真實案例分享6：掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，金額12萬元，如何處罰？

案例6：李某掩飾、隱瞞犯罪所得等刑事一審刑事判決書

審理法院：河北省行唐縣人民法院

案號：(2024)冀0125刑初304號

涉案金額：12萬元

從輕減輕情節(jié)：認(rèn)罪認(rèn)罰、從犯

從重情節(jié)：累犯

開庭前是否羈押：是

處罰：被告人李某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣10000元。

拘留日期：2024.07.02

判決日期：2025.01.03

公訴機(jī)關(guān)指控：

2024年6月，被告人李某與賈某霞（另案處理）以幫助白某蒙（另案處理）、郭某（另案處理）辦理貸款為名，在常某花（另案處理）、常某麗（另案處理）等人的安排下，介紹白某蒙、郭某到天津市使用銀行卡將轉(zhuǎn)入卡內(nèi)的涉詐資金多次取現(xiàn)。其中，白某蒙于2024年6月18日使用自己的建設(shè)銀行卡（卡號6217********）、郵政銀行卡（卡號6217********）取現(xiàn)共40010.16元，郭某于2024年6月13日使用自己的中國銀行卡（卡號6217********）、郵政銀行卡（卡號6217********）取現(xiàn)共84000元。涉案銀行卡中有被害人報案的電信詐騙資金共計12萬余元。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某明知他人實施違法犯罪行為，仍為其提供轉(zhuǎn)移資金的幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。關(guān)于量刑，本案涉案金額為12萬余元，屬情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。被告人到案后未如實供述自己的罪行，不能認(rèn)定自首；庭審中稱不知道幫助他人從事違法犯罪的事，沒有悔罪表現(xiàn)；考慮被告人在整個犯罪過程中的作用，可以認(rèn)定從犯，應(yīng)從輕或減輕處罰。

被告人李某對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實、認(rèn)定的罪名有異議，庭審時辯稱，其內(nèi)心是想幫助別人，不知道這是犯罪。

法院認(rèn)為：

被告人李某明知他人實施違法犯罪活動，仍介紹他人為其提供轉(zhuǎn)移資金的幫助，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，罪名成立。被告人李某因犯盜竊罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之??，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰；根據(jù)證人白某蒙、郭某等人的證言，能夠證明被告人經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案，未如實供述自己的全部罪行，不應(yīng)認(rèn)定自首；其在整個犯罪過程中起輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。對辯護(hù)人提出被告人構(gòu)成自首、認(rèn)罪認(rèn)罰的辯護(hù)意見，與查明事實不符，本院不予采納；對辯護(hù)人提出被告人系從犯的辯護(hù)意見，本院采納。

判決結(jié)果：

被告人李某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣10000元。