0/我是最航運(yùn)丹尼斯，美國海關(guān)與邊境保護(hù)局（CBP）發(fā)布非法轉(zhuǎn)運(yùn)警示及合規(guī)最佳實(shí)踐指南。 貿(mào)易更新 ? 2025年9月4日。 其它相關(guān)可復(fù)看：；；最新CTPAT警示，指出近年來非法轉(zhuǎn)運(yùn)現(xiàn)象明顯上升，尤其是在涉及中國商品及需繳納高額反傾銷/反補(bǔ)貼稅的行業(yè)。

1/什么是非法轉(zhuǎn)運(yùn)？轉(zhuǎn)運(yùn)本身是國際貿(mào)易中常見的物流環(huán)節(jié)，但如果被用來規(guī)避關(guān)稅、配額或制裁，則構(gòu)成違法。例如，中國制造的家具先運(yùn)至越南，經(jīng)過簡單換標(biāo)或輕微加工，就以“越南制造”出口美國，以逃避關(guān)稅。主要風(fēng)險行業(yè)包括：鋼鐵與鋁、紡織服裝、汽車及零部件、電子產(chǎn)品、太陽能板以及部分農(nóng)產(chǎn)品。隨著“反規(guī)避規(guī)則”的出臺，CBP執(zhí)法力度加大，該規(guī)則對被發(fā)現(xiàn)非法轉(zhuǎn)運(yùn)以規(guī)避美國關(guān)稅的商品征收高達(dá)40%的處罰性關(guān)稅。此外，違法代價極高：一旦被查實(shí)，企業(yè)將面臨巨額罰款、貨物扣押、進(jìn)口特權(quán)喪失，甚至刑事責(zé)任。同時，還會嚴(yán)重?fù)p害企業(yè)聲譽(yù)，導(dǎo)致客戶流失和供應(yīng)鏈中斷。

2/ CBP與CTPAT的要求企業(yè)必須落實(shí)盡職調(diào)查，核實(shí)原產(chǎn)地與生產(chǎn)流程，不能僅依賴供應(yīng)商的口頭承諾。 CTPAT成員需進(jìn)行風(fēng)險評估，關(guān)注“紅旗”信號

轉(zhuǎn)運(yùn)國未發(fā)生實(shí)質(zhì)性加工：貨物必須在轉(zhuǎn)運(yùn)國發(fā)生實(shí)際形態(tài)、功能或用途上的變化，才能被認(rèn)定為該國原產(chǎn)。

原產(chǎn)地標(biāo)識與生產(chǎn)能力不符：若產(chǎn)品聲稱在無法生產(chǎn)的國家制造，可能存在虛假原產(chǎn)地申報。

海關(guān)申報出口與進(jìn)口數(shù)據(jù)不一致：貨物數(shù)量、價值或描述存在差異，可能掩蓋非法轉(zhuǎn)運(yùn)或低報貨值。

通過低成本或自由貿(mào)易協(xié)定（FTA）國家轉(zhuǎn)運(yùn)卻無合理商業(yè)理由：無正當(dāng)供應(yīng)鏈原因的繞道運(yùn)輸通常用于規(guī)避高關(guān)稅或貿(mào)易限制。

貿(mào)易活動與歷史記錄明顯偏差：貿(mào)易量、合作伙伴或價格模式突變可能是非法轉(zhuǎn)運(yùn)信號。

交易結(jié)構(gòu)異常復(fù)雜且缺乏商業(yè)目的：復(fù)雜交易若無明確商業(yè)理由，可能用于掩蓋真實(shí)交易本質(zhì)以規(guī)避監(jiān)管。

3/合規(guī)最佳實(shí)踐

CBP建議采取以下措施降低非法轉(zhuǎn)運(yùn)風(fēng)險：

?1– 企業(yè)應(yīng)特別關(guān)注美國工業(yè)與安全局（BIS）網(wǎng)站上的紅旗風(fēng)險指標(biāo)，并將任何發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險及時傳達(dá)給所有部門、分支機(jī)構(gòu)等，尤其是在出口商拒絕買方訂單或貨運(yùn)代理拒絕為兩用物項(xiàng)提供出口服務(wù)的情況下。

?2– 出口商應(yīng)盡量只選擇那些具備完善出口管理和合規(guī)計(jì)劃的貿(mào)易服務(wù)商/貨運(yùn)代理，并確保其計(jì)劃涵蓋防范非法轉(zhuǎn)運(yùn)的最佳實(shí)踐。

?3– 企業(yè)應(yīng)當(dāng)充分了解其海外客戶，通過獲取客戶的詳細(xì)資質(zhì)和背景信息來評估其可能存在的轉(zhuǎn)運(yùn)或規(guī)避風(fēng)險。

?4– 企業(yè)在出口和運(yùn)輸兩用物項(xiàng)時，應(yīng)避免使用**“受托出口交易”**（routed export transactions），除非出口商、國外主要利益相關(guān)方（FPPI）及其美國代理之間已建立長期且可靠的合作關(guān)系。

?7– 企業(yè)應(yīng)在最大程度上利用信息技術(shù)來加強(qiáng)“了解你的客戶”（KYC）以及其他盡職調(diào)查措施，以防范轉(zhuǎn)運(yùn)風(fēng)險，并確保貨物能夠到達(dá)合法授權(quán)的最終用戶并用于合法用途。

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