最高人民法院｜來源

最高人民法院 最高人民檢察院 公安部

關(guān)于辦理幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動等刑事案件

有關(guān)問題的意見

為依法懲治電信網(wǎng)絡詐騙及其關(guān)聯(lián)的幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動等犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》、《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡詐騙法》等法律和有關(guān)司法解釋規(guī)定，針對司法實踐中新情況新問題，結(jié)合工作實際，制定本意見。

一、總體要求

1.嚴格依法辦理案件。辦案機關(guān)要貫徹證據(jù)裁判原則，確保案件事實清楚，證據(jù)確實、充分，適用法律準確，依法認定幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動等犯罪，保證罪責刑相適應，切實維護網(wǎng)絡安全和人民安寧。

2.深入貫徹寬嚴相濟刑事政策。辦案機關(guān)要全面準確貫徹寬嚴相濟刑事政策，做到該寬則寬，當嚴則嚴，寬嚴相濟，罰當其罪。對于組織性、職業(yè)性和跨境協(xié)同實施的幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動行為，以及實施幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動等犯罪的組織者、策劃者、指揮者、骨干成員等，依法從嚴懲處。對于未成年人、在校學生，以及處于犯罪鏈條末端、情節(jié)較輕的人員，依法從寬處理。

3.堅持懲治與預防相結(jié)合。辦案機關(guān)要堅持系統(tǒng)觀念、法治思維，強化行政執(zhí)法和刑事司法相銜接，充分發(fā)揮司法建議、檢察建議和公安機關(guān)監(jiān)督管理工作的重要作用，加強與金融、電信、網(wǎng)信、教育行政、市場監(jiān)管等有關(guān)部門協(xié)作，共同推動幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動等犯罪的綜合治理。

二、依法認定幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動等犯罪

4.全面把握幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪主客觀方面。認定行為人是否構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，應根據(jù)刑法第二百八十七條之二和《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》（法釋〔2019〕15號）等規(guī)定，準確把握行為人是否明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪、是否為他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪提供幫助、行為是否屬于“情節(jié)嚴重”等，予以綜合認定。

5.準確認定幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪的“明知”。認定刑法第二百八十七條之二規(guī)定的“明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪”，應當根據(jù)行為人提供幫助的時間、方式、次數(shù)、工具、相關(guān)行為是否違反法律禁止性規(guī)定、行為人是否逃避監(jiān)管或者規(guī)避調(diào)查以及非法獲利等情況，結(jié)合行為人的認知能力、職業(yè)身份、既往經(jīng)歷、與被幫助對象的關(guān)系及其供述和辯解等綜合認定。對信息網(wǎng)絡犯罪行為類型認識有誤的，不影響“明知”的認定。

具有下列情形之一的，可以認定為《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十一條第七項規(guī)定的“其他足以認定行為人明知的情形”，但是有相反證據(jù)的除外：

（1）非法提供電話卡批量插入設備，非法提供具有改變主叫號碼、虛擬撥號、互聯(lián)網(wǎng)電話違規(guī)接入公用電信網(wǎng)絡等功能的設備、軟件，非法提供批量賬號、網(wǎng)絡地址自動切換系統(tǒng)、批量接收提供短信驗證、語音驗證的平臺的；

（2）因涉詐等異常情形被金融機構(gòu)、電信業(yè)務經(jīng)營者、互聯(lián)網(wǎng)服務提供者采取限制、暫停服務等措施后，仍然實施有關(guān)行為的；

（3）事先準備應對調(diào)查的話術(shù)口徑的。

6.準確把握幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪的“情節(jié)嚴重”。具有下列情形之一的，可以認定為《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條第一款第七項規(guī)定的“其他情節(jié)嚴重的情形”：

（1）出售、出租本人銀行賬戶、支付賬戶三個以上，且賬戶流入資金三十萬元以上的；

（2）收購、出售、出租非本人銀行賬戶、支付賬戶或者單位銀行賬戶、單位支付賬戶，且賬戶流入資金三十萬元以上的；

（3）收購、出售、出租電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡二十張以上的。

以上述情形認定行為人構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，應先行查證流入資金中被幫助對象涉嫌犯罪金額等是否達到相關(guān)犯罪認定標準。

《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條第二款中的“確因客觀條件限制無法查證被幫助對象是否達到犯罪的程度”，是指因被幫助的對象眾多等原因，難以逐一查證被幫助對象是否達到被追究刑事責任的程度。

7.準確區(qū)分幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪與掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。辦案機關(guān)應當綜合考察行為人主觀明知的內(nèi)容和程度、提供幫助的類型和方式，根據(jù)主客觀相一致原則準確區(qū)分涉“兩卡”案件中幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪與掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，準確定罪量刑，做到罪責刑相適應。

8.準確區(qū)分幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪與關(guān)聯(lián)犯罪共犯。為他人利用信息網(wǎng)絡實施詐騙等犯罪收購或者組織、招募、介紹人員提供銀行賬戶、支付賬戶、電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、互聯(lián)網(wǎng)賬號等，事先通謀或者形成較為穩(wěn)定配合關(guān)系的，按照電信網(wǎng)絡詐騙等信息網(wǎng)絡犯罪的共同犯罪處罰。

