2025年3月31日下午，“反洗錢法律實(shí)務(wù)研討會(huì)——暨《反洗錢專項(xiàng)法律實(shí)務(wù)》新書(shū)發(fā)布會(huì)”在盈科（深圳）律所廣電金融中心32樓報(bào)告廳成功舉辦。

本次活動(dòng)由盈科（深圳）律所高級(jí)合伙人王華永律師主持，管委會(huì)主任劉曉安進(jìn)行致辭。管委會(huì)副主任、專業(yè)先鋒隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)王志強(qiáng)，管委會(huì)副主任、黨委副書(shū)記袁佳存，管委會(huì)副主任陳文丁，監(jiān)事會(huì)副主任、專業(yè)先鋒隊(duì)執(zhí)行隊(duì)長(zhǎng)林麗彬，監(jiān)事會(huì)副主任朱逸聰，管委會(huì)委員、刑事合規(guī)部主任顧寧，金融法律事務(wù)中心主任鄭三軍等出席了本次活動(dòng)。

《反洗錢專項(xiàng)法律實(shí)務(wù)》由中國(guó)法律出版社出版，系由郭志浩律師獨(dú)立創(chuàng)作，丁美婷、邢藝璇、呂盈輝等郭律師團(tuán)隊(duì)成員也參與了編輯。該書(shū)結(jié)合團(tuán)隊(duì)親辦案例，系統(tǒng)性的梳理了隨著斷卡行動(dòng)、打擊電信犯罪等司法活動(dòng)的推行，國(guó)內(nèi)外反洗錢行動(dòng)的法律需求激增背景下，開(kāi)展反洗錢業(yè)務(wù)的實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)該領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)法律工具書(shū)的空白。

郭志浩律師

本書(shū)立足我國(guó)反洗錢最新實(shí)踐，以三大核心板塊構(gòu)建相關(guān)知識(shí)體系：

第一板塊“斷卡行動(dòng)與銀行卡凍結(jié)實(shí)務(wù)” ，深入剖析“斷卡”政策的底層邏輯與執(zhí)行難點(diǎn)。從銀行卡解凍“四步法”操作指南，到虛擬貨幣交易、外貿(mào)換匯、網(wǎng)絡(luò)賭博等六大類典型案例解析，既覆蓋解凍流程中的高頻問(wèn)題（如“如何證明資金合法性”“涉案贓款是否必須退還”），又提煉出善意取得、凍結(jié)代碼解讀等實(shí)務(wù)技巧，助力讀者在復(fù)雜凍結(jié)場(chǎng)景中快速破局。

第二板塊“資金出入境法律風(fēng)險(xiǎn)防控” ，系統(tǒng)梳理40余種資金跨境流動(dòng)路徑，既有境外證券投資、跨國(guó)公司資金池調(diào)撥等合法渠道，亦揭露利用虛擬貨幣交易所VISA卡、藝術(shù)品買賣、貿(mào)易對(duì)敲等隱蔽手法的洗錢風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)16個(gè)刑事與行政處罰典型案例，本書(shū)直擊“合法外衣”下的資金異動(dòng)，為識(shí)別異常交易、構(gòu)建合規(guī)框架提供實(shí)證參考。

第三板塊“虛擬貨幣與黃金交易反洗錢實(shí)務(wù)” ，直面當(dāng)前最棘手的監(jiān)管難題。理論層面，厘清虛擬貨幣的“財(cái)產(chǎn)屬性”與“工具屬性”雙重定位，探討黃金交易中洗錢罪與掩飾犯罪所得罪的邊界；實(shí)務(wù)層面，結(jié)合泰達(dá)幣年交易額超18萬(wàn)億美元、加密貨幣洗錢規(guī)模年均增長(zhǎng)200億美元等數(shù)據(jù)，提出針對(duì)混幣器、鏈上追蹤的技術(shù)應(yīng)對(duì)方案，并解析司法實(shí)踐中“善意抗辯”的裁判邏輯，為涉案資產(chǎn)處置提供明確指引。

會(huì)議伊始，郭志浩律師進(jìn)行了專業(yè)解讀，分享了當(dāng)前反洗錢領(lǐng)域的熱門法律需求、成熟法律產(chǎn)品。同時(shí)，郭律師以親辦案例為例，深度分享了書(shū)中核心章節(jié)的實(shí)務(wù)邏輯。郭律師提到，本書(shū)旨在為監(jiān)管機(jī)構(gòu)、從業(yè)者及法律工作者提供可操作的合規(guī)指引，同時(shí)呼吁行業(yè)加強(qiáng)跨領(lǐng)域協(xié)作，共同應(yīng)對(duì)和把握新型洗錢模式帶來(lái)的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。在實(shí)務(wù)研討環(huán)節(jié)，各位嘉賓們就反洗錢領(lǐng)域的前沿議題展開(kāi)探討，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)觀眾提出的相關(guān)問(wèn)題予以專業(yè)解答。

活動(dòng)尾聲，郭志浩律師向參會(huì)嘉賓進(jìn)行贈(zèng)書(shū)儀式，活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)簽贈(zèng)書(shū)籍獲參會(huì)者熱烈反響。本次活動(dòng)兼具理論高度與實(shí)踐價(jià)值，為反洗錢業(yè)務(wù)開(kāi)展提供了重要借鑒。

目前，《反洗錢專項(xiàng)法律實(shí)務(wù)》已在各大電商平臺(tái)上架銷售，新華書(shū)店等線下渠道同步發(fā)售。各位對(duì)銀行卡解凍、資金出入境、反洗錢相關(guān)的刑事犯罪有興趣的書(shū)友可前往購(gòu)買。

【作者簡(jiǎn)介】

郭志浩律師，中國(guó)致公黨員，北京市盈科律師事務(wù)所全球總部合伙人、中國(guó)區(qū)董事會(huì)董事、西北政法大學(xué)兼職教授、中南大學(xué)法學(xué)院兼職教授，現(xiàn)任盈科全球涉外刑事中心中國(guó)區(qū)主任、盈科全球校所合作委員會(huì)執(zhí)行主任、盈科深圳第六屆領(lǐng)導(dǎo)班子管委會(huì)委員、實(shí)務(wù)（學(xué)術(shù)）研究工作委員會(huì)主任、刑民交叉中心副主任等，同時(shí)兼任西北政法大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)與國(guó)家安全研究院執(zhí)行院長(zhǎng)、中國(guó)政法大學(xué)研究員、山西農(nóng)業(yè)大學(xué)客座教授、深圳市法學(xué)會(huì)數(shù)字法學(xué)研究會(huì)理事、深圳鏈協(xié)法律專委會(huì)主任等。