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你做了什么事難道你自己不知道嗎？自己心里多少都應(yīng)該有點B數(shù)。

都2025年了，各大交易所早就不是以前那種不受監(jiān)管的時代了。

早在2020年前幣圈野蠻生長的時代早就已經(jīng)過去了，自從17年“94”幣災(zāi)，國內(nèi)交易所開啟“大航海時代”，幣圈交易所的全球化是必然注定的，既然要全球化，就一定要合規(guī)。

自此，各大交易所對國內(nèi)的業(yè)務(wù)雖有限制但仍處于半開放狀態(tài)，這個時候交易所配合當(dāng)?shù)氐恼叻ㄒ?guī)，以及反洗錢的風(fēng)控體系的建立起來也是理所當(dāng)然的。

只要你在交易所有任何違法行為，賬戶資產(chǎn)涉案，交易所會配合叔叔對你賬號做出管控。叔叔偵查鏈上充提記錄，就能鎖定你，然后發(fā)函交易所，獲得你真實信息上門按你頭。

而交易所凍結(jié)你的賬戶限制提幣這也是很多小白經(jīng)常碰到的事。

哪怕你不涉案，交易所的風(fēng)控系統(tǒng)檢測到你和“風(fēng)險地址”有過異常交易，那也會風(fēng)控你賬戶。

輕則需提交證明材料才能解除，重則打入黑名單禁止解除。全球頭部的交易所某火、某安、某易現(xiàn)在幾乎都是這樣，尤其某易交易所，早幾年就傳聞被招安了，配合叔叔這塊積極的很。

昨日，一粉絲說自己賬戶被交易所風(fēng)控了，禁止他提幣了，一共十九萬的資產(chǎn)，這位粉絲非常著急，因為自己的身家全部都在交易所，

文叔了解到

粉絲因為是在菠菜平臺玩游戲，然后提幣到了交易所，這才會被交易所限制提幣的，關(guān)鍵是交易所的賬戶實名還不是他本人的。

真是無知無畏啊，粉絲對區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)，交易所都一無所知。

為什么粉絲的交易所賬戶會被限制提幣？

菠菜平臺的地址每天會有不同的地址轉(zhuǎn)入，而這些參與菠菜的玩家他們的代幣的來源雜七雜八，關(guān)聯(lián)著著各種灰色交易，而菠菜平臺的地址時間一長，是一定會在鏈上打上高風(fēng)險地址的標(biāo)簽的，原理其實就跟現(xiàn)在銀行系統(tǒng)的風(fēng)控體系是一樣的，對，你也可以把交易所理解成傳統(tǒng)的銀行。

而一旦你在菠菜平臺提幣到你的交易所賬戶，交易所的風(fēng)控體系會通過大數(shù)據(jù)分析出來高風(fēng)險或者涉案的的地址正在往你的賬戶轉(zhuǎn)幣，這個時候就會觸發(fā)交易所的風(fēng)控，需要人工審核你幣的來源。

需要本人提交交易記錄、聊天記錄等證明、為什么會發(fā)生此筆交易、對方轉(zhuǎn)幣給你的目的，一一對應(yīng)出來，判斷此筆交易的來源不是非法的。

粉絲可以一試，實話實說就行了，你能講清幣的來源，而不是盜的，搶的，資料能提供的完整一般是沒有問題的。

如果賬戶解不開風(fēng)控，可以過一段時間，半年一年再和交易所申訴，或者找專業(yè)的人士委托操作!

交易所與錢包的區(qū)別

交易所是中心化的，你可以理解成銀行，使用交易所必須要做實名認(rèn)證，你的身份信息一覽無遺，只要你的資產(chǎn)通過中心化的交易所，你的資產(chǎn)由交易所掌握，私鑰在交易所手上，他們只不過是托管你的資產(chǎn)而已。

當(dāng)你從交易所提幣到其它錢包地址，或者其它平臺地址提到你的交易所，只要是觸發(fā)的交易所的風(fēng)控規(guī)則，你的資產(chǎn)就會被交易所凍結(jié)，交易所也會配合叔叔凍結(jié)你的賬戶資產(chǎn)，只需要叔叔的一紙公函而已。

這就像你給風(fēng)險“支付寶”轉(zhuǎn)賬，支付寶提醒你可能被騙；你給風(fēng)險卡號轉(zhuǎn)賬，反詐中心致電告訴你防止被騙是一樣的邏輯。

總之，交易的雙方，只要有一方是交易所，你只要通過交易所不管是提幣，收幣，就有可能會受到交易所的各種限制，整個交易過程都不是匿名的。

這里注意了，交易所內(nèi)部的轉(zhuǎn)賬不算，因為內(nèi)部轉(zhuǎn)賬是不走鏈上的，內(nèi)部相互轉(zhuǎn)賬是不會被風(fēng)控的，因為你的資產(chǎn)在鏈上根本就沒有移動過，只是交易所的數(shù)據(jù)發(fā)生了改變而已，也就不存在于外界地址接觸的行為了。

錢包是去中心化的，注冊不需要身份證手機號你的任何信息，你的虛擬幣資產(chǎn)在鏈上，沒人能動的了，助記詞也是掌握在你手上，全部交易過程都是匿名，整個交易都不會被風(fēng)控，沒有任何限制，完全去中心化交易。

下面給大家一個轉(zhuǎn)幣關(guān)聯(lián)圖，讓大家一目了然，什么情況下會被風(fēng)控，什么情況下不會被風(fēng)控。

看懂了嗎？

所以真正安全自由，能夠體現(xiàn)區(qū)塊鏈去中心化、自由的精神的交易方式就是

場外交易，也就是去中心化錢包對去中心化錢包交易，這種是全匿名，沒有任何風(fēng)控跟限制的。

而為什么錢包的幣不能進(jìn)交易所就是這個原因，場外的幣就老老實實走場外，這也就是為什么錢包流通的U價格比交易所的U價格要高的原因！的老手們應(yīng)該都知道。

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