在美國(guó)沒(méi)收太子集團(tuán)價(jià)值150億美元比特幣后，英韓等國(guó)也相繼跟進(jìn)，一場(chǎng)全球圍剿太子集團(tuán)的行動(dòng)開(kāi)始進(jìn)入白熱化。

隨著行動(dòng)的逐步深入，太子集團(tuán)背后的創(chuàng)始人陳志也開(kāi)始浮出水面，這個(gè)在東南亞政商界潛伏十余年，戴著多重光環(huán)的“雙面大佬”，徹底從神壇跌落。

老美要端掉陳志，并非一時(shí)興起心血來(lái)潮。其實(shí)早在3年之前，老美就已經(jīng)注意到了陳志。

2022年，259個(gè)美國(guó)人被陳志騙了1800萬(wàn)美元，在引起FBI注意之后，他們順藤摸瓜，查到背后是金貝團(tuán)伙，而金貝的背后就是太子集團(tuán)。

但真正讓美國(guó)起了殺心，是在2024年年底。2024年，陳志和他的太子集團(tuán)從美國(guó)人身上詐騙總額超過(guò)100億美元，同比激增66%，更關(guān)鍵的是，陳志的犯罪網(wǎng)絡(luò)已滲透全球30多個(gè)國(guó)家，受害者遍布各大洲，其囂張氣焰和龐大體量，早已觸及多國(guó)紅線(xiàn)。

美國(guó)在這場(chǎng)打擊行動(dòng)中扮演了主導(dǎo)角色，其殺手锏便是區(qū)塊鏈追蹤技術(shù)的突破性應(yīng)用。要知道，比特幣的匿名性曾是洗錢(qián)者的“保護(hù)罩”，美國(guó)因此花費(fèi)數(shù)年時(shí)間溯源，突破了混幣器、跨鏈交易等多重偽裝，成功鎖定了分散在2萬(wàn)個(gè)錢(qián)包地址中的贓款，最終證實(shí)這些資產(chǎn)均由陳志實(shí)際控制。2025年，美國(guó)率先動(dòng)手，直接凍結(jié)全部涉案比特幣，切斷了其核心資金鏈。

英國(guó)、韓國(guó)、泰國(guó)等緊隨其后，也對(duì)陳志集團(tuán)窮追不放。

英國(guó)一舉拿下陳志在倫敦的19處豪華房產(chǎn)，總面積超5000平方米，包括肯辛頓區(qū)的高端公寓和郊區(qū)莊園，總價(jià)值高達(dá)1.72億美元，這些房產(chǎn)此前一直以空殼公司名義持有。

韓國(guó)的行動(dòng)同樣迅速。太子集團(tuán)通過(guò)五家韓國(guó)銀行的柬埔寨分行進(jìn)行了52次秘密交易，涉案金額超1970億韓元，目前仍有910億韓元資產(chǎn)滯留。在韓國(guó)制裁落地前，韓國(guó)國(guó)民銀行等機(jī)構(gòu)已率先凍結(jié)相關(guān)賬戶(hù)，堵住了資金轉(zhuǎn)移的關(guān)鍵通道。

泰國(guó)總理阿努廷親自下令成立特別工作組，全面調(diào)查太子集團(tuán)在泰業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)。一時(shí)間，全球多國(guó)形成圍剿之勢(shì)，陳志精心構(gòu)建的“跨境避罪網(wǎng)絡(luò)”被撕開(kāi)一道道口子，曾經(jīng)暢通無(wú)阻的資金流、資產(chǎn)鏈，徹底陷入癱瘓。

值得注意的是，柬埔寨方面也一改此前的縱容態(tài)度，配合提供了太子集團(tuán)園區(qū)犯罪的關(guān)鍵證據(jù)，并查封了其在金邊、西哈努克港的多處地產(chǎn)項(xiàng)目。這種轉(zhuǎn)變背后，既是國(guó)際壓力的倒逼，也是太子集團(tuán)的罪行已嚴(yán)重觸碰柬埔寨自身治理底線(xiàn)的必然結(jié)果。

