)法總結(jié)，一年下來，共查出超過1.5億歐元的隱匿收入，非法現(xiàn)金流動金額超過1.1億歐元，相關(guān)行政罰款也累計超過130萬歐元。

簡單說，就是錢沒少賺，但稅沒交，路子還不干凈。過去一年，稅警重點盯上了可疑資金往來、部分專業(yè)人士以及企業(yè)經(jīng)營活動，通過反洗錢線索深挖，查出了多套逃稅加洗錢的“組合操作”。調(diào)查顯示，有25個經(jīng)濟(jì)主體被揪出來，合計逃稅金額超過1.5億歐元，其中光是沒交的增值稅就有1650萬歐元，問題主要集中在批發(fā)貿(mào)易和機(jī)械制造這些行業(yè)。

與此同時，money transfer、compro oro（黃金回收）以及與博彩相關(guān)的充值點，也成了重點檢查對象。僅在4家匯款機(jī)構(gòu)里，就發(fā)現(xiàn)了大約1000起客戶身份核查不合規(guī)的情況；一家黃金回收店在18個月內(nèi)做了1800筆交易，卻完全說不清這些貴金屬最后流向哪里；還有一家游戲充值點，被查出多次現(xiàn)金交易超出法律限額，但內(nèi)部風(fēng)控幾乎形同虛設(shè)。

在打擊非法現(xiàn)金外流方面，力度更是明顯升級。稅警發(fā)現(xiàn)，不少現(xiàn)金被藏在改裝行李箱、夾層暗格里，試圖偷偷帶出境。9次行動中，共有約60人被處罰，查獲的違規(guī)資金總額超過1.1億歐元。

在代號為“Tornado”的行動中，調(diào)查人員還發(fā)現(xiàn)了超過1.09億歐元的“無痕資金流”，背后牽扯的是從事毒品交易和洗錢的犯罪組織。而在“Tuono”行動里，又鎖定了一筆超過10萬歐元的現(xiàn)金流，確認(rèn)與在布雷西亞活動的黑手黨‘ndrangheta體系有關(guān)。

最終，相關(guān)部門對涉案個人和機(jī)構(gòu)開出了總額超過130萬歐元的行政罰單。比如在一次針對匯款機(jī)構(gòu)的檢查中，就有87名客戶因為“化整為零”非法轉(zhuǎn)賬被罰，涉及金額約17.5萬歐元。

稅警方面也強(qiáng)調(diào)，光靠處罰還不夠，預(yù)防同樣重要。過去一年，他們還聯(lián)合地方政府、公共機(jī)構(gòu)和專業(yè)人士，開展了多場培訓(xùn)和宣傳活動，目的就是提前堵漏洞，保護(hù)合法經(jīng)濟(jì)環(huán)境。官方在聲明中直言，未來的關(guān)鍵在于持續(xù)保持高壓態(tài)勢，緊跟洗錢手法的變化，同時加強(qiáng)公共機(jī)構(gòu)和私人部門之間的協(xié)作，才能真正把防線筑牢。（異域 編寫）