三、準確把握寬嚴相濟刑事政策

9.依法嚴懲組織性、職業(yè)性和跨境協(xié)同行為。實施幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動等犯罪，具有下列情形之一的，依法從嚴懲處：

（1）組織或者長期從事收購、販賣他人銀行賬戶、支付賬戶、單位銀行賬戶、單位支付賬戶、電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、互聯(lián)網(wǎng)賬號等非法活動的；

（2）組織、利用未成年人、在校學生、老年人、殘疾人等群體實施犯罪的；

（3）電信、金融、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)從業(yè)人員利用職業(yè)或者提供服務便利實施犯罪的；

（4）跨境非法提供技術(shù)支持或者幫助的；

（5）提供專門或者主要用于信息網(wǎng)絡犯罪活動的技術(shù)、軟件、設備的；

（6）利用“深度合成”等人工智能技術(shù)實施犯罪的；

（7）二年內(nèi)曾因幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益等行為受過行政處罰的；

（8）五年內(nèi)曾因幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益等行為被判決有罪或者作相對不起訴的。

10.依法把握從寬處罰情形。實施幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動等犯罪，具有下列情形之一的，可以依法從寬處罰：

（1）被誘騙實施犯罪的；

（2）參與時間較短、獲利較少的；

（3）認罪認罰的；

（4）積極配合辦案機關(guān)追查相關(guān)信息網(wǎng)絡犯罪，起到重要作用的。

具有前款規(guī)定情形，犯罪情節(jié)輕微的，可以依法不起訴或者免予刑事處罰。

11.準確把握對未成年人等群體刑事政策。對未成年人實施幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動等犯罪，應當堅持“教育、感化、挽救”方針，依法從寬處罰。情節(jié)顯著輕微危害不大的，依法不作為犯罪處理；具有本意見第10條規(guī)定情形之一，犯罪情節(jié)輕微的，一般應當不起訴或者免予刑事處罰，但具有第9條規(guī)定的依法從嚴懲處情形的除外。

在校學生實施幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動等犯罪，可以參照前款規(guī)定，酌情從寬處罰。

四、堅持綜合治理

12.依法做好行刑銜接。辦案機關(guān)在辦理涉“兩卡”案件時，應當全面查明案件事實，根據(jù)收購、出售、出租銀行賬戶、支付賬戶、電話卡等的性質(zhì)、資金流入、轉(zhuǎn)移情況、違法所得情況，以及行為人地位作用、主觀惡性等，綜合判斷行為人責任輕重和刑事追究的必要性，確定是否追究其刑事責任。犯罪情節(jié)輕微的，可以依法不起訴或者免予刑事處罰；情節(jié)顯著輕微危害不大的，不認為是犯罪。

實施本意見規(guī)定的行為尚不構(gòu)成犯罪，或者被不起訴、免予刑事處罰，需要給予行政處罰的，根據(jù)《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡詐騙法》等法律法規(guī)依法處理。

13.依法落實職業(yè)禁止、禁止令。利用職業(yè)便利或者違背職業(yè)要求的特定義務，實施幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動等犯罪被判處刑罰的，人民法院可以根據(jù)犯罪情況和預防再犯罪的需要，依法對行為人宣告職業(yè)禁止；對于嚴重違背職業(yè)要求的特定義務的，應當依法對行為人宣告職業(yè)禁止。其他法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

行為人實施幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動等犯罪被判處刑罰并宣告緩刑的，人民法院可以根據(jù)犯罪情況，依法對行為人宣告禁止令，禁止其在緩刑考驗期限內(nèi)從事特定活動，進入特定區(qū)域、場所，接觸特定的人。

人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)應當加強與司法行政機關(guān)、電信、網(wǎng)信等部門的協(xié)作配合，對違反人民法院作出的職業(yè)禁止、禁止令的，由公安機關(guān)依法給予處罰；情節(jié)嚴重的，依法追究刑事責任，或者撤銷緩刑，執(zhí)行原判刑罰。

14.推動落實司法建議、檢察建議。人民法院、人民檢察院在辦理幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動等刑事案件過程中發(fā)現(xiàn)金融機構(gòu)、電信業(yè)務經(jīng)營者、互聯(lián)網(wǎng)服務提供者和有關(guān)監(jiān)管部門、行業(yè)組織存在系統(tǒng)性風險隱患的，應當及時制發(fā)司法建議書、檢察建議書，并會同有關(guān)部門加強落實監(jiān)督。

15.積極開展法治宣傳教育。辦案機關(guān)應當通過以案釋法、普法宣傳等方式，有針對性地開展反信息網(wǎng)絡違法犯罪宣傳教育，營造全社會共同參與治理的社會環(huán)境。

辦案機關(guān)應當注重加強與教育行政部門、學校及其他教育機構(gòu)的溝通協(xié)作，協(xié)同做好對未成年人、在校學生等重點群體的教育管理和法治宣傳教育。

五、附則

16.最高人民法院、最高人民檢察院、公安部以前的相關(guān)規(guī)定與本意見不一致的，以本意見為準。

最高人民法院 最高人民檢察院 公安部

2025年7月22日