提供銀行卡轉(zhuǎn)移“善款”

完成“忠誠度”考驗任務(wù)

便可獲取所謂的“高額扶貧款”

天下竟有這種好事？

近日，思明區(qū)檢察院辦理了這樣

一起掩飾、隱瞞犯罪所得罪案件

2025年1月初，唐某某的朋友向她推薦了一款“鄉(xiāng)村振興”APP，并安利道：“里面說能領(lǐng)98萬扶貧款，完成任務(wù)就行！”

面對這“潑天財富”，唐某某雖有遲疑，但抱著僥幸心理下載了APP。很快，自稱“扶貧工作人員”的陳某某主動聯(lián)系上她。

陳某某

阿姨，只要通過我們的“忠誠度考驗”，不僅每次能拿到幾百元的“跑腿費”，還能優(yōu)先申領(lǐng)扶貧款。

怎么考驗？

唐某某

陳某某

用你的銀行卡幫我們收點善款，取出后轉(zhuǎn)存到指定賬戶。

聽起來很奇怪，不會是洗錢吧！

唐某某

陳某某

這些錢款是“國家扶貧善款”，很安全，您放心吧！

作為一名退休的財務(wù)人員

唐某某在察覺該行為

可能是“洗錢”的情況下

為獲得所謂的巨額“扶貧補助”

仍提供名下多張銀行卡

按照陳某某的指示接收并轉(zhuǎn)移錢款

為順利轉(zhuǎn)移贓款

唐某某不僅主動編造

“借款”“生意往來”等借口應(yīng)對銀行詢問

還在每次匯款后按要求撕毀單據(jù)

思明區(qū)檢察院審查后認為，唐某某明知是犯罪所得，仍提供銀行賬戶接收并幫助轉(zhuǎn)移贓款52000元，從中獲利5500元，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對唐某某依法提起公訴，法院采納全部起訴意見和量刑建議，判處唐某某有期徒刑并處罰金。

廣大群眾需增強法律意識和風(fēng)險防范意識。國家各類福利補貼均有官方申領(lǐng)渠道和正規(guī)流程，絕不會通過APP、私加好友等非官方方式發(fā)放。凡遇“高額補貼”“輕松領(lǐng)快錢”等所謂“好事”，務(wù)必提高警惕，切勿隨意提供個人銀行卡、微信、支付寶等賬戶信息。這些賬戶一旦被用于接收、轉(zhuǎn)移犯罪贓款，賬戶提供者可能淪為犯罪“幫兇”，須承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

廈門檢察、思明檢察聯(lián)合出品