來(lái)源：北美商業(yè)見(jiàn)聞

史上最強(qiáng)女騙子，47歲的中國(guó)紅通女逃犯錢(qián)志敏，于周一在英國(guó)倫敦南華克刑事法庭對(duì)兩項(xiàng)指控表示認(rèn)罪。這兩項(xiàng)指控分別是：即持有屬于犯罪財(cái)產(chǎn)的加密貨幣以及轉(zhuǎn)移加密貨幣，涉及洗錢(qián)55億英鎊并實(shí)施了據(jù)信是世界上最大的加密貨幣騙局。

錢(qián)志敏是2017年中國(guó)藍(lán)天格銳430億元特大非法集資案的主犯，共有12.6萬(wàn)名中國(guó)投資者被卷入其中。

01

態(tài)度大轉(zhuǎn)彎表示認(rèn)罪

周一，身穿棕色羊毛衫和動(dòng)物印花上衣、戴著眼鏡的錢(qián)志敏，在審判中通過(guò)翻譯進(jìn)行了辯護(hù)，最后在法庭上承認(rèn)了在2024年4月23日或之前持有犯罪財(cái)產(chǎn)和轉(zhuǎn)移犯罪財(cái)產(chǎn)的指控。宣判日期尚未確定。

據(jù)報(bào)道，庭審預(yù)計(jì)持續(xù)12周，將在圣誕節(jié)前結(jié)束；在中英兩國(guó)司法合作框架下，期間將有中國(guó)辦案警官親赴倫敦出庭作證，多名中國(guó)受害者將在天津的法院遠(yuǎn)程視頻出庭作證。

她的43歲同伙溫簡(jiǎn)于2024年5月因參與詐騙罪被判入獄六年零八個(gè)月。

2024年3月18日，英國(guó)薩瑟克刑事法院的陪審團(tuán)裁定溫簡(jiǎn)參與洗錢(qián)罪名成立，期間錢(qián)志敏逃匿。

英國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間2024年4月24日，錢(qián)志敏以張亞迪（Yadi Zhang）的身份在英國(guó)威斯敏斯特地方法院首次出庭，被指控從2017年10月1日至截至2024年4月在倫敦和英國(guó)境內(nèi)其它地方獲取、使用或擁有加密貨幣這一犯罪財(cái)產(chǎn)。

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截至2024年4月，錢(qián)志敏被指控兩項(xiàng)非法持有加密貨幣的罪名。但錢(qián)志敏否認(rèn)了英國(guó)皇家檢察署的指控，她表示自己不會(huì)認(rèn)罪，也不會(huì)申請(qǐng)保釋。

時(shí)隔一年零五個(gè)月后，她最終表示認(rèn)罪。

02

搜查豪宅發(fā)現(xiàn)巨額比特幣

藍(lán)天格銳特大非法集資案案發(fā)后，錢(qián)志敏于2017年逃往英國(guó)，并成為國(guó)際刑警組織紅色通緝令的對(duì)象。

2017年秋季至2018年底，溫簡(jiǎn)出面曾試圖在倫敦購(gòu)買(mǎi)價(jià)值分別為450萬(wàn)英鎊、2350萬(wàn)英鎊和1250萬(wàn)英鎊的房產(chǎn)，這引起了英國(guó)警方的懷疑。

2018年10月，英國(guó)在搜查兩人于倫敦北部漢普斯特德西希思路的豪宅時(shí)，發(fā)現(xiàn)了一臺(tái)筆記本電腦。但直到2021年才發(fā)現(xiàn)其中裝有61,000比特幣，如今價(jià)值50多億英鎊，而當(dāng)時(shí)錢(qián)志敏下落不明。

直到2024年4月，錢(qián)志敏在約克被捕后才被起訴。

錢(qián)志敏的律師于2024年5月發(fā)表聲明稱，由于“政府對(duì)成功的加密貨幣企業(yè)家進(jìn)行打擊，導(dǎo)致她擔(dān)心遭到不公正的逮捕、虐待和非法扣押其資產(chǎn)”，錢(qián)志敏不得不于2017年秘密逃離中國(guó)。

據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，現(xiàn)場(chǎng)搜查中還找到了錢(qián)志敏的一本筆記，其中寫(xiě)下了她將在利伯蘭建立私人王國(guó)的計(jì)劃。利伯蘭是一個(gè)面積7平方公里、未被承認(rèn)且無(wú)人居住的微型國(guó)家，位于克羅地亞和塞爾維亞之間的多瑙河畔。

錢(qián)志敏的“建國(guó)計(jì)劃”包括修建一座佛教寺廟、機(jī)場(chǎng)和港口等基礎(chǔ)設(shè)施，以及她自己的價(jià)值500萬(wàn)英鎊的王冠和權(quán)杖。

03

同伙生活奢華

據(jù)了解，2017年，錢(qián)志敏借助假護(hù)照逃至英國(guó)，最終搬進(jìn)了倫敦的一棟六居室豪宅。她與溫簡(jiǎn)每月以17,000英鎊的價(jià)格租住該豪宅，兩人假扮為國(guó)際珠寶巨頭的員工，并試圖通過(guò)購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)來(lái)洗白贓款。

