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律本律師團(tuán)隊(duì)，解決銀行卡凍結(jié)難題，為你保駕護(hù)航！

公安機(jī)關(guān)在辦理 網(wǎng)絡(luò)賭博專案過程中，往往會(huì)伴隨著凍結(jié)涉案接收、流轉(zhuǎn)賭資的銀行卡，從幾百個(gè)賬戶到幾千個(gè)賬戶不等，凍結(jié)涉案資金從幾百萬到幾千萬到上億不等。如果銀行卡被凍結(jié)后未能及時(shí)處理，或者處理不當(dāng)，則法院在審理過程中會(huì)將銀行賬戶涉案資金將被認(rèn)定為賭資進(jìn)行扣劃。如果款項(xiàng)被認(rèn)定為涉案資金被扣劃后，到底能不能返還？

案情簡(jiǎn)介

宇某系一家貿(mào)易企業(yè)負(fù)責(zé)人，早幾年在貿(mào)易過程中由于各類原因，用自己的銀行賬戶收取了一段時(shí)間貨款，突然名下銀行卡無法正常使用，宇某前往銀行查詢了解系被甘肅某地公安凍結(jié)。

宇某聯(lián)系辦案單位了解到系由于幾年前的多筆收款資金涉嫌刑事案件被凍結(jié)，需要宇某前往配合調(diào)查，宇某在公司法律顧問的陪同下前往辦案單位配合調(diào)查，也遞交了配套的交易資料。

之后，宇某及公司法律顧問聯(lián)系辦案單位，辦案單位告知案件已按照法律程序移交檢察院法院審查，最終由法院來認(rèn)定資金處置問題。但過了一段時(shí)間后，宇某銀行賬戶所有資金款項(xiàng)被全部扣劃。

為此，宇某及公司法律顧問多次聯(lián)系辦案單位提出執(zhí)行異議及申訴，辦案單位告知系按照法律程序進(jìn)行審查認(rèn)定，有專門的審計(jì)報(bào)告作為依據(jù)，法院扣劃合法，不同意辦理資金返還手續(xù)。

宇某前后處理很長(zhǎng)時(shí)間均未果，了解到身邊朋友有成功辦理資金返還的案件后，經(jīng)過朋友介紹委托到律本律師團(tuán)隊(duì)處理。

承辦經(jīng)過

律本律師團(tuán)隊(duì)接受宇某的委托后，詳細(xì)了解宇某案涉款項(xiàng)交易模式、宇某處理銀行賬戶的整個(gè)處理經(jīng)過、宇某向辦案單位所做的陳述及遞交的交易材料后，分析研判案件處理方案，指導(dǎo)全某進(jìn)一步補(bǔ)充準(zhǔn)備相應(yīng)證據(jù)材料，并擬制針對(duì)性法律意見。

律本律師團(tuán)隊(duì)聯(lián)系公安機(jī)關(guān)及扣劃法院，遞交法律文書，全面了解案情，并領(lǐng)取到判決書，判決書系基于最高法、最高檢、公安部《關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》對(duì)于開設(shè)賭場(chǎng)犯罪中用于接收、流轉(zhuǎn)賭資的銀行賬戶內(nèi)的資金認(rèn)定為賭資，并有第三方審計(jì)報(bào)告作為依據(jù)，辦案單位堅(jiān)持認(rèn)為判決及扣劃合法。

對(duì)此，律本律師團(tuán)隊(duì)根據(jù)辦案單位反饋的意見，進(jìn)一步針對(duì)性補(bǔ)充法律意見，與辦案單位進(jìn)行多次往返溝通，以律本律師團(tuán)隊(duì)之前辦理的同類案例及案件所涉法律法規(guī)進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)。

雖然一開始辦案單位態(tài)度強(qiáng)硬，但經(jīng)過律本律師團(tuán)隊(duì)堅(jiān)持不懈往返溝通及申請(qǐng)法律程序后，辦案單位提出將通過公檢法開會(huì)進(jìn)行審議。之后，律本律師團(tuán)隊(duì)跟進(jìn)審議情況，辦案單位反饋認(rèn)可律本律師團(tuán)隊(duì)的意見，后續(xù)將按照程序辦理資金返還手續(xù)，需要由政府財(cái)政部門辦理資金返還。

律本律師團(tuán)隊(duì)繼續(xù)跟進(jìn)資金返還程序，最終，律本律師團(tuán)隊(duì)成功幫助宇某追回被扣劃的全部款項(xiàng)，雖然過程曲折，但好在成功挽回全部損失。

律本建議

如銀行賬戶涉及網(wǎng)賭專案被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，務(wù)必要引起重視，積極配合處理，爭(zhēng)取早日解凍。如果銀行賬戶在網(wǎng)賭專案中被法院判決扣劃，也要積極維權(quán)，通過法律途徑追回資金的合法款項(xiàng)。

律本律師團(tuán)隊(duì)

律本律師團(tuán)隊(duì)系江西嚴(yán)約律師事務(wù)所中一支長(zhǎng)期從事于銀行卡解凍、涉案名單解除、抖音資金解除、及相關(guān)行政、刑事案件等法律服務(wù)的專家型律師團(tuán)隊(duì)，圍繞凍結(jié)銀行卡所涉及的各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及行政、刑事案件辯護(hù)工作，比如：外貿(mào)、國(guó)際貨運(yùn)、換匯、虛擬貨幣、網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)投資、詐騙等導(dǎo)致銀行卡凍結(jié)或納入涉案名單事宜，代為進(jìn)行調(diào)查取證，擬制專業(yè)法律文書，向公檢法等機(jī)關(guān)提出法律建議，辦理銀行卡解凍、涉案名單解除、行政復(fù)議/行政訴訟、及代理犯罪嫌疑人或被告人的刑事辯護(hù)等法律服務(wù)。

律本律師團(tuán)隊(duì)自成立以來專業(yè)代理解凍銀行卡及涉案名單解除領(lǐng)域的案件，已承辦相關(guān)案件數(shù)百起，委托人遍及中國(guó)香港、中國(guó)澳門、中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)、日本、美國(guó)、菲律賓、馬來西亞、緬甸、越南、老撾、新加坡、巴西、澳大利亞、墨西哥、英國(guó)、非洲多國(guó)、及全國(guó)各個(gè)省級(jí)行政區(qū)，至今已為當(dāng)事人成功解凍銀行卡金額超過數(shù)億元，為當(dāng)事人同步解除涉案賬戶名單管控。同時(shí)，為各類當(dāng)事人提供專業(yè)的刑事辯護(hù)工作，維護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益。

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