陳志的發(fā)跡史，堪稱(chēng)一部充滿(mǎn)黑色幽默的“逆襲爽劇”。

1987年，陳志出生在福建福州連江縣一個(gè)普通漁村，父母靠捕魚(yú)和打零工維生，家境貧寒到連中學(xué)學(xué)費(fèi)都難以負(fù)擔(dān)，最終他初中沒(méi)讀完便輟學(xué)回家。在街坊鄰居的記憶里，這個(gè)身高只有1米6左右的少年，最大的愛(ài)好就是泡網(wǎng)吧，是個(gè)典型的“網(wǎng)癮少年”。誰(shuí)也沒(méi)想到，這個(gè)看似“不務(wù)正業(yè)”的習(xí)慣，竟成了他踏入黑產(chǎn)的敲門(mén)磚。

2000年前后，初中輟學(xué)后的陳志在當(dāng)?shù)匾患揖W(wǎng)吧找了一份網(wǎng)管工作，別人忙著打游戲、聊天時(shí)，他卻盯著電腦屏幕琢磨生財(cái)之道。他發(fā)現(xiàn)，游戲裝備和虛擬貨幣的買(mǎi)賣(mài)存在巨大差價(jià)，于是開(kāi)始低買(mǎi)高賣(mài)，慢慢攢下了第一筆啟動(dòng)資金。

短短三四年時(shí)間，這個(gè)曾經(jīng)的漁村少年就靠這些歪門(mén)邪道賺了數(shù)百萬(wàn)元，只是他向來(lái)低調(diào)，從不外露財(cái)富，身邊人只知道他生意做得不錯(cuò)，卻沒(méi)人知曉其真實(shí)財(cái)源。

2009年，國(guó)內(nèi)開(kāi)始加大對(duì)網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)的打擊力度，多地警方開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，一批黑客、私服運(yùn)營(yíng)商相繼落網(wǎng)。嗅覺(jué)敏銳的陳志意識(shí)到，好日子到頭了，于是迅速變賣(mài)資產(chǎn)，帶著50萬(wàn)元贓款，連夜?jié)撎又良砥艺?/p>

陳志選柬埔寨絕非盲目跟風(fēng)。彼時(shí)的柬埔寨剛走出戰(zhàn)亂，急需外資拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)，推出了極低的企業(yè)稅率、寬松的外匯管制，甚至對(duì)博彩等特殊行業(yè)睜一只眼閉一只眼。再加上柬埔寨司法體系薄弱，政商勾結(jié)成本低廉，成了眾多亡命之徒的“避罪天堂”。

剛到柬埔寨時(shí)，陳志對(duì)外謊稱(chēng)自己是來(lái)柬投資的房地產(chǎn)商。2011年，他用帶過(guò)去的資金，在金邊郊區(qū)低價(jià)拿下一塊荒地，注冊(cè)了一家建筑公司，專(zhuān)門(mén)蓋小產(chǎn)權(quán)房和臨街商鋪。

那段時(shí)間，他沒(méi)急于擴(kuò)張業(yè)務(wù)，反而把大部分精力放在“搞關(guān)系”上，給政府辦事人員塞紅包、請(qǐng)軍方官員吃飯和執(zhí)政黨成員合作開(kāi)發(fā)小項(xiàng)目，一步步編織自己的“保護(hù)傘”。

但低調(diào)的背后，是他早已重操舊業(yè)的野心。通過(guò)國(guó)內(nèi)的老關(guān)系，他以“高薪招聘海外客服”“保底月薪兩萬(wàn)”為誘餌，把一批批年輕人騙到柬埔寨。這些受害者一落地，護(hù)照就被沒(méi)收，隨后被關(guān)進(jìn)封閉園區(qū)，被迫從事“殺豬盤(pán)”詐騙。

沒(méi)幾年，這些“暴利生意”就讓陳志賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)。2014年，他花25萬(wàn)美元辦理了柬埔寨投資移民，徹底擺脫了“黑戶(hù)”身份，搖身一變成了金邊地產(chǎn)圈的本土企業(yè)家，還打通了從基層辦事員到中層官員的關(guān)系網(wǎng)，為日后的商業(yè)帝國(guó)鋪平了道路。

2015年，28歲的陳志正式成立太子控股集團(tuán)，業(yè)務(wù)涵蓋房地產(chǎn)、金融、博彩、零售等多個(gè)領(lǐng)域，表面上是多元化經(jīng)營(yíng)，實(shí)則是為了給非法所得披上“合法外衣”。

