——陳某元合同詐騙案

審理法院：湖南省永州市零陵區(qū)人民法院案號(hào)：（2016）湘1102刑初166號(hào)

入庫(kù)編號(hào)：2023-03-1-167-013

關(guān)鍵詞：刑事 合同詐騙罪 犯罪數(shù)額 案發(fā)前追回

一、案件事實(shí)概要

被告人陳某元虛構(gòu)其擁有某國(guó)際廣場(chǎng)土建清包工程轉(zhuǎn)包權(quán)的事實(shí)，與唐某國(guó)等人簽訂《土建清包意向協(xié)議書(shū)》，騙得“信譽(yù)履約金”9萬(wàn)元（其中唐某國(guó)出資2萬(wàn)元）。后因工程未開(kāi)工，陳某元在案發(fā)前主動(dòng)退還唐某國(guó)2萬(wàn)元本金及1萬(wàn)元“利息”。其余合伙人報(bào)案后，陳某元退還剩余款項(xiàng)并獲諒解。

爭(zhēng)議焦點(diǎn)：案發(fā)前陳某元退還唐某國(guó)的2萬(wàn)元本金及1萬(wàn)元“利息”，是否應(yīng)當(dāng)從合同詐騙犯罪總額中扣減？

二、法律分析：犯罪數(shù)額認(rèn)定中的追回款扣減法理

本案核心在于對(duì)《刑法》第224條合同詐騙罪“數(shù)額較大”的實(shí)質(zhì)解釋，需厘清以下理論問(wèn)題：

1. 犯罪既遂標(biāo)準(zhǔn)與數(shù)額認(rèn)定原則

• 合同詐騙罪屬結(jié)果犯，以行為人實(shí)際非法占有財(cái)物為既遂標(biāo)準(zhǔn)。犯罪數(shù)額的認(rèn)定應(yīng)反映行為人最終實(shí)現(xiàn)的非法獲利，而非合同約定總額。
• “實(shí)際損失說(shuō)”的合理性：刑法保護(hù)的核心法益是財(cái)產(chǎn)權(quán)，犯罪危害性最終體現(xiàn)為被害人無(wú)法挽回的財(cái)產(chǎn)損失。司法解釋（如《關(guān)于申付強(qiáng)詐騙案如何認(rèn)定詐騙數(shù)額問(wèn)題的電話答復(fù)》，見(jiàn)附件）確立的“案發(fā)前追回扣除規(guī)則”，正是基于此立場(chǎng)——將已挽回的損失排除在刑罰評(píng)價(jià)范圍之外。

1. 追回款扣減的法理基礎(chǔ)

• 刑法謙抑性與恢復(fù)性司法理念：鼓勵(lì)行為人及時(shí)退贓彌補(bǔ)損害，符合刑法節(jié)約司法資源、修復(fù)社會(huì)關(guān)系的價(jià)值取向。扣除案發(fā)前退還款項(xiàng)，是對(duì)積極退贓行為的正向回應(yīng)，有助于降低犯罪的實(shí)際危害后果。
• 責(zé)任主義原則的要求：刑罰的嚴(yán)厲程度應(yīng)與行為人的客觀危害和主觀惡性相匹配。行為人主動(dòng)退贓，客觀上減輕了犯罪后果，主觀上亦體現(xiàn)悔罪態(tài)度，在犯罪數(shù)額認(rèn)定上予以扣減，是實(shí)現(xiàn)罪責(zé)刑相適應(yīng)的必然要求。