溫簡(jiǎn)于2007年抵達(dá)英國(guó)，2011年至2017年期間在利茲當(dāng)外賣(mài)員，之后在倫敦東南部阿比伍德的一家中餐外賣(mài)店工作。有一天，她在微信上看到一則招聘信息后，應(yīng)聘為一名自稱在全球經(jīng)營(yíng)鉆石和古董貿(mào)易的女子（其實(shí)就是錢(qián)志敏）服務(wù)。

由于會(huì)說(shuō)英語(yǔ)且身份合法，溫簡(jiǎn)成為代替錢(qián)志敏出頭露面的角色。

正如溫簡(jiǎn)后來(lái)在審判中作證的那樣，由于2015年的一場(chǎng)車禍導(dǎo)致行走困難，錢(qián)志敏每天躺在床上長(zhǎng)達(dá)20個(gè)小時(shí)，用筆記本電腦玩電子游戲、購(gòu)物和兌換比特幣。

溫簡(jiǎn)是錢(qián)志敏的得力助手，不僅搬進(jìn)了豪宅，還駕駛著一輛價(jià)值25,000英鎊的奔馳E級(jí)轎車，每月在哈羅德百貨花費(fèi)30,000英鎊，并帶著兒子從中國(guó)飛到希思賽德私立學(xué)校就讀，每學(xué)期的學(xué)費(fèi)為6,000英鎊。

溫簡(jiǎn)還游歷歐洲，用比特幣在蘇黎世購(gòu)買(mǎi)了價(jià)值數(shù)萬(wàn)英鎊的珠寶，其中包括價(jià)值高達(dá)70,000英鎊的瑞士梵克雅寶手表，并于2019年在迪拜購(gòu)買(mǎi)了兩處房產(chǎn)，價(jià)值超過(guò)50萬(wàn)英鎊。

在庭審中，溫簡(jiǎn)自稱幫助經(jīng)營(yíng)合法的珠寶生意，該珠寶公司在新加坡、馬來(lái)西亞和中國(guó)都有分店。

溫簡(jiǎn)聲稱，她是為一位中國(guó)雇主購(gòu)買(mǎi)這些房產(chǎn)的。但皇家檢控署表示，鑒于她持有的比特幣數(shù)量巨大，且缺乏關(guān)于其來(lái)源的證據(jù)，這些比特幣很可能來(lái)自犯罪分子。

04

藍(lán)天格銳非吸案主犯

倫敦警察廳表示，這是全球單次查獲的最大規(guī)模加密貨幣案件。據(jù)報(bào)道，這筆資金已由財(cái)政大臣雷切爾·里夫斯指定用于填補(bǔ)公共財(cái)政缺口。

不過(guò)，這筆財(cái)富的歸屬正是英國(guó)政府和中國(guó)投資者之間激烈爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。

倫敦警察廳表示，皇家檢控署正在努力確保詐騙分子無(wú)法獲得被盜資金?；始覚z控署去年表示，許多受害者的部分資金已通過(guò)中國(guó)設(shè)立的一項(xiàng)賠償計(jì)劃返還。

據(jù)中國(guó)媒體此前報(bào)道稱，從2014年到2017年，天津藍(lán)天格銳電子科技有限公司非法吸收金額高達(dá)400多億元。2017年4月，天津市公安局對(duì)藍(lán)天格銳公司立案?jìng)刹椤?br/>

據(jù)了解，藍(lán)天格銳利用了加密貨幣當(dāng)時(shí)在中國(guó)的流行，承諾每日分紅和保證利潤(rùn)。投資者大多年齡在50歲至75歲之間，包括商人、銀行職員和司法人員，在朋友和家人的勸說(shuō)下參與藍(lán)天格銳的計(jì)劃，向錢(qián)志敏推動(dòng)的投資項(xiàng)目投入了“數(shù)十萬(wàn)至數(shù)千萬(wàn)元”人民幣。

該案2017年案發(fā)，涉案金額超430億元，受害者近13萬(wàn)人，遍及全中國(guó)31個(gè)省、直轄市、自治區(qū)。

2019年6月，天津市公安局通報(bào)稱，共抓獲藍(lán)天格銳法人任江濤等犯罪嫌疑人50名，其中28名已移送審查起訴。2021年9月13日，任江濤和黃亞芳因犯非法吸收公眾存款罪，分別被判處有期徒刑10年和5年。但“頭目”錢(qián)志敏始終未被捉獲歸案。

據(jù)報(bào)道，盡管愿意拿出額資金投資，但受害者對(duì)被稱為“財(cái)富女神”的錢(qián)志敏知之甚少。

實(shí)際上，錢(qián)志敏是藍(lán)天格銳的實(shí)際控制人，對(duì)外自稱“花花”“花姐”，在英國(guó)昵稱變成“Rose”。錢(qián)志敏與投資者見(jiàn)面時(shí)戴粉色面紗、假面舞會(huì)的面具遮擋面部，向投資者大講投資理財(cái)和虛擬貨幣，聲稱“格銳給你三世富貴”。

用假的緬甸護(hù)照逃至英國(guó)后，錢(qián)志敏化名為張亞迪（Yadi Zhang），持有的是張亞迪的圣基茨和尼維斯聯(lián)邦護(hù)照，聲稱過(guò)去20多年在全球從事珠寶貿(mào)易。