陳志心里比誰(shuí)都清楚，在柬埔寨這樣的國(guó)家，沒(méi)有權(quán)力的庇護(hù)，再多的財(cái)富也如同流沙。要想讓自己的犯罪帝國(guó)長(zhǎng)治久安，必須攀上柬埔寨政商高層的“高枝”，而他最擅長(zhǎng)的，就是用金錢(qián)開(kāi)路。

他的公關(guān)手段直白且粗暴，卻異常有效。

2018年，柬埔寨首相洪森68歲生日，陳志直接砸下2000萬(wàn)美元，包下金邊最大的會(huì)展中心，舉辦了一場(chǎng)轟動(dòng)全國(guó)的生日宴。他不僅邀請(qǐng)了柬埔寨王室成員、政府高官，還特意請(qǐng)來(lái)多個(gè)國(guó)家的使節(jié)撐場(chǎng)面，頂級(jí)紅酒無(wú)限供應(yīng)，名貴禮品人手一份，甚至安排了大型文藝演出，場(chǎng)面之奢華，讓不少柬埔寨民眾咋舌。

這場(chǎng)生日宴讓陳志徹底走進(jìn)了洪森的視野，也讓他在柬埔寨政商界聲名鵲起。此后，每逢洪森及家人的一個(gè)重要節(jié)日，陳志的“賀禮”從不缺席，動(dòng)輒百萬(wàn)美元起步，從不吝嗇。

除了直接“孝敬”高層，陳志還通過(guò)慈善作秀塑造正面形象。

2020年柬埔寨遭遇特大洪水，他第一時(shí)間捐款50萬(wàn)美元，還親自帶隊(duì)運(yùn)送救災(zāi)物資，洪森總理專(zhuān)門(mén)在社交媒體上致謝，稱(chēng)贊他心系柬埔寨人民。他通過(guò)太子基金會(huì)在柬埔寨偏遠(yuǎn)鄉(xiāng)村捐建了12所小學(xué)，覆蓋近2萬(wàn)名學(xué)生，還設(shè)立“太子獎(jiǎng)學(xué)金”，資助貧困學(xué)生上大學(xué)。

他還捐建了3所鄉(xiāng)村醫(yī)院，配備基礎(chǔ)醫(yī)療設(shè)備和藥品，解決當(dāng)?shù)孛癖姟翱床‰y”的問(wèn)題。這些看似公益的舉動(dòng)，實(shí)則都是他綁定權(quán)力的籌碼，每一筆捐款、每一個(gè)項(xiàng)目，都精準(zhǔn)地戳中了柬埔寨政府的需求。

陳志的投桃，自然會(huì)換來(lái)對(duì)方的報(bào)李。作為回報(bào)，他不僅獲得了柬埔寨的國(guó)籍，還在2020年7月被洪森親自授予“尼可奧克納”勛銜，這一爵位相當(dāng)于柬埔寨的貴族頭銜，是外籍商人能獲得的最高榮譽(yù)之一。隨后，他又被任命為政府經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)，級(jí)別與部長(zhǎng)平級(jí)，得以頻繁出入首相府，參與國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策的討論，徹底躋身柬埔寨政商核心圈子。

陳志與洪森家族的關(guān)系更是親密到非同一般。他不僅是洪森的顧問(wèn)，還成了現(xiàn)任柬埔寨首相洪馬內(nèi)的“座上賓”，多次陪同洪森家族出訪(fǎng)外國(guó)，參加國(guó)際會(huì)議。有媒體拍到，他曾送給洪森一塊價(jià)值百萬(wàn)美元的定制名表，洪森在公開(kāi)場(chǎng)合多次佩戴，毫不掩飾對(duì)他的青睞。

在柬埔寨，太子集團(tuán)的項(xiàng)目幾乎一路綠燈，從土地審批到稅收優(yōu)惠，再到行業(yè)準(zhǔn)入，都能獲得特殊待遇。他旗下的太子銀行，短短幾年就成為柬埔寨知名的私營(yíng)銀行，甚至能參與國(guó)家重點(diǎn)項(xiàng)目的融資，這背后離不開(kāi)權(quán)力的鼎力支持。