1. “利息”不退減的特殊性分析（本案核心貢獻(xiàn)）

• 損失填補(bǔ)的針對(duì)性：在多名被害人的詐騙案件中，犯罪數(shù)額是對(duì)全體被害人財(cái)產(chǎn)損失的整體評(píng)價(jià)。陳某元自愿向唐某國(guó)支付的1萬(wàn)元“利息”，性質(zhì)上屬于對(duì)特定被害人（唐某國(guó)）的額外補(bǔ)償，并未減少其他被害人（本案中唐某國(guó)的合伙人）的實(shí)際損失
• 詐騙所得的獨(dú)立性：合同詐騙罪的犯罪對(duì)象是被害人基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)處分的財(cái)產(chǎn)本金。行為人用自有資金支付的“利息”，不屬于詐騙行為直接獲取的非法所得，其支付行為不改變先前詐騙本金既遂的事實(shí)狀態(tài)。
• 禁止重復(fù)評(píng)價(jià)與公平原則：若將自愿支付的“利息”也予扣減，等于變相允許行為人用部分退賠“購(gòu)買(mǎi)”犯罪數(shù)額的降低，可能導(dǎo)致對(duì)積極退賠者的不當(dāng)優(yōu)待，損害對(duì)共同被害人保護(hù)的公平性。

三、辯護(hù)思路構(gòu)建

1. 核心辯點(diǎn)：犯罪數(shù)額的精準(zhǔn)計(jì)算

• 強(qiáng)調(diào)陳某元在案發(fā)前已主動(dòng)退還唐某國(guó)2萬(wàn)元本金，該部分款項(xiàng)已脫離其非法控制，被害人損失得到部分挽回，依據(jù)最高法答復(fù)精神及刑法原理，應(yīng)從總詐騙金額9萬(wàn)元中扣除
• 明確區(qū)分“本金”與“利息”：主張1萬(wàn)元“利息”是陳某元自愿的額外給付，屬于民事補(bǔ)償范疇，與詐騙犯罪構(gòu)成的非法占有本金無(wú)涉，故不應(yīng)計(jì)入犯罪所得，亦不影響犯罪數(shù)額扣減

1. 量刑情節(jié)補(bǔ)充

• 案發(fā)后退還全部剩余款項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)全額退贓
• 取得被害人諒解，有效修復(fù)社會(huì)關(guān)系。
• 如無(wú)前科，可強(qiáng)調(diào)初犯、偶犯情節(jié)，結(jié)合認(rèn)罪態(tài)度好，建議適用緩刑。

四、裁判要旨與啟示

本案裁判要旨精準(zhǔn)闡釋了合同詐騙罪犯罪數(shù)額認(rèn)定的核心規(guī)則：“案發(fā)前已追回的被騙款額應(yīng)予扣除，按實(shí)際詐騙所得計(jì)算；在多名被害人情形下，自愿多付特定被害人的款項(xiàng)（如‘利息’）不減少犯罪數(shù)額?！?/strong>

其理論價(jià)值在于：

1. 貫徹實(shí)質(zhì)解釋觀：以“實(shí)際損失”作為數(shù)額認(rèn)定基準(zhǔn)，體現(xiàn)刑法保護(hù)法益的本質(zhì)。
2. 平衡政策導(dǎo)向：通過(guò)扣減規(guī)則激勵(lì)行為人及時(shí)退贓，兼顧被害人權(quán)益保護(hù)與司法效率。
3. 確立細(xì)分規(guī)則：明確區(qū)分“本金退還”與“自愿額外支付”的法律效果，為類案處理提供清晰指引，尤其對(duì)多被害人詐騙案件的公平處理具有示范意義。

附件：

最高人民法院研究室關(guān)于申付強(qiáng)詐騙案如何認(rèn)定詐騙數(shù)額問(wèn)題的電話答復(fù)
1991年4月23日，最高法院研究室

河南省高級(jí)人民法院：
你院豫法（研）請(qǐng)〔1991〕15號(hào)《關(guān)于申付強(qiáng)詐騙案如何認(rèn)定詐騙數(shù)額的請(qǐng)示》收悉。經(jīng)研究，答復(fù)如下：
同意你院的傾向性意見(jiàn)。即在具體認(rèn)定詐騙犯罪數(shù)額時(shí)，應(yīng)把案發(fā)前已被追回的被騙款額扣除，按最后實(shí)際詐騙所得數(shù)額計(jì)算。但在處罰時(shí)，對(duì)于這種情況應(yīng)當(dāng)做為從重情節(jié)予以考慮。

附：河南省高級(jí)人民法院關(guān)于申付強(qiáng)詐騙案如何認(rèn)定詐騙數(shù)額的請(qǐng)示 豫法（研）請(qǐng)〔1991〕15號(hào)
最高人民法院：
最近，濮陽(yáng)市中級(jí)法院就申付強(qiáng)詐騙案詐騙數(shù)額如何認(rèn)定問(wèn)題向我院請(qǐng)示。
被告人申付強(qiáng)以欺騙手段，于1987年10月與江蘇省新沂縣酒廠簽訂了價(jià)值為106200元的各類曲酒合同。案發(fā)前，新沂縣酒廠追回曲酒價(jià)值61086．24元，下余45113．76元已無(wú)法追回。
對(duì)此案，我院審委會(huì)有兩種意見(jiàn)：一種意見(jiàn)認(rèn)為，對(duì)申付強(qiáng)的詐騙數(shù)額，可把案發(fā)前被追回的6萬(wàn)余元扣除并作為從重情節(jié)在量刑時(shí)予以考慮，按下余的4萬(wàn)5千余元的數(shù)額予以認(rèn)定；另一種意見(jiàn)認(rèn)為，申付強(qiáng)已將價(jià)值10萬(wàn)余元的曲酒詐騙到手，詐騙數(shù)額應(yīng)按合同總標(biāo)的計(jì)算，屬數(shù)額巨大，被追回的6萬(wàn)余元可作為從輕情節(jié)在量刑時(shí)予以考慮。
我們傾向于第一種意見(jiàn)。
當(dāng)否，請(qǐng)批示。
1991年4月1日

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游濤，世理法源--訴訟解決方案專家——高端法律咨詢平臺(tái)創(chuàng)始合伙人

業(yè)務(wù)領(lǐng)域：網(wǎng)絡(luò)犯罪、金融犯罪、職務(wù)犯罪、知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪、電信詐騙等刑事法律服務(wù)，以及數(shù)據(jù)、直播、娛樂(lè)社交等領(lǐng)域合規(guī)建設(shè)。

公安大學(xué)本科、碩士，人民大學(xué)刑法學(xué)博士，中國(guó)法學(xué)會(huì)案例法學(xué)研究會(huì)理事。曾任北京市某法院刑庭庭長(zhǎng)，從事審判工作十九年，曾借調(diào)最高法院工作。除指導(dǎo)大量案件外，還親自辦理1500余件各類刑事案件，“數(shù)據(jù)”“爬蟲(chóng)”“外掛”“快播”等部分案件被確定為最高檢指導(dǎo)性案例、全國(guó)十大刑事案件或北京法院參閱案例。

曾任某網(wǎng)絡(luò)科技（直播、娛樂(lè)社交）上市公司集團(tuán)安全總監(jiān)，還為包括上市公司在內(nèi)的多家企業(yè)完成全面合規(guī)體系建設(shè)以及數(shù)據(jù)安全、商業(yè)秘密、網(wǎng)絡(luò)游戲、直播、1v1、語(yǔ)音房等專項(xiàng)合規(guī)。

多次受國(guó)家法官學(xué)院、檢察官學(xué)院、公安部、司法部的邀請(qǐng)，為全國(guó)各地法官、檢察官、警官、律師授課；多次受北大、清華等高校邀請(qǐng)講座；連續(xù)十屆擔(dān)任北京市高校模擬法庭競(jìng)賽評(píng)委。在《政治與法律》等法學(xué)核心期刊發(fā)表論文十余篇，在《人民法院案例選》《刑事審判參考》等發(fā)表案例分析二十余篇，專著《普通詐騙罪研究》。