為了鞏固自己的地位，陳志還在全球瘋狂辦理多國(guó)身份，先后獲得英國(guó)、塞浦路斯、瓦努阿圖的國(guó)籍或居留權(quán)。這些身份不僅方便他跨境轉(zhuǎn)移資金，更讓他在面對(duì)單一國(guó)家制裁時(shí)多了一層“護(hù)身符”，而柬埔寨的貴族頭銜和政商關(guān)系，則成了他最堅(jiān)固的“擋箭牌”，讓他在東南亞橫行十余年而無(wú)人敢管。

太子集團(tuán)對(duì)外宣稱(chēng)是涵蓋房地產(chǎn)、金融、能源、通訊及銀行的綜合性跨國(guó)企業(yè)，但揭開(kāi)這層光鮮的外衣，內(nèi)里卻是一個(gè)高效運(yùn)轉(zhuǎn)、手段殘忍的犯罪機(jī)器，充斥著詐騙、人口販運(yùn)、現(xiàn)代奴役等累累罪行。

從2015年太子集團(tuán)成立開(kāi)始，陳志就打著“建科技園”“開(kāi)高端賭場(chǎng)”的幌子，在柬埔寨金邊、西哈努克港等地修建了十余個(gè)封閉園區(qū)。這些園區(qū)四周筑起3米高的圍墻，墻頭布滿(mǎn)鐵絲網(wǎng)，門(mén)口有武裝警衛(wèi)24小時(shí)巡邏，內(nèi)部安裝大量監(jiān)控?cái)z像頭，完全是“現(xiàn)代版奴隸營(yíng)”。

他的團(tuán)伙在全球發(fā)布虛假招聘廣告，打著“高薪客服”“海外運(yùn)營(yíng)”“保底年薪30萬(wàn)”的旗號(hào)，將求職者騙到柬埔寨。一旦受害者踏入園區(qū)，護(hù)照就會(huì)被沒(méi)收，人身自由被徹底限制，從此淪為“鍵盤(pán)奴工”。

在這些園區(qū)里，受害者每天要工作至少16個(gè)小時(shí)，沒(méi)有休息日，完不成詐騙任務(wù)就要遭受毒打、關(guān)禁閉、電擊等酷刑。園區(qū)內(nèi)還設(shè)有專(zhuān)門(mén)的“手機(jī)農(nóng)場(chǎng)”，控制著7.6萬(wàn)個(gè)社交賬號(hào)，這些賬號(hào)被分門(mén)別類(lèi)，針對(duì)不同國(guó)家、不同年齡段的受害者精準(zhǔn)投放誘餌。

為了將贓款洗白，陳志構(gòu)建了一套復(fù)雜的洗錢(qián)網(wǎng)絡(luò)。他利用加密貨幣的匿名性，通過(guò)混幣器將大額贓款拆分成無(wú)數(shù)小額，分散到成千上萬(wàn)個(gè)錢(qián)包地址，再通過(guò)跨鏈交易轉(zhuǎn)移到不同平臺(tái)，最后匯入核心資金池。

同時(shí)，他還利用太子集團(tuán)的合法業(yè)務(wù)作為掩護(hù)，將詐騙所得通過(guò)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、礦產(chǎn)投資、在線(xiàn)賭博等渠道洗白，他曾向親信吹噓，自己的挖礦業(yè)務(wù)是“零成本”，因?yàn)橘?gòu)買(mǎi)礦機(jī)、支付電費(fèi)的錢(qián)，全是詐騙來(lái)的贓款。此外，他還通過(guò)英屬維爾京群島、新加坡等離岸公司進(jìn)行分層轉(zhuǎn)賬，讓資金流向變得錯(cuò)綜復(fù)雜，給司法追查制造了極大困難。

陳志從一個(gè)漁村少年，靠著網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)發(fā)家，又在異國(guó)他鄉(xiāng)用金錢(qián)綁定權(quán)力，用暴力構(gòu)建犯罪帝國(guó)，最終卻落得身敗名裂、亡命天涯的下場(chǎng)。盡管他目前仍在逃，但其逃亡之路早已被層層封鎖，最終結(jié)局注定難逃法律的嚴(yán